Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã thêm một khoản phí khác vào các vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng với khiếu nại hình sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Thái Lan (SEC). Cơ quan quản lý đã cáo buộc Binance hoạt động mà không có giấy phép trong khi khẳng định rằng công ty đã không trả lời cảnh báo trước đó.
SEC Thái Lan thực hiện hành động pháp lý chống lại Binance
Trong một đơn khiếu nại được đăng ký với Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (ECD), SEC cáo buộc rằng họ đã đưa ra một lá thư cảnh báo cho Binance vào tháng Tư. Trong bức thư, sàn giao dịch đã được yêu cầu gửi giải trình bằng văn bản về các chương trình khuyến mãi trái phép trên tài khoản Facebook và trang web của mình.
SEC tuyên bố rằng Binance đã không trả lời được cảnh báo của nó trước thời hạn quy định, có nghĩa là nó đang hoạt động như một doanh nghiệp tiền điện tử không được cấp phép trong nước. Hơn nữa, cơ quan quản lý chứng khoán giải thích:
“Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép liên quan theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển, rút tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số.”
Theo quy định, những người vi phạm mục 26 và 66 của Nghị định kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể bị phạt tù từ hai đến năm năm với mức phạt 200,000-500,000 baht. Ngoài ra, thủ phạm có thể bị tính phí 10,000 baht cho mỗi ngày nếu vi phạm tiếp tục.
Những rắc rối của Binance ngày càng chồng chất khi áp lực điều tiết tăng lên
Các ý kiến về sáng kiến mới nhất của SEC đang bị chia rẽ ở Thái Lan, với một số ý kiến cho rằng các nhà giao dịch phải quyết định xem họ có tiếp tục giao dịch với nền tảng này hay không. Trong khi đó, những người khác ủng hộ các hạn chế và cảm thấy các nhà giao dịch tiền điện tử phải tránh tham gia vào các nền tảng bất hợp pháp.
Sự phát triển ở Thái Lan đại diện cho một cú đánh khác đối với Binance, công ty đang gặp khó khăn trong bối cảnh gia tăng áp lực pháp lý. Sàn giao dịch đã nhận được những cảnh báo tương tự từ Nhật Bản và Quần đảo Cayman. Nó cũng bị cấm ở Anh bởi Cơ quan tài chính xử và buộc phải rút khỏi Ontario, Canada sau khi không tuân thủ các quy định của địa phương. Sàn giao dịch cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra đang diễn ra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS) về rửa tiền và trốn thuế.
Nguồn: https://www.cryptoknowmics.com/news/thailand-sec-files-criminal-charge-against-binance
- "
- 000
- Tài khoản
- Hoạt động
- hoạt động
- Tháng Tư
- tài sản
- Tài sản
- đồng baht
- nhị phân
- thân hình
- biên giới
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- Canada
- phí
- tính phí
- công ty
- tiếp tục
- liên tiếp
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- người giao dịch tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- ngày
- nhiều
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Kinh tế
- Sàn giao dịch
- phải đối mặt với
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Tăng lên
- Sáng kiến
- IRS
- IT
- Nhật Bản
- Tư pháp
- bộ Tư pháp
- mới nhất
- Luật
- Hợp pháp
- Hành động pháp lý
- Giấy phép
- giấy phép
- địa phương
- tiền
- Rửa tiền
- hoạt động
- nền tảng
- Nền tảng
- Công an
- bài viết
- áp lực
- thăm dò
- quy định
- doanh thu
- SEC
- Chứng khoán
- DỊCH VỤ
- thuế
- Thailand
- Thương nhân
- Giao dịch
- Giao dịch
- Uk
- us
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong
- năm