Giám đốc bỏ trốn của Capital World Markets lĩnh án tù 14 năm

Giám đốc bỏ trốn của Capital World Markets lĩnh án tù 14 năm

Dấu thời gian: ngày 9 tháng 2023 năm 1 27:XNUMX CH
Giám đốc bỏ trốn của Capital World Markets nhận bản án 14 năm tù PlatoThông tin dữ liệu Blockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Một tòa án ở Anh đã kết án Anthony Constantinou, 41 tuổi, cựu Giám đốc Capital World
Thị trường (CWM), đến 14 năm tù. Constantinou là kết tội cuối tháng trước bởi Southwark
Tòa án Crown
lừa đảo các nhà đầu tư 70 triệu bảng thông qua tiền tệ giả
công ty đầu tư.

Theo Vương miện
Dịch vụ Công tố (CPS), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm truy tố
vụ án hình sự ở Anh và xứ Wales, Constantinou bị bỏ tù vào thứ Sáu
sau khi tuyên án. Cựu ông chủ CWM đã có bỏ trốn trong phiên tòa của mình điều đó bắt đầu vào tháng ba. Tuy nhiên, tháng trước, anh ta đã được tìm thấy
phạm tội vắng mặt về tội gian lận bằng cách trình bày sai sự thật, giao dịch gian lận và
rửa tiền .

Constantinou, người điều hành 24 công việc khác nhau hiện đang hôn mê
các công ty trong khoảng thời gian 10 năm, trước đây thụ án một năm tù vào năm 2015 vì tội tấn công tình dục.

CWM đã được đưa ra vào tháng 2013 năm XNUMX và hoạt động dưới nhiều tên thương hiệu tương tự bao gồm CW Markets. Công ty đã thực hiện một kế hoạch đầu tư có tên là 'Được quản lý
Tài khoản', được cho là cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào 'các nguồn tài chính không rủi ro'.
giao dịch trên thị trường ngoại hối (FX).'

Kế hoạch đã hứa
nhà đầu tư nhận được lợi tức 5% trên khoản đầu tư của họ hoặc 60% ROI mỗi năm. Đặc biệt,
chương trình này yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư tối thiểu 50,000 bảng Anh để tạo ra
100,000 bảng Anh, đảm bảo rằng nó có 'những cách giao dịch ngoại hối đặc biệt'
đã cho nó quyền truy cập vào 'giá ưu đãi'.

Tuy nhiên, những tuyên bố này
là sai, công tố viên nói trong một tuyên bố, giải thích rằng CWM đã chạy
trong một kế hoạch Ponzi -thích thời trang bằng cách trả tiền cho nhà đầu tư từ người khác
đầu tư và loại bỏ phần còn lại.

“Đây là một trò lừa đảo nhẫn tâm
nhắm mục tiêu vào các thành viên của công chúng,” Emma Beazley, Công tố viên Chuyên trách về Tội phạm có Tổ chức Kinh tế Nghiêm trọng của CPS cho biết.
Tổng cục quốc tế. “Nhiều người đã mất số tiền khó kiếm được vì
Sự tham lam và những lời hứa hão huyền của Constantinou trong kế hoạch đầu tư giả mạo này.”

Năm 2015, khách hàng của CWM đã khởi xướng một vụ kiện tập thể
vụ kiện chống lại người Cayman
Ngân hàng có trụ sở tại đảo, DMS Bank&Trust Limited, cáo buộc rằng họ đã
bị lừa đảo gần 50 triệu bảng thông qua một quỹ được quản lý do FX giả mạo điều hành
công ty đầu tư.

CWM nhắm mục tiêu thiểu số
Cộng đồng

Theo chi tiết
được chia sẻ bởi CPS, CWM, công ty điều hành một văn phòng sang trọng ở Heron Tower ở London,
đã chi hàng triệu bảng vào các hợp đồng tài trợ bao gồm cả thể thao để tạo ra CWM
trông thành công và tiếp tục thu hút đầu tư. Vào năm 2015, thậm chí ký hợp đồng khuyến mãi với câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh Chelsea. Tuy nhiên,
câu lạc bộ đã loại bỏ công ty từ danh sách các nhà tài trợ của nó sau khi các cáo buộc gian lận nổi lên chống lại công ty.

Rắc rối bắt đầu với CWM
vào tháng 2015 năm XNUMX sau khi được tiết lộ rằng đó là mục tiêu của Thành phố
Cảnh sát Luân Đôn đột kích tháp Heron ở Bishopsgate. Trong cuộc đột kích, 13 người làm việc cho
công ty đã bị vây bắt vì nghi ngờ gian lận bằng cách trình bày sai sự thật,
âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

mặc dù CWM bác bỏ cáo buộc, cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng công ty có khả năng lừa đảo hàng trăm
thành viên của Vương quốc Anh Gurkha và
Cộng đồng người Nepal vào thời điểm đó khoảng 50 triệu bảng Anh (72.9 triệu USD). Tập đoàn CWM,
công ty mẹ của công ty cũng là liên kết với 16 tỷ USD
kế hoạch Ponzi.

Năm 2014, đòn bẩy hợp tác với CWM. Tuy nhiên, nhà cung cấp công nghệ giao dịch ngoại hối cắt đứt mọi quan hệ với công ty một vài tháng sau. Sự tách rời xảy ra xung quanh
thời kỳ xảy ra cuộc đột kích Tháp Heron.

Một tòa án ở Anh đã kết án Anthony Constantinou, 41 tuổi, cựu Giám đốc Capital World
Thị trường (CWM), đến 14 năm tù. Constantinou là kết tội cuối tháng trước bởi Southwark
Tòa án Crown
lừa đảo các nhà đầu tư 70 triệu bảng thông qua tiền tệ giả
công ty đầu tư.

Theo Vương miện
Dịch vụ Công tố (CPS), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm truy tố
vụ án hình sự ở Anh và xứ Wales, Constantinou bị bỏ tù vào thứ Sáu
sau khi tuyên án. Cựu ông chủ CWM đã có bỏ trốn trong phiên tòa của mình điều đó bắt đầu vào tháng ba. Tuy nhiên, tháng trước, anh ta đã được tìm thấy
phạm tội vắng mặt về tội gian lận bằng cách trình bày sai sự thật, giao dịch gian lận và
rửa tiền .

Constantinou, người điều hành 24 công việc khác nhau hiện đang hôn mê
các công ty trong khoảng thời gian 10 năm, trước đây thụ án một năm tù vào năm 2015 vì tội tấn công tình dục.

CWM đã được đưa ra vào tháng 2013 năm XNUMX và hoạt động dưới nhiều tên thương hiệu tương tự bao gồm CW Markets. Công ty đã thực hiện một kế hoạch đầu tư có tên là 'Được quản lý
Tài khoản', được cho là cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào 'các nguồn tài chính không rủi ro'.
giao dịch trên thị trường ngoại hối (FX).'

Kế hoạch đã hứa
nhà đầu tư nhận được lợi tức 5% trên khoản đầu tư của họ hoặc 60% ROI mỗi năm. Đặc biệt,
chương trình này yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư tối thiểu 50,000 bảng Anh để tạo ra
100,000 bảng Anh, đảm bảo rằng nó có 'những cách giao dịch ngoại hối đặc biệt'
đã cho nó quyền truy cập vào 'giá ưu đãi'.

Tuy nhiên, những tuyên bố này
là sai, công tố viên nói trong một tuyên bố, giải thích rằng CWM đã chạy
trong một kế hoạch Ponzi -thích thời trang bằng cách trả tiền cho nhà đầu tư từ người khác
đầu tư và loại bỏ phần còn lại.

“Đây là một trò lừa đảo nhẫn tâm
nhắm mục tiêu vào các thành viên của công chúng,” Emma Beazley, Công tố viên Chuyên trách về Tội phạm có Tổ chức Kinh tế Nghiêm trọng của CPS cho biết.
Tổng cục quốc tế. “Nhiều người đã mất số tiền khó kiếm được vì
Sự tham lam và những lời hứa hão huyền của Constantinou trong kế hoạch đầu tư giả mạo này.”

Năm 2015, khách hàng của CWM đã khởi xướng một vụ kiện tập thể
vụ kiện chống lại người Cayman
Ngân hàng có trụ sở tại đảo, DMS Bank&Trust Limited, cáo buộc rằng họ đã
bị lừa đảo gần 50 triệu bảng thông qua một quỹ được quản lý do FX giả mạo điều hành
công ty đầu tư.

CWM nhắm mục tiêu thiểu số
Cộng đồng

Theo chi tiết
được chia sẻ bởi CPS, CWM, công ty điều hành một văn phòng sang trọng ở Heron Tower ở London,
đã chi hàng triệu bảng vào các hợp đồng tài trợ bao gồm cả thể thao để tạo ra CWM
trông thành công và tiếp tục thu hút đầu tư. Vào năm 2015, thậm chí ký hợp đồng khuyến mãi với câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh Chelsea. Tuy nhiên,
câu lạc bộ đã loại bỏ công ty từ danh sách các nhà tài trợ của nó sau khi các cáo buộc gian lận nổi lên chống lại công ty.

Rắc rối bắt đầu với CWM
vào tháng 2015 năm XNUMX sau khi được tiết lộ rằng đó là mục tiêu của Thành phố
Cảnh sát Luân Đôn đột kích tháp Heron ở Bishopsgate. Trong cuộc đột kích, 13 người làm việc cho
công ty đã bị vây bắt vì nghi ngờ gian lận bằng cách trình bày sai sự thật,
âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

mặc dù CWM bác bỏ cáo buộc, cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng công ty có khả năng lừa đảo hàng trăm
thành viên của Vương quốc Anh Gurkha và
Cộng đồng người Nepal vào thời điểm đó khoảng 50 triệu bảng Anh (72.9 triệu USD). Tập đoàn CWM,
công ty mẹ của công ty cũng là liên kết với 16 tỷ USD
kế hoạch Ponzi.

Năm 2014, đòn bẩy hợp tác với CWM. Tuy nhiên, nhà cung cấp công nghệ giao dịch ngoại hối cắt đứt mọi quan hệ với công ty một vài tháng sau. Sự tách rời xảy ra xung quanh
thời kỳ xảy ra cuộc đột kích Tháp Heron.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính