Thụy Sĩ xem xét việc áp đặt các quy tắc AML đối với các nhà cung cấp tiền điện tử

Thụy Sĩ xem xét việc áp đặt các quy tắc AML đối với các nhà cung cấp tiền điện tử của mình vì FINMA yêu cầu tất cả các nhà cung cấp tiền điện tử đẩy mạnh trò chơi của họ và giám sát xem tội phạm có đang sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch bất hợp pháp hay không, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức mới nhất về tiền điện tử hôm nay.

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ- FINMA sẽ yêu cầu các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số địa phương tuân theo các quy định mới và ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng chuyển hướng sang các máy ATM BTC vì họ tin rằng những kẻ buôn bán ma túy thường sử dụng những máy này. Theo các báo cáo, Thụy Sĩ coi việc áp đặt các quy tắc AML sẽ giám sát các nhà cung cấp tiền điện tử địa phương như một nỗ lực để ngăn chặn tất cả các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp.

Các nền tảng và nhà môi giới của Thụy Sĩ đang xử lý các vụ lừa kỹ thuật số sẽ phải tăng cường nỗ lực giám sát của họ và xem liệu các kẻ xấu có đang sử dụng tiền điện tử hay không. Cơ quan giám sát tin rằng hành động này là cần thiết, nhấn mạnh rằng bọn tội phạm sử dụng loại tài sản để tài trợ cho các hành vi khủng bố. FINNA cũng hướng sự chú ý của mình đến các máy rút tiền tự động BTC và theo cơ quan quản lý, những kẻ buôn bán ma túy sử dụng các máy ATM này làm hệ thống thanh toán. Điều đáng chú ý là Thụy Sĩ là một quốc gia tương đối nhỏ nhưng lại có 130 máy ATM BTC và đứng thứ sáu trên thế giới về các quốc gia có nhiều máy nhất.

FINMA đã thông qua một điều khoản chống rửa tiền nhằm giảm ngưỡng mua tiền điện tử không xác định từ 5000 franc Thụy Sĩ xuống 1000 franc hoặc nói cách khác, các nhà cung cấp teh xử lý các tài sản này phải thu thập một số dữ liệu về bất kỳ ai đang thực hiện giao dịch vượt quá số tiền này. Một trong những ngân hàng hàng đầu ở Thụy Sĩ, UBS, đã chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề nóng của các quy định tài sản kỹ thuật số vì nó chỉ ra rằng việc thực hiện các quy tắc này có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Ngân hàng thậm chí còn cảnh báo rằng các cuộc đàn áp quy định có thể làm bong bóng thị trường trong khi dán nhãn tiền điện tử là một loại tài sản đầu cơ, cảnh báo rằng nó có thể nguy hiểm cho các nhà đầu tư:

"Mặc dù chúng tôi không thể loại trừ việc tăng giá trong tương lai của tiền điện tử, nhưng chúng tôi thấy đây là một thị trường đầu cơ gây rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp."

Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ vào đầu tháng XNUMX, UBS đã thể hiện một thái độ khác và nhằm cho phép các khách hàng giàu có hơn của mình tiếp cận với tài sản kỹ thuật số thông qua các phương tiện của bên thứ ba.

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/regulation/swosystem-considers-imposing-aml-rules-on-crypto-providers/