Trung Quốc bắt giữ 93 người bị tình nghi rửa 40 tỷ RMB thông qua tiền điện tử

Văn phòng Công an Quận Hành Dương của Trung Quốc đã bắt giữ 93 nghi phạm liên quan đến rửa 40 tỷ RMB thông qua tiền điện tử, phương tiện truyền thông địa phương báo cáo vào ngày 25 tháng 9.

Theo báo cáo, nhóm tội phạm đã liên quan đến hơn 300 trường hợp lừa đảo và đã hoạt động từ năm 2018.

Các nhà chức trách trong quận bắt đầu điều tra sau khi Giám đốc Sở Công an quận, Liu Xialong, bị lừa đảo 7.8 triệu nhân dân tệ. Điều tra chuyên sâu cho thấy nhóm tội phạm này có mạng lưới hoạt động thu gom rộng lớn ở nhiều nơi như Quảng Đông, Phúc Kiến, v.v.

Theo tiết lộ, các nhà chức trách cũng đã thu giữ 300 triệu RMB và 100 điện thoại di động từ các nghi phạm.

Các cuộc điều tra cho thấy nhóm do Hong Moumou đứng đầu đã chuyển đổi số tiền thu được từ cờ bạc và gian lận thành tiền điện tử trước khi rửa chúng thành đô la Mỹ.

Nhà chức trách phá hoạt động rửa tiền kỹ thuật số nhân dân tệ

Địa phương khác báo cáo tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc cũng đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền ở Phúc Kiến, nơi bọn tội phạm đã sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để rửa 200 triệu nhân dân tệ.

Theo báo cáo, hoạt động tội phạm do Zhang Moumou và Lai Moumou cầm đầu. Họ đã sử dụng tiền tệ kỹ thuật số quốc gia cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau như cung cấp tài trợ cho cờ bạc, gian lận, v.v.

Trung Quốc ủng hộ việc áp dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Chính phủ Chines đang nỗ lực để tăng tỷ lệ chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số bằng cách mở rộng đồng tiền này sang bốn tỉnh nữa - Quảng Đông, Giang Tô, Hà Bắc và Tứ Xuyên - như một phương tiện thanh toán địa phương.

Theo SCMP, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là thử nghiệm tại hơn 20 thành phố và khu vực. Một quan chức hàng đầu của ngân hàng đỉnh cao của Trung Quốc, Fan Yifei, lưu ý rằng số lượng người dùng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và số lượng giao dịch mà ngân hàng này đang xử lý đang "tăng đều"

Trong khi đó, với việc Trung Quốc đều đặn hướng tới việc ra mắt CBDC trên toàn quốc, các quốc gia khác cũng đã cố gắng khám phá một phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ quốc gia của họ.