Chính quyền Trung Quốc gần đây đã tháo dỡ một mạng lưới ngân hàng ngầm khổng lồ trị giá 2.2 tỷ USD, đang khéo léo sử dụng nền tảng tiền kỹ thuật số nước ngoài để vượt qua các biện pháp kiểm soát tài chính nghiêm ngặt của đất nước. Hoạt động này được đưa ra ánh sáng sau cuộc điều tra chi tiết của cảnh sát ngoại hối Trung Quốc.
Hệ thống ngân hàng ngầm hoạt động bằng cách mua tiền ảo và sau đó bán chúng thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài, từ đó thu được lượng ngoại tệ cần thiết. Quá trình này đã vượt qua các quy định ngoại hối chặt chẽ của Trung Quốc một cách hiệu quả. Thanh tra Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Thanh Đảo, Xu Xiao, nhấn mạnh rằng quá trình này liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, chủ yếu chuyển đổi nhân dân tệ sang các loại tiền tệ khác.
Trong cuộc đàn áp, chính quyền đã thu giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 28,000 USD, bao gồm Tether và Litecoin, trong số những thứ khác. Tuy nhiên, người ta tin rằng hoạt động này đã chuyển hơn 2.2 tỷ USD qua hơn một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố. Mạng lưới rộng khắp này minh họa cho tính chất phức tạp và sâu rộng của hoạt động bất hợp pháp.
Các quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc cho phép các cá nhân chỉ trao đổi tối đa 50,000 USD ngoại tệ hàng năm trừ khi được ủy quyền chính thức. Các giao dịch vượt quá giới hạn này mà không có giấy phép được coi là rửa tiền. Chính sách này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc duy trì tài khoản vốn “đóng”, ngăn chặn tình trạng tháo chạy vốn.
Trung Quốc, từng là một người chơi quan trọng trong thị trường tiền điện tử, đã áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và sau đó đã mở rộng các hạn chế đối với hoạt động khai thác và giao dịch. Bất chấp những lệnh cấm này, các hoạt động ngầm vẫn tiếp tục, bằng chứng là vụ phá sản gần đây. Chính phủ Trung Quốc khẳng định lập trường nghiêm ngặt của họ đối với tiền điện tử là ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Điều thú vị là, trong khi Trung Quốc đại lục duy trì lập trường thù địch đối với tiền điện tử thì khu vực hành chính đặc biệt của Hồng Kông lại tiến bộ hơn, thực hiện các quy tắc cụ thể và cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Sự khác biệt này nêu bật các cách tiếp cận khác nhau đối với quy định về tiền điện tử trong và ngoài Trung Quốc.
Nguồn hình ảnh: Shutterstock
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :là
- $ LÊN
- 000
- 17
- 2017
- a
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- ngang qua
- hoạt động
- quản lý
- hành chính
- trong số
- và
- Hàng năm
- cách tiếp cận
- khoảng
- LÀ
- AS
- At
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- Ban
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Ngân hàng
- hệ thống ngân hàng
- tin
- Ngoài
- Tỷ
- Chi nhánh
- phá sản
- by
- đến
- vốn
- tiền mặt
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- phá vỡ
- đóng cửa
- xem xét
- tiếp tục
- điều khiển
- chuyển đổi
- Trung tâm
- đất nước của
- Crackdown
- tạo
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- thị trường cryptocurrency
- quy định về tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- Mặc dù
- chi tiết
- kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- sự khác biệt
- Đô la
- hiệu quả
- những nỗ lực
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- làm gương
- mở rộng
- mở rộng
- sâu rộng
- tài chính
- chuyến bay
- tiếp theo
- nước ngoài
- ngoại tệ
- ngoại hối
- Chính phủ
- Có
- Nhấn mạnh
- nổi bật
- Hồng
- Hồng Kông
- Tuy nhiên
- HTTPS
- ý tưởng
- Bất hợp pháp
- thực hiện
- Áp đặt
- in
- Bao gồm
- các cá nhân
- điều tra
- đầu tư
- tham gia
- IT
- ITS
- jpg
- Kông
- một lát sau
- Giặt ủi
- tận dụng
- Cấp phép
- ánh sáng
- LIMIT
- Litecoin
- đất liền
- phần lớn
- duy trì
- duy trì
- thị trường
- lớn
- có nghĩa là
- Khai thác mỏ
- gương
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- chuyển
- Thành phố
- Thiên nhiên
- cần thiết
- net
- mạng
- có được
- of
- Chính thức
- on
- hàng loạt
- có thể
- vận hành
- hoạt động
- Hoạt động
- Nền tảng khác
- Khác
- bên ngoài
- kết thúc
- ở nước ngoài
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- máy nghe nhạc
- Công an
- điều luật
- ngăn chặn
- ngăn chặn
- quá trình
- tiến bộ
- tỉnh
- mua
- gần đây
- gần đây
- phản ánh
- khu
- Quy định
- quy định
- hạn chế
- quy tắc
- s
- thu giữ
- Bán
- có ý nghĩa
- tinh vi
- nguồn
- đặc biệt
- riêng
- ổn định
- lập trường
- Tiểu bang
- Nghiêm ngặt
- nghiêm khắc
- hệ thống
- Tether
- Tether (USDT)
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Nhà nước
- Them
- sau đó
- bằng cách ấy
- Kia là
- điều này
- nghìn
- Thông qua
- đến
- đối với
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- Giao dịch
- chúng tôi
- đô la Mỹ
- ngầm
- USDT
- sử dụng
- giá trị
- giá trị
- đa dạng
- ảo
- tiền ảo
- là
- cái nào
- trong khi
- cửa sổ
- với
- ở trong
- không có
- giá trị
- xiao
- nhân dân tệ
- zephyrnet