- Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, hiện đang bị xét xử vì tội gian lận và âm mưu ở New York, với các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng đế chế tiền điện tử của ông là một “cấu trúc lừa đảo được xây dựng dựa trên sự lừa dối”.
- SBF đã không nhận tội và người bào chữa cho rằng anh ta không có ý định biển thủ tiền của khách hàng nhưng bị choáng ngợp bởi sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp mình.
- Bồi thẩm đoàn được lựa chọn cho phiên tòa rất đa dạng, bao gồm các cá nhân có trình độ chuyên môn và giai đoạn cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên, kiến thức hạn chế về tiền điện tử và những thành kiến cá nhân tiềm ẩn của họ có thể đặt ra những thách thức trong việc tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật của vụ việc và đưa ra phán quyết khách quan.
Gần mười tháng sau khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hiện dự kiến sẽ ra tòa để đối mặt với cáo buộc hình sự của mình.
Thử nghiệm SBF
SBF đã không nhận tội.
Phiên tòa xét xử anh ta về tội gian lận và âm mưu bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 4 tháng 12, lúc 30:XNUMX chiều ở New York, với các công tố viên Mỹ mô tả đế chế tiền điện tử đã sụp đổ của anh ta là một “cấu trúc lừa đảo được xây dựng trên sự lừa dối”.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn đã thông báo với bồi thẩm đoàn gồm 12 người rằng chính phủ sẽ đưa ra bằng chứng thuyết phục và các nhân chứng chuyên môn để chứng minh rằng cựu lãnh đạo tiền điện tử đã “lừa dối khách hàng của mình” và sử dụng tiền của họ để có được “sự giàu có, quyền lực và ảnh hưởng” cho chính mình .
Mặt khác, phía bào chữa của SBF cho rằng cựu sáng lập FTX và Alameda Research không có ý định biển thủ tiền của khách hàng. Họ tuyên bố rằng anh ta chỉ đơn thuần bị choáng ngợp bởi sự phát triển nhanh chóng của công việc kinh doanh của mình. Mark Cohen, luật sư bào chữa chính, nói với bồi thẩm đoàn rằng Bankman-Fried “hành động một cách thiện chí” và không tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào.
Vào ngày 5 tháng XNUMX, Gary Wang, một trong những người đồng sáng lập FTX, đã làm chứng rằng anh ta cùng với Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, Caroline Ellison và Nishad Singh, đã tham gia vào nhiều hoạt động lừa đảo, bao gồm cả gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa.
Hơn nữa, Wang tiết lộ rằng FTX đã cấp các đặc quyền cho Alameda Research, cho phép họ rút số tiền không giới hạn từ FTX trong khi cố tình che giấu những hành động này.
Các nhân chứng khác chống lại Sam Bankman-Fried (SBF) bao gồm Marc-Antoine Julliard, một nhà đầu tư đã mất hơn 100,000 USD tiền mặt và Bitcoin trong thời gian FTX sụp đổ. Julliard bày tỏ niềm tin rằng FTX sẽ đảm bảo an toàn cho số tiền của anh ấy. Một nhân chứng khác, Adam Yedidia, đồng nghiệp cũ của Bankman-Fried's tại Alameda và FTX, đã làm chứng dưới quyền miễn trừ rằng anh ta đã nghỉ việc ngay trước khi FTX nộp đơn xin phá sản khi phát hiện ra rằng tiền của khách hàng đã được chuyển đến Alameda. Ông cũng thảo luận về những cáo buộc về những căn hộ xa hoa ở Bahamas được mua bằng tiền của khách hàng FTX.
bồi thẩm đoàn xét xử
TechCrunch báo cáo rằng 12 bồi thẩm đoàn được chọn cho phiên tòa bao gồm một nhóm đa dạng, bao gồm 33 phụ nữ và 69 nam giới, với độ tuổi từ XNUMX đến XNUMX tuổi. Trong khi tôn trọng quyền riêng tư của họ, ấn phẩm đã cung cấp một số chi tiết chung về từng bồi thẩm đoàn, được giới thiệu tại phòng xử án trong quá trình xét xử.
- Nữ trợ lý bác sĩ 39 tuổi, đang mang bầu 10 tuần, có chuyên môn về y khoa, chồng làm phát triển web.
- Nữ y tá 33 tuổi sống một mình ở Westchester, New York.
- nữ nhân viên xã hội 40 tuổi hiện đang thất nghiệp; trước đây từng làm bồi thẩm đoàn.
- Nữ sinh viên 53 tuổi tốt nghiệp Đại học Duke, đã ly dị và là mẹ của hai đứa con, trước đây làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận quản lý hoạt động gây quỹ.
- nam 59 tuổi, đã lập gia đình và có XNUMX con; một trong những đứa con của ông làm việc tại ngân hàng; trước đây từng làm bồi thẩm đoàn.
- Nữ tài xế tàu Metro North 50 tuổi và là mẹ của XNUMX đứa con, XNUMX đứa sống ở nhà và XNUMX đứa đang học đại học; trước đây từng làm bồi thẩm đoàn.
- Nữ thủ thư trung học 47 tuổi, độc thân và sống cùng mèo, em gái và mẹ ốm yếu.
- Nữ cán bộ cải huấn đã nghỉ hưu 65 tuổi và là mẹ của ba đứa con.
- Nam nhân viên Bưu điện Mỹ 61 tuổi, không vợ, không con; trước đây từng làm bồi thẩm đoàn.
- Nữ 43 tuổi đến từ Ukraine, làm CNTT tại Bloomberg, đã ở Mỹ 15 năm và đã ly hôn và có hai con.
- Nữ giáo viên giáo dục đặc biệt 55 tuổi, trước đây đến từ Bermuda, nơi cô làm ngân hàng, theo học đại học tại Đại học Waterloo và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học New York và Đại học Seton Hall.
- Nam 69 tuổi, nhân viên ngân hàng đầu tư đã nghỉ hưu ở Hồng Kông, theo học tại Đại học Rice và Đại học Stanford, có vợ và không có con và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin.
Bồi thẩm đoàn của vụ án có một nhóm đa dạng với trình độ chuyên môn và giai đoạn cuộc sống khác nhau, có thể đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, thách thức tiềm ẩn nằm ở kiến thức hạn chế về tiền điện tử của họ, có khả năng gây khó khăn cho việc nắm bắt những vấn đề phức tạp về kỹ thuật và tài chính của vụ việc. Hơn nữa, những thành kiến cá nhân và mức độ hiểu biết khác nhau về thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đến nhận thức và phán đoán của họ về vụ việc.
Dòng thời gian thu gọn FTX được bao phủ bởi BitPinas
- Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã thông báo rằng họ chuẩn bị thanh lý các FTX Token ($FTT) của riêng mình sau khi một bài báo trên Coindesk tiết lộ rằng Alameda, công ty chị em của FTX, chủ yếu dựa vào FTT chứ không dựa vào bất kỳ tài sản độc lập nào. [Đọc: Chỉ cần dọn dẹp nhà cửa: Binance để thanh lý token FTX của riêng mình]
- CZ tiết lộ rằng công ty của anh ấy đã ký một “thư bày tỏ ý định” để mua lại FTX Exchange. [Đọc: BẬT MÍ: Binance ký thỏa thuận để có được sàn giao dịch FTX]
- FTT rơi vào tình trạng rơi tự do và mất gần hết giá trị (khoảng 80%) [Đọc: Giá token FTX giảm 80% khi có tin Binance mua FTX Surface]
- CZ phủ nhận rằng có bất kỳ loại “âm mưu” nào chống lại FTX hoặc rằng anh ta đang “chiến đấu” với Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried của FTX. [Đọc: Giám đốc điều hành Binance chối bỏ âm mưu FTX]
- Binance đã rút lại thỏa thuận mua FTX vì “các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi.”[Đọc: Binance sẽ không còn có được FTX nữa]
- BlockFi nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, vài tuần sau sự sụp đổ của FTX, công ty trước đó đã ký một bảng điều khoản để cung cấp tín dụng cho người cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn vào tháng XNUMX năm ngoái. [Đọc: Chuyện gì đã xảy ra? Tệp BlockFi phá sản trong bối cảnh tiền điện tử FTX bị lây nhiễm]
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) đã xác nhận rằng họ đã hỏi các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép tại địa phương về khả năng họ tiếp xúc với sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch sau đó đã làm rõ rằng không có sàn giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này. [Đọc: Báo cáo: BSP hỏi các VASP địa phương về việc tiếp xúc với FTX, các sàn giao dịch phản hồi]
- SBF đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch do ông thành lập, một báo cáo của CNBC tiết lộ. [Đọc: TIN TỨC: Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt]
- Sau khi bị bắt, anh ta bị Văn phòng luật sư Hoa Kỳ và SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch. [Đọc: Vài ngày sau khi SBF bị bắt, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?]
- SBF đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc gian lận ở New York. Anh ta đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD, được bảo đảm bằng vốn sở hữu nhà của cha mẹ anh ta, với những hạn chế về quyền tự do và các yêu cầu về lạm dụng chất gây nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội liên quan đến sự sụp đổ của FTX và thao túng giá token, hợp tác với các nhà điều tra để đổi lấy khả năng miễn trừ truy tố. [Đọc: Cập nhật FTX: SBF bị dẫn độ và trả tự do tại ngoại, Ellison và Wang nhận tội]
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Phiên tòa hình sự của cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried bắt đầu
Disclaimer:
- Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
- BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- ][P
- 000
- 10
- 11
- 12
- 15 năm
- 15%
- 30
- 33
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- có được
- hành động
- hoạt động
- Adam
- Ngoài ra
- tư vấn
- Sau
- chống lại
- Lứa tuổi
- Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Lời cáo buộc
- Cho phép
- cô đơn
- dọc theo
- Ngoài ra
- American
- Giữa
- an
- và
- công bố
- Một
- bất kì
- căn hộ
- xuất hiện
- thích hợp
- LÀ
- lập luận
- Tranh luận
- bắt giữ
- bị bắt
- bài viết
- AS
- các khía cạnh
- tài sản
- Trợ lý
- At
- luật sư
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- được hậu thuẫn
- lý lịch
- nền
- Bahamas
- bảo lãnh
- Bangko Sentral ng Philippines
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Ngân hàng
- chủ ngân hàng
- Ngân hàng
- Bankman – Fried
- Phá sản
- bởi vì
- được
- trước
- được
- niềm tin
- Bermuda
- Ngoài
- thành kiến
- nhị phân
- Bitcoin
- BitPina
- BlockFi
- Bloomberg
- BSP
- xây dựng
- các doanh nghiệp
- nhưng
- Mua
- by
- Chiến dịch
- CAN
- Caroline Ellison
- mang
- trường hợp
- tiền mặt
- Mèo
- giám đốc điều hành
- thách thức
- thách thức
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- Chương
- Chương 11
- Chương 11 Phá sản
- tính phí
- tải
- Trẻ em
- xin
- tuyên bố
- làm rõ
- Làm sạch
- CNBC
- Đồng sáng lập
- đồng sáng lập
- Cohen
- Coindesk
- Sự sụp đổ
- sụp đổ
- đồng nghiệp
- Trường đại học
- bắt đầu
- cam kết
- HÀNG HÓA
- công ty
- thuyết phục
- Bao gồm
- bao gồm
- XÁC NHẬN
- Bao gồm
- Conspiracy
- tạo
- nội dung
- điều khiển
- hợp tác
- Sửa chữa
- có thể
- Tòa án
- phủ
- tín dụng
- Hình sự
- Crypto
- người cho vay tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- Hiện nay
- khách hàng
- Quỹ khách hàng
- CZ
- nhiều
- quyết định
- Phòng thủ
- chứng minh
- từ chối
- chi tiết
- Phát triển
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- khó khăn
- siêng năng
- khám phá
- thảo luận
- khác nhau
- làm
- suy sụp
- Giọt
- hai
- Duke
- đại học công tước
- suốt trong
- mỗi
- Đào tạo
- Ellison
- Empire
- Công nhân
- thuê
- tham gia
- đảm bảo
- sự bình đẳng
- thiết yếu
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- chuyên gia
- Tiếp xúc
- bày tỏ
- Đối mặt
- Tính quen thuộc
- giống cái
- nộp
- Các tập tin
- tài chính
- tài chính
- năm
- Trong
- Cựu
- cựu giám đốc
- cựu CEO của FTX
- Cựu CEO FTX
- trước kia
- Thành lập
- người sáng lập
- gian lận
- Phí gian lận
- lừa đảo
- Freedom
- từ
- ftt
- FTX
- CEO FTX
- Đồng sáng lập FTX
- tiền điện tử ftx
- Sàn giao dịch FTX
- Mã thông báo FTX
- quỹ
- Hơn nữa
- thu nhập
- Gary
- Gary Vương
- Tổng Quát
- tốt
- có
- Chính phủ
- tốt nghiệp
- cấp
- sự hiểu biết
- Nhóm
- Tăng trưởng
- tội
- có
- Hội trường
- tay
- đã xảy ra
- Có
- he
- giúp đỡ
- cô
- Cao
- của mình
- Trang Chủ
- Hồng
- Hồng Kông
- House
- Tuy nhiên
- HTTPS
- miễn dịch
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- độc lập
- các cá nhân
- ảnh hưởng
- Thông tin
- thông báo
- ý định
- Ý định
- trong
- phức tạp
- giới thiệu
- Các nhà điều tra
- đầu tư
- đầu tư
- nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- ITS
- tháng sáu
- chỉ
- trẻ em
- Loại
- kiến thức
- Kông
- phần lớn
- Họ
- Giặt ủi
- sang trọng
- luật sư
- dẫn
- lãnh đạo
- người cho vay
- Cấp phép
- nằm
- Cuộc sống
- Hạn chế
- thanh lý
- cuộc sống
- sống
- địa phương
- tại địa phương
- còn
- thiệt hại
- thua
- Làm
- quản lý
- Thao tác
- dấu
- thị trường
- thạc sĩ
- Có thể..
- y học
- Dành cho Nam
- chỉ đơn thuần là
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- hầu hết
- mẹ
- nhiều
- Mới
- Newyork
- tin tức
- tiếp theo
- Nishad Singh
- Không
- Không áp dụng
- phi lợi nhuận
- Bắc
- tại
- NYU
- Tháng Mười
- of
- cung cấp
- Office
- Nhân viên văn phòng
- Xưa
- on
- ONE
- có thể
- or
- Nền tảng khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- choáng ngợp
- riêng
- nhận thức
- riêng
- quan điểm
- bác sĩ
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- biện hộ
- đặt ra
- vị trí
- bưu chính
- tiềm năng
- có khả năng
- trình bày
- quà
- trước đây
- giá
- riêng tư
- đặc quyền
- Kỷ yếu
- chuyên nghiệp
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- Xuất bản
- công bố
- mua
- đã mua
- mục đích
- phạm vi
- nhanh
- đạt
- Đọc
- liên quan
- mối quan hệ
- phát hành
- báo cáo
- Báo cáo
- Yêu cầu
- nghiên cứu
- tôn trọng
- trách nhiệm
- chịu trách nhiệm
- hạn chế
- Tiết lộ
- Gạo
- s
- Sự An Toàn
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- bạn trai
- SBF's
- lên kế hoạch
- Trường học
- SEC
- Bảo mật
- Chứng khoán
- gian lận chứng khoán
- Tìm kiếm
- chọn
- dịch vụ
- định
- chị ấy
- tấm
- Ký kết
- Dấu hiệu
- duy nhất
- em gái
- Mạng xã hội
- chỉ duy nhất
- một số
- Vôn
- đặc biệt
- riêng
- giai đoạn
- stanford
- Đại học Stanford
- Bang
- cấu trúc
- Kỹ thuật
- 10
- kỳ hạn
- làm chứng
- việc này
- Sản phẩm
- The Bahamas
- cung cấp their dịch
- sau đó
- Đó
- Kia là
- họ
- điều này
- tuần này
- số ba
- timeline
- đến
- mã thông báo
- Tokens
- nói với
- Train
- điều trị
- thử nghiệm
- hai
- chúng tôi
- VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOA KỲ
- Ukraina
- Dưới
- sự hiểu biết
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- trường đại học
- vô hạn
- Cập nhật
- trên
- us
- Hoa Kỳ
- tận dụng
- giá trị
- thay đổi
- ống dẫn tinh
- Vi phạm
- là
- web
- phát triển web
- Website
- Thứ Tư
- tuần
- tuần
- đi
- Điều gì
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- vợ
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- Thu hồi
- nhân chứng
- Dành cho Nữ
- làm việc
- công nhân
- công trinh
- sẽ
- năm
- york
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet
- Triệu