Việc bổ nhiệm quyền công tố viên trưởng mới gần đây ở Bulgaria đã thu hút sự chú ý đến cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, có liên quan đến Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “CryptoQueen”.
Jonathan Levy, một luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ và London, đang thúc giục công tố viên trưởng mới của Bulgaria, ông Borislav Sarafov, mở lại vụ kiện chống lại OneCoin, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử được thành lập bởi Ignatova và các thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức của Bulgaria vào năm 2014.
Levy tin rằng việc chính quyền Bulgaria truy tố thành công có khả năng dẫn đến việc bồi thường tài chính đáng kể cho các nạn nhân của tội phạm bị cáo buộc. Anh ta tuyên bố đã nói chuyện với một cá nhân nổi tiếng có liên quan đến OneCoin, người đã xác nhận sự tồn tại của quỹ khoảng 2 tỷ đô la.
Tuy nhiên, để theo dõi các tài sản này, các chi tiết cụ thể như địa chỉ ví và số tài khoản ngân hàng sẽ được yêu cầu.
Ignatova của OneCoin đã biến mất bảy năm
Sự phát triển gần đây này xảy ra gần bảy năm sau khi Ignatova biến mất, để lại dấu vết của các khoản tiền bị đánh cắp nằm rải rác trên toàn thế giới, bao gồm cả ngân hàng, công ty vỏ bọc và tài sản xa xỉ ở London.
Theo các nhà chức trách, các cáo buộc đã được đưa ra rằng OneCoin đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo, dẫn đến ước tính khoảng 4 tỷ đô la đã được lấy từ các nhà đầu tư thông qua việc quảng bá tiền điện tử của riêng họ.
Kế hoạch này hoạt động tương tự như kế hoạch kim tự tháp, thu hút các nhà đầu tư bằng các khóa học giáo dục về giao dịch tiền điện tử và cung cấp phần thưởng cho việc tuyển dụng những người tham gia mới.
Vào tháng 2018 năm nay, một báo cáo từ Cục Báo cáo và Dữ liệu Điều tra (BIRD) cho rằng Ignatova đã bị giết vào tháng XNUMX năm XNUMX, được cho là theo lệnh của thành viên mafia người Bulgaria, Christophoros Amanatidis. Tuy nhiên, sự hoài nghi vẫn còn, với những cá nhân như Levy đặt câu hỏi về tính xác thực của cái chết được báo cáo của Ignatova.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- : có
- :là
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Tài khoản
- diễn xuất
- hoạt động
- địa chỉ
- Sau
- chống lại
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- an
- và
- cuộc hẹn
- khoảng
- AS
- Tài sản
- liên kết
- sự chú ý
- Thẩm quyền
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- Ngân hàng
- dựa
- BE
- được
- sau
- được
- tin
- Tỷ
- Mang lại
- Bulgaria
- Tiếng Bulgaria
- Văn phòng
- by
- trường hợp
- chánh
- tuyên bố
- Coinpedia
- Các công ty
- XÁC NHẬN
- có thể
- các khóa học
- Tội phạm
- Crypto
- giao dịch crypto
- cryptocurrency
- Tiền điện tử
- dữ liệu
- chi tiết
- Phát triển
- xuống
- Tư vấn Giáo dục
- tham gia
- Câu đố
- lôi cuốn
- ước tính
- Tháng Hai
- tài chính
- Trong
- Thành lập
- gian lận
- trường hợp gian lận
- lừa đảo
- từ
- quỹ
- Các nhóm
- Có
- he
- Tuy nhiên
- http
- Ignatova
- in
- Bao gồm
- hệ thống riêng biệt,
- các cá nhân
- điều tra
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- nổi tiếng
- luật sư
- để lại
- Lượt thích
- London
- xông hơi hồng ngoại
- thực hiện
- hội viên
- Các thành viên
- gần
- Mới
- trưởng mới
- Tháng mười một
- số
- thu được
- of
- on
- OneCoin
- đang diễn ra
- vận hành
- gọi món
- đơn đặt hàng
- Tổ chức
- riêng
- tham gia
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- có khả năng
- nổi bật
- xúc tiến
- tài sản
- TRIỂN KHAI
- cung cấp
- Kim tự tháp
- Sơ đồ kim tự tháp
- gần đây
- tuyển dụng
- vẫn còn
- mở lại
- báo cáo
- Báo cáo
- Báo cáo
- cần phải
- kết quả
- kết quả
- Thưởng
- Ruja Ignatova
- Lừa đảo
- rải rác
- Đề án
- XNUMX
- Shell
- Tương tự
- Chủ nghĩa hoài nghi
- riêng
- nói
- Bang
- ăn cắp
- tiền bị đánh cắp
- đáng kể
- thành công
- như vậy
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- điều này
- năm nay
- Thông qua
- đến
- theo dõi
- Giao dịch
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- thúc giục
- nạn nhân
- ví
- là
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- khắp thế giới
- sẽ
- năm
- năm
- zephyrnet