Các chi tiết mới xuất hiện trong cuộc đàn áp quy mô rộng ở Israel chống lại các nhà cung cấp nền tảng giao dịch cho các thương hiệu FX và tiền điện tử, khiến bốn nghi phạm bị bắt giữ. Finance Magnates được biết rằng cuộc đột kích, bao gồm việc tịch thu phần cứng và tài liệu, diễn ra tại các văn phòng Ramat Gan, nơi điều hành một thương hiệu công nghiệp khá nổi tiếng: Airsoft Ltd.
Trong bản tóm tắt các phiên điều trần về quyền giám hộ tạm giam ', được Finance Magnates xem, thẩm phán nói rằng cuộc điều tra “phức tạp” mới chỉ bắt đầu.
Ông nói: “Đây là một vụ việc toàn cầu và xuyên quốc gia, trong đó các nghi phạm, dưới thương hiệu Airsoft, đã vận hành một nền tảng cho phép lừa đảo các nhà đầu tư”.
Đơn vị mạng 433 Lahav và Cơ quan thuế Israel đã phát hiện hai nghi phạm chính bị nghi ngờ chống rửa tiền, nhận gian lận trong các tình tiết nghiêm trọng, âm mưu phạm tội và vi phạm thuế.
Chủ mưu bỏ trốn
Theo hãng tin Posta của Israel, quy mô của các vụ lừa đảo rất lớn vì người ta nghi ngờ rằng mạng lưới này đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hành vi phạm tội lừa đảo cho hàng trăm văn phòng ngoại hối trên toàn cầu và bòn rút hàng chục triệu euro.
Bức tượng bán thân khổng lồ theo sau cuộc điều tra của chính quyền Đức đối với đường dây lừa đảo. Theo Posta, Bất chấp việc bắt giữ, Jeremy Katlan, còn được gọi là Roni Hajjaj, kẻ được cho là kẻ đứng đầu mạng lưới tội phạm, đã trốn thoát ra nước ngoài. Các vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Israel từ văn phòng ngoại hối ở Ramat Gan bao gồm một thành viên gia đình của Katlan, người bị nghi ngờ đang cùng quản lý địa điểm này. Giám đốc điều hành của văn phòng đó cũng bị bắt.
Các nghi phạm được cho là đã liên hệ với các nạn nhân trên toàn cầu thông qua các đại diện bán hàng, những người tự nhận mình là người giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Họ thậm chí còn vận hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở Bulgaria, Serbia, Ukraine, Georgia, Israel và Kosovo.
Nạn nhân bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Những kẻ lừa đảo thậm chí còn đưa ra các tài liệu giả mạo về các vụ lừa đảo đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, những kẻ lừa đảo chưa bao giờ đầu tư số tiền thu được từ nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản ngân hàng ở Đức, Cộng hòa Séc và Hungary.
Chính quyền Đức đã vào cuộc vì họ là những người đầu tiên xác định được 2018 nhóm hoạt động từ năm XNUMX và có liên kết với đường dây lớn hơn.
Các chi tiết mới xuất hiện trong cuộc đàn áp quy mô rộng ở Israel chống lại các nhà cung cấp nền tảng giao dịch cho các thương hiệu FX và tiền điện tử, khiến bốn nghi phạm bị bắt giữ. Finance Magnates được biết rằng cuộc đột kích, bao gồm việc tịch thu phần cứng và tài liệu, diễn ra tại các văn phòng Ramat Gan, nơi điều hành một thương hiệu công nghiệp khá nổi tiếng: Airsoft Ltd.
Trong bản tóm tắt các phiên điều trần về quyền giám hộ tạm giam ', được Finance Magnates xem, thẩm phán nói rằng cuộc điều tra “phức tạp” mới chỉ bắt đầu.
Ông nói: “Đây là một vụ việc toàn cầu và xuyên quốc gia, trong đó các nghi phạm, dưới thương hiệu Airsoft, đã vận hành một nền tảng cho phép lừa đảo các nhà đầu tư”.
Đơn vị mạng 433 Lahav và Cơ quan thuế Israel đã phát hiện hai nghi phạm chính bị nghi ngờ chống rửa tiền, nhận gian lận trong các tình tiết nghiêm trọng, âm mưu phạm tội và vi phạm thuế.
Chủ mưu bỏ trốn
Theo hãng tin Posta của Israel, quy mô của các vụ lừa đảo rất lớn vì người ta nghi ngờ rằng mạng lưới này đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hành vi phạm tội lừa đảo cho hàng trăm văn phòng ngoại hối trên toàn cầu và bòn rút hàng chục triệu euro.
Bức tượng bán thân khổng lồ theo sau cuộc điều tra của chính quyền Đức đối với đường dây lừa đảo. Theo Posta, Bất chấp việc bắt giữ, Jeremy Katlan, còn được gọi là Roni Hajjaj, kẻ được cho là kẻ đứng đầu mạng lưới tội phạm, đã trốn thoát ra nước ngoài. Các vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Israel từ văn phòng ngoại hối ở Ramat Gan bao gồm một thành viên gia đình của Katlan, người bị nghi ngờ đang cùng quản lý địa điểm này. Giám đốc điều hành của văn phòng đó cũng bị bắt.
Các nghi phạm được cho là đã liên hệ với các nạn nhân trên toàn cầu thông qua các đại diện bán hàng, những người tự nhận mình là người giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Họ thậm chí còn vận hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở Bulgaria, Serbia, Ukraine, Georgia, Israel và Kosovo.
Nạn nhân bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Những kẻ lừa đảo thậm chí còn đưa ra các tài liệu giả mạo về các vụ lừa đảo đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, những kẻ lừa đảo chưa bao giờ đầu tư số tiền thu được từ nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản ngân hàng ở Đức, Cộng hòa Séc và Hungary.
Chính quyền Đức đã vào cuộc vì họ là những người đầu tiên xác định được 2018 nhóm hoạt động từ năm XNUMX và có liên kết với đường dây lớn hơn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- : có
- :là
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Theo
- Trợ Lý Giám Đốc
- chống lại
- bị cáo buộc
- Ngoài ra
- an
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- bắt giữ
- bị bắt
- bắt giữ
- AS
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- cờ
- BE
- được
- đã bắt đầu
- thương hiệu
- thương hiệu
- Mang lại
- Bulgaria
- by
- cuộc gọi
- Trung tâm
- giám đốc điều hành
- hoàn cảnh
- cam kết
- công ty
- phức tạp
- tịch thu
- Conspiracy
- Crackdown
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- cryptocurrencies
- Lưu ký
- không gian mạng
- Cộng hòa Séc
- bàn
- Mặc dù
- chi tiết
- tài liệu
- suốt trong
- xuất hiện
- kích hoạt
- thoát
- Euro
- Ngay cả
- Dành riêng
- khá
- làm sai lệch
- gia đình
- tài chính
- Tài chính
- tài chính
- Công cụ tài chính
- Tên
- năm
- sau
- Trong
- forex
- 4
- gian lận
- kẻ lừa đảo
- lừa đảo
- từ
- quỹ
- FX
- Georgia
- Tiếng Đức
- Nước Đức
- Toàn cầu
- Toàn cầu
- Các nhóm
- phần cứng
- Có
- he
- cái đầu
- Cao
- Tuy nhiên
- HTTPS
- Hàng trăm
- Hungary
- xác định
- in
- bao gồm
- bao gồm
- ngành công nghiệp
- Cơ sở hạ tầng
- cụ
- vốn đầu tư
- điều tra
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- Israel
- IT
- thẩm phán
- chỉ
- nổi tiếng
- lớn hơn
- mới nhất
- Giặt ủi
- học
- liên kết
- Logo
- Ltd
- Chủ yếu
- quản lý
- quản lý
- lớn
- hội viên
- hàng triệu
- Được đặt theo tên
- mạng
- không bao giờ
- tin tức
- of
- off
- Office
- văn phòng
- on
- vận hành
- hoạt động
- Nền tảng khác
- ra
- ổ cắm
- hình chụp
- Nơi
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- trình bày
- tiền thu được
- Hứa hẹn
- cung cấp
- nhà cung cấp
- Thực tế
- nhận
- Đại diện
- Cộng hòa
- Trả về
- Nhẫn
- s
- Nói
- bán hàng
- Quy mô
- lừa đảo
- Màn
- đã xem
- serbia
- bắn
- kể từ khi
- TÓM TẮT
- thuế
- cơ quan thuế
- hàng chục
- việc này
- Sản phẩm
- tự
- họ
- điều này
- Thông qua
- đến
- mất
- Thương nhân
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- chuyển
- hai
- Ukraina
- Dưới
- đơn vị
- địa điểm
- nạn nhân
- là
- là
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- zephyrnet