Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Áo đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về một sàn giao dịch tiền điện tử trái phép đang theo đuổi các giao dịch ngân hàng ở nước này. Cơ quan Thị trường Tài chính (FMA) cho biết Elcurrency Global Limited (ELcurrency), hoạt động dưới trang web www.elcurrency.com, không có giấy phép hoạt động tại Áo.
Trong ghi chú được công bố trên trang web của FMA, cảnh báo cho biết thêm rằng công ty cũng kết thúc các giao dịch với tên "Hello Technology Ltd". Hồ sơ cho thấy cả hai tên thương hiệu đều được đăng ký tại một địa chỉ nằm ở Quần đảo Marshall - cùng một địa chỉ được sử dụng bởi một số công ty môi giới nước ngoài trên toàn cầu.
Mong được gặp bạn tại iFX EXPO Dubai tháng 2021 năm XNUMX - Điều đó sẽ xảy ra!
“Nhà cung cấp này không được phép thực hiện các giao dịch ngân hàng ở Áo mà cần phải có giấy phép. Do đó, nhà cung cấp không được phép giao dịch trên cơ sở thương mại trên tài khoản của chính mình hoặc thay mặt cho người khác, ”FMA nhận xét trong cảnh báo của nhà đầu tư.
Bài viết gợi ý
Ngân hàng kỹ thuật số GIBXchange sẽ sớm ra mắt!Đi tới bài viết >>
Theo trang web của ELcurrency, sàn giao dịch bị cáo buộc cung cấp danh mục đầu tư giao dịch dựa trên Bitcoin và các gói giáo dục cho người dùng muốn mở tài khoản với họ. Công ty cũng tuyên bố cung cấp "đơn vị kinh doanh chênh lệch giá" và tài khoản được quản lý, tuyên bố có hơn 2,000 khách hàng tính đến thời điểm báo chí.
Cơ quan giám sát nói thêm rằng họ đã công bố cảnh báo như vậy trên “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” - Công báo của Wiener Zeitung, một trong những tờ báo lâu đời nhất trên thế giới.
Quy tắc mới của FMA về Chống rửa tiền
Như Finance Magnates đã báo cáo vào tháng 2020 năm XNUMX, FMA đưa vào danh sách đen một số nhà môi giới tiền điện tử sau khi các quy định bắt đầu có hiệu lực ở Áo. Theo các phán quyết, các công ty tiền điện tử trong nước nên xin giấy phép để tuân theo các biện pháp Chống rửa tiền (AML) mới, phù hợp với các quy định của ESMA, mặc dù thực tế là các công cụ phái sinh tham chiếu đến tiền điện tử không nằm trong quy định đó.
Năm 2016, cơ quan quản lý tài chính của Áo đã đưa ra một trong những cảnh báo đầu tiên yêu cầu các nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư hoặc giao dịch với “tiền ảo và kinh doanh dựa trên tiền ảo”. Trong số các lý do để xuất bản cảnh báo bao gồm thực tế là các cơ hội đầu tư tiền điện tử đã được sử dụng để chạy các kế hoạch tiếp thị đa cấp.
- "
- 000
- 000 khách hàng
- 2016
- 2020
- Tài khoản
- bị cáo buộc
- AML
- trong số
- chống rửa tiền
- bài viết
- Áo
- tự động
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- Bitcoin
- người môi giới
- kinh doanh
- tuyên bố
- thương gia
- công ty
- Crypto
- công ty tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- khách hàng
- Derivatives
- kỹ thuật số
- Đào tạo
- Sàn giao dịch
- Tập thể dục
- tài chính
- tài chính
- Công ty
- Tên
- Forward
- Toàn cầu
- GV
- HTTPS
- đầu tư
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- Giấy phép
- Hạn chế
- Làm
- thị trường
- Marketing
- tên
- Báo chí
- Cung cấp
- chính thức
- mở
- Hoạt động
- danh mục đầu tư
- nhấn
- xuất bản
- lý do
- hồ sơ
- Quy định
- quy định
- quy tắc
- chạy
- bắt đầu
- Công nghệ
- thời gian
- hàng đầu
- thương mại
- Giao dịch
- Giao dịch
- Người sử dụng
- ảo
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- thế giới