'Tiến sĩ Bitcoin' phải đối mặt với XNUMX năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về tội điều hành một kế hoạch chuyển tiền sang tiền điện tử bất hợp pháp. Sau khi cho phép bọn tội phạm đổi tiền pháp định lấy bitcoin, anh ta phải đối mặt với án tù lên đến XNUMX năm.

Texas so với 'Doctor Bitcoin'

Quyền Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Texas - Prerak Shah - công bố rằng Mark Hopkins thừa nhận rằng anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông Richardson đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với BTC:

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin của bất kỳ ai cố ý giúp các diễn viên tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử ”.

Theo các cáo buộc, Hopkins - người tự gọi mình là "Tiến sĩ Bitcoin" - đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là BTC, với một khoản phí. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận rằng anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp.

Ví dụ: vào tháng 2019 năm 9,500, một người đàn ông ẩn danh với tên viết tắt “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang BTC. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng “Doctor Bitcoin” vẫn cho phép hoạt động. Hơn nữa, anh ta khuyên “MH” hoạt động với số tiền gửi dưới XNUMX đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính:

“Tôi được thành lập như một công ty tiếp thị, vì vậy hãy nói với họ rằng bạn đang trả tiền cho một chiến dịch tiếp thị”.

Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với tên tội phạm trong một năm và quy đổi từ 550,000 đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi đã điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng - luật quan trọng ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Bác sĩ Bitcoin” đã nhận tội mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn XNUMX năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

'Vua tiền điện tử' cũng bị bắt

Cục kiểm soát ma tuý của Ấn Độ (NCB) báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Tuần trước, họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là "Vua tiền điện tử", vì nghi ngờ mua ma túy từ Darknet bằng bitcoin:

“Phương thức hoạt động của anh ấy là nhận tiền mặt và cung cấp bitcoin với lợi nhuận cận biên bằng cách sử dụng ví của anh ấy đã được sử dụng để mua ma túy từ Darknet.”

Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi tiền điện tử chính lấy LSD khi họ tìm thấy 20 khối ma túy ảo giác ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với hình phạt nào.