Giờ đây, Bitcoin được coi là tài sản ở Vương quốc Anh, việc đòi lại tài sản cho thuê được gửi đến các sàn giao dịch dễ dàng hơn nhiều

Đây là một bài xã luận quan điểm của Matthew Green và Brian Mondoh, những người đóng góp cho Tạp chí Bitcoin.

Với tất cả các loại tiền điện tử có sẵn, bao gồm bytecoin, monero và zcash được thiết kế ẩn danh, những kẻ tấn công ransomware tiếp tục yêu cầu bitcoin và một số báo cáo cho thấy thị trường darknet được thúc đẩy bởi các giao dịch bitcoin (xem trang 54 và 109 của Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2022). Có vẻ như, bitcoin vẫn là một trong những tài sản có giá trị nhất đối với bọn tội phạm sử dụng công nghệ blockchain do tính ổn định, giá cả và mức độ liên quan tương đối của nó.

Tương tự, trong nhiều trường hợp, khi các loại tiền điện tử khác đã bị đánh cắp, làm xáo trộn hoặc bị thanh toán như một phần của trò lừa đảo, tiền được chuyển thành bitcoin và sau đó được trích xuất dưới dạng fiat. Vào tháng 2021 năm XNUMX, sàn giao dịch lỏng công bố 67 mã thông báo ERC-20 khác nhau, cùng với số lượng lớn ether và bitcoin, đã được chuyển đi bởi một bên làm việc thay mặt cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Kẻ tấn công đã hoán đổi nhiều mã thông báo bao gồm mã thông báo ERC-20 sang ether và sau đó là bitcoin trước khi rút tiền mặt. Kết quả là, khoảng $ 91.35M đã được rửa. Các chuyển khoản tương tự đã được thực hiện trong Hack giao thức Spartan vào tháng 2021 năm 30, nơi kẻ tấn công có thể đánh cắp khoảng XNUMX triệu đô la từ dự án.

Trong khi các cuộc tấn công quy mô lớn trị giá hàng trăm triệu đô la được điều tra bởi các cơ quan chính phủ được thiết kế để chống lại hoạt động tội phạm, các giá trị tương tự của bitcoin được khai thác từ người dân và doanh nghiệp hàng ngày. Hiện đã có các hệ thống cho phép các cá nhân tư nhân, bao gồm cả các tổ chức doanh nghiệp, theo dõi tài sản của họ (và số tiền thu được của họ) và sử dụng hệ thống tòa án để làm cho chúng trở nên toàn vẹn.

Cách tiếp cận này đã được thực hiện thường xuyên trong hệ thống tòa án Anh và đang gia tăng trong các khu vực pháp lý thông thường khác, dựa vào các tiền lệ để đưa nạn nhân trở lại với số tiền của họ. Dưới đây là một bản tóm tắt về hành trình pháp lý và thực tế về việc điều này đã trở thành như thế nào.

Khi Bitcoin trở thành tài sản

Ở Anh, trước tháng 2019 năm XNUMX, câu hỏi liệu tiền điện tử có phải là tài sản theo luật hay không vẫn chưa được xác định. Luật thông thường quy định rằng tài sản là thứ có khả năng chiếm hữu hoặc thực thi bằng một hành động (như một khoản nợ) và luật đã gặp khó khăn trong việc phân loại bitcoin theo cách này. MỘT "Tuyên bố pháp lý về tài sản tiền điện tử và hợp đồng thông minh”Được chuẩn bị bởi Lực lượng đặc nhiệm về quyền tài phán của Vương quốc Anh (UKJT) chỉ một tháng trước khi lưu ý rằng“ các loại tiền điện tử có tất cả các dấu hiệu của tài sản ”, dấu hiệu đầu tiên cho thấy bitcoin là tài sản.

Câu hỏi cuối cùng đã được xem xét trước tòa vào tháng 2019 năm XNUMX (xem: AA v Người không xác định & Của họ, Re Bitcoin). Một bệnh viện ở Canada đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, đòi tiền chuộc bằng bitcoin và thanh toán cho công ty bảo hiểm ở London. Việc thanh toán tiền chuộc đã dẫn đến việc phục hồi dữ liệu của bệnh viện và truy cập vào hệ thống của nó. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm đã tìm cách truy tìm và thu hồi khoản tiền chuộc đó do luồng giao dịch có thể được nhìn thấy trên blockchain. Sau đó, công ty bảo hiểm đã hướng dẫn một công ty phân tích blockchain hỗ trợ truy tìm số tiền thu được từ tiền chuộc, cuối cùng đã chuyển đến Bitfinex, một sàn giao dịch được liệt kê ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Biết được điều này, công ty bảo hiểm sau đó đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao ở Anh để được cứu trợ tạm thời để đóng băng quỹ, đóng băng tài sản trên toàn thế giới của những cá nhân kiểm soát địa chỉ gửi tiền tại Bitfinex và yêu cầu các lệnh tiết lộ. Không có gì đáng tiếc là danh tính của cá nhân kiểm soát địa chỉ liên quan không được biết, vì vậy cần thêm thông tin trước khi công ty bảo hiểm có thể tiếp tục.

Để có được những khoản giảm nhẹ này, tòa án đã phải xác định xem bitcoin có phải là tài sản hay không và thẩm phán đã lưu ý về bản án rằng, “Tôi hài lòng với mục đích đưa ra một lệnh tạm thời dưới hình thức một lệnh tạm thời độc quyền rằng tiền điện tử là một dạng tài sản có khả năng trở thành đối tượng của lệnh độc quyền. ”

Do đó, bitcoin và tiền điện tử nói chung có thể được coi là “tài sản thực” giống như bất kỳ tài sản nào khác và (về mặt lý thuyết) được đóng băng, chuyển nhượng và xử lý như các tài sản khác như ô tô, nhà hoặc tiền pháp định.

Tại sao nó lại quan trọng?

Sản phẩm Trường hợp "AA v Người không xác định" đã chứng kiến ​​lệnh đầu tiên về quyền sở hữu đối với bitcoin. Điều này có nghĩa là bitcoin được thanh toán - hoặc số tiền thu được có thể theo dõi của nó, trong trường hợp này là những khoản tiền được tìm thấy tại Bitfinex - đã bị đóng băng và phải tuân theo quyết định của Tòa án tối cao Anh. Công ty bảo hiểm hiện đã có hàng rào bitcoin của mình. Do đó, đơn đăng ký của công ty bảo hiểm dẫn đến việc đóng băng các khoản tiền đó, danh tính, bao gồm cả tài liệu khách hàng của Bitfinex do người kiểm soát địa chỉ gửi tiền nắm giữ và lệnh đóng băng trên toàn thế giới đối với tài sản của họ.

Bây giờ đã có tiền lệ để theo dõi, đóng băng và thu hồi bitcoin, có sẵn cho các cá nhân tư nhân có thể sử dụng tòa án để thực hiện quyền của họ với tư cách là nạn nhân của gian lận. Quan trọng là, mục đích là để theo dõi và truy tìm các khoản tiền, không nhất thiết phải là bên thực hiện hành vi gian lận ngay từ đầu, mặc dù chủ sở hữu địa chỉ gửi tiền và tội phạm ban đầu thường được liên kết, được chứng minh bằng phân tích blockchain, trí thông minh nguồn mở hoặc cơ quan thực thi pháp luật . Nó luôn có giá trị thông báo cho chính quyền về bất kỳ tội phạm nào đã được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào.

Hiện có một loạt các trường hợp ở Anh, Mỹ và Singapore nơi bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã bị đóng băng để hỗ trợ phục hồi, bao gồm cả việc thực thi lệnh nợ của bên thứ ba, buộc một sàn giao dịch phải chuyển tiền từ một địa chỉ cho nạn nhân.

Những thách thức cần xem xét

Mặc dù số lượng phục hồi ngày càng tăng, nó đáng để chuyển sang một số trở ngại nhất định.

Đầu tiên, có những cân nhắc về mặt thương mại, như số tiền bị mất và liệu nó có đáng để các nhà điều tra và luật sư hướng dẫn hay không. Các chuyên gia không phải lúc nào cũng rẻ và nếu số tiền bị mất là danh nghĩa, nó có thể không đáng để theo đuổi. Thứ hai, cơ quan tài phán nào có liên quan? Lấy nước Anh làm ví dụ, nếu một trong hai nạn nhân đang cư trú ở đó, kẻ lừa đảo đã được liên kết hoặc nếu gian lận xảy ra ở Anh, thì thông thường các tòa án Anh sẽ có thẩm quyền xem xét những trường hợp này. Nếu không có một trong những điều này, nạn nhân có thể phải theo đuổi vụ việc của họ ở một lãnh thổ khác phù hợp hơn.

Tiếp theo là xem xét báo cáo truy tìm, trong đó cho thấy dòng tiền, từ thời điểm họ rời khỏi nạn nhân hoặc tài khoản có liên quan, đến nơi họ đang ở hiện tại. Cân nhắc xem tiền đã đi đâu, liệu họ có đến được một sàn giao dịch tại thời điểm này hay không (tính năng theo dõi trực tiếp thường có sẵn) và nếu có, thì trao đổi nào. Từ kinh nghiệm và sử dụng nước Anh một lần nữa làm ví dụ, các sàn giao dịch muốn được coi là làm đúng bằng cách tuân thủ các lệnh của tòa án Anh và nguy cơ vi phạm các lệnh đó và báo chí tiêu cực sau đó là một yếu tố mạnh mẽ. Về mặt đó, để có được thông tin quan trọng từ các sàn giao dịch, các ứng dụng chống lại các sàn giao dịch đó là cần thiết và việc xem xét theo đuổi cái nào là quan trọng.

Khi tài sản đã bị đóng băng, các bước tiếp theo phụ thuộc vào người kiểm soát địa chỉ của các khoản tiền. Họ có thể muốn một thỏa thuận nhanh chóng, có thể không phản hồi gì cả hoặc có thể muốn kiện tụng, mặc dù thông thường các cá nhân có liên quan đến các hoạt động tội phạm không muốn doanh nghiệp của họ bất tử trong các giấy tờ của tòa án.

Trong trường hợp tòa án đồng ý rằng tài sản là của nạn nhân và ra lệnh chuyển giao chúng, nạn nhân cần xem xét việc thực thi, tức là làm thế nào để họ lấy lại tiền của mình. Các lệnh đòi nợ của bên thứ ba buộc các sàn giao dịch chuyển giao tài sản, nhưng nếu điều này không khả dụng, các chiến thuật khác sẽ có hiệu quả và thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Đó có thể là những cá nhân đã được xác định là chủ sở hữu địa chỉ khác, nhân viên có mục đích của công ty lừa đảo hoặc bằng cách khác, và các thủ tục phá sản có thể được đưa ra chống lại họ, đặc biệt là khi có âm mưu và trách nhiệm liên đới và một số trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, việc dàn xếp, trên cơ sở họ đã phản hồi, luôn được ưu tiên hơn cho tất cả các bên liên quan.

Phục hồi trong các lĩnh vực khác nhau

Trong khi những câu chuyện về các vụ hack sàn giao dịch phi tập trung trị giá hàng trăm triệu đô la được đưa lên tiêu đề, cần phải nhớ rằng những cá nhân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn, các công ty bảo hiểm trả tiền chuộc, các nạn nhân lừa đảo nói chung và các thủ tục phá sản liên quan đến các quỹ kỹ thuật số, có nhiều cách để điều tra và thu hồi bitcoin và các tài sản dựa trên blockchain khác.

Điều quan trọng là, khi các nạn nhân có thể liên lạc lại với nhau để tạo ra một nhóm phù hợp cho một vụ kiện tập thể, thì kinh phí kiện tụng có thể có sẵn và chi phí của quá trình này được chia sẻ. Nó cũng có thể dẫn đến phục hồi hàng loạt, hỗ trợ những người chỉ bị mất một ít.

Riêng biệt, các công ty bảo hiểm, những người tiếp tục trả tiền chuộc bằng bitcoin thay mặt cho khách hàng của họ, có thể thu hồi các khoản tiền chuộc đó và phá vỡ chu kỳ thanh toán, điều này thúc đẩy sự tiếp tục của ngành công nghiệp ransomware. Các công ty bảo hiểm có thể trở thành giải pháp, bằng cách thực hiện tốt hợp đồng với khách hàng và tước tiền chuộc của những kẻ phạm tội.

Có vô số ứng dụng để khôi phục, bao gồm cả bitcoin nếu thích hợp và khi các tiền lệ thông luật tiếp tục tăng lên, các biện pháp thực hành tốt nhất sẽ tiếp tục phát triển. Vương quốc Anh tiếp tục công nhận giá trị của các biện pháp thu hồi tài sản nhanh chóng và hiệu quả, và vào ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX, UKJT đã công bố “Quy tắc giải quyết tranh chấp kỹ thuật số, ”Nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết các tranh chấp thương mại về tài sản kỹ thuật số và blockchain một cách nhanh chóng và hiệu quả về chi phí. Tóm lại, Vương quốc Anh đang xem xét các tranh chấp liên quan đến blockchain một cách nghiêm túc và tính linh hoạt vốn có của các khu vực pháp lý thông luật tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ nạn nhân và thu hồi các khoản lợi bất chính.

Đây là bài đăng của Matthew Green và Brian Mondoh. Các ý kiến ​​được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phải phản ánh ý kiến ​​của BTC Inc. hoặc Tạp chí Bitcoin.