ED của Ấn Độ đóng băng 46 triệu đô la tiền của Vauld vì các cáo buộc rửa tiền

Crypto Lender Vauld có trụ sở tại Singapore đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ở Ấn Độ sau khi 46.5 triệu đô la (3.70 tỷ rupee Ấn Độ) bị đóng băng khỏi công ty địa phương, Flipvolt Technology.

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) xác nhận vào ngày 12 tháng XNUMX tuyên bố rằng họ đang điều tra Vauld (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies vì ​​bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo cơ quan quản lý, 23 thực thể dưới sự điều tra của ED đã báo cáo đã gửi 3.70 tỷ rupee vào ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó được gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài mà không tuân theo quy trình hợp lệ và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).

Tuyên bố đã xác nhận:

Điều chỉnh màu vàng bằng cách sử dụng sự hỗ trợ của Flipvolt Crypto-Exchange, có định mức KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn tiền của người gửi tiền, không có cơ chế huy động STR, v.v., đã hỗ trợ các công ty fintech bị cáo buộc tránh các kênh Ngân hàng thông thường và được quản lý để dễ dàng lấy tất cả số tiền lừa đảo dưới dạng tài sản tiền điện tử.

Chính quyền Ấn Độ cáo buộc việc trao đổi đã cho thấy sự lỏng lẻo trong việc xử lý vụ việc. Nó không thể cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền về chi tiết KYC của ví và không thể giải thích cho các giao dịch tiền điện tử do Yellow Tune thực hiện.

Nó đã không thực hiện nỗ lực chân thành để theo dõi các tài sản tiền điện tử này. Bằng cách khuyến khích sự che giấu và có các định mức AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ M / s Yellow Tune trong việc rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá 370 Rs Crore bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử.

Do đó, sàn giao dịch Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ tịch thu số tiền đã rửa cho đến khi nó cung cấp thông tin chi tiết toàn diện để bảo vệ các cáo buộc chống lại nó.

Chương trình ED của Ấn Độ chống rửa tiền

Tổng cục thực thi của Ấn Độ (ED) sớm hơn mở một cuộc điều tra về các hoạt động và sự tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) đối với các hướng dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

Báo cáo điều tra cho thấy nhiều công ty fintech vỡ nợ đã rửa lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến cuộc điều tra bị cáo buộc đã không tiến hành thẩm định trước khi giúp các công ty gửi tiền đến ví nước ngoài.

Theo India's Thời báo Kinh tế, khoảng 10 sàn giao dịch tiền điện tử đang được ED điều tra vì đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 10 tỷ rupee (130 triệu đô la).

Do đó, vào ngày 5 tháng XNUMX, ED đột kích vào lãnh thổ của Wazirx để đóng băng khoảng $ 8 triệu thuộc sở giao dịch. WazirX được cho là đã giúp chuyển đổi đồng rupee Ấn Độ sang tiền điện tử và sau đó gửi tiền đến ví nước ngoài thông qua Binance.