Bộ tư pháp Hoa Kỳ bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị tiền điện tử mới

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ quyết định bổ nhiệm Eun Young Choi làm người đứng đầu một đơn vị mới để theo dõi các hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp. Eun sẽ xem xét kỹ lưỡng các hoạt động bất hợp pháp của thủ phạm mạng và các quốc gia khác như Iran và Triều Tiên.

Eun Young Choi, giám đốc mới được bổ nhiệm của Cơ quan thực thi tiền điện tử quốc gia Nhóm sẽ là công cụ xác định và ngăn chặn các trường hợp lạm dụng tiền điện tử.

Các bài đọc liên quan | Số dư trên ví tiền điện tử hình sự tăng gấp ba lần vào năm 2021, cho biết Chainalysis

Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 2022 năm XNUMX, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco công bố;

Nếu chúng ta muốn thấy – như tôi nghĩ chúng ta sẽ làm – tiền điện tử thu hút được nhiều lực kéo hơn và được áp dụng rộng rãi hơn, chúng ta phải đảm bảo rằng hệ sinh thái mà chúng vận hành có thể đáng tin cậy và nói thẳng ra là có thể được kiểm soát,” Monaco đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình là truy lùng họ và lấy lại số tiền đó và nói rõ với họ rằng họ không thể trốn tránh.

Sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường tiền điện tử trị giá 2 nghìn tỷ USD cho phép các công ty và nhà giao dịch thu được lợi nhuận phi thường và nắm bắt công nghệ trong thời gian ngắn nhất. 

Tiền điện tử đã trở thành biên giới mới cho bọn tội phạm và các quốc gia lừa đảo ăn cắp tiền thông qua các phương tiện ẩn danh. Do đó, các công tố viên đang bảo vệ không gian một cách kỹ lưỡng. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đang cố gắng xác định cách tốt nhất để tuần tra thị trường này và các tài sản kỹ thuật số khác như mã thông báo tiền điện tử cũng có thể tự hoạt động như tiền tệ mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào giám sát chúng như ngân hàng thực hiện với tiền tệ fiat.

Với sự gia tăng giá trị của tiền điện tử, bọn tội phạm nhận thấy việc tham gia vào tiền điện tử sẽ sinh lợi nhiều hơn. Kết quả là số lượng giao dịch bất hợp pháp đã tăng 80% vào năm ngoái và tiếp tục tăng với tốc độ chưa từng có trong thời gian này. Tuy nhiên, tội phạm vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhiều so với tổng khối lượng giao dịch, tăng vọt hơn 90%.

Choi cho biết mục đích chính của nhóm mới thành lập là tìm ra nguồn gốc chính của các hoạt động mạo hiểm bất hợp pháp xảy ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử, công cụ đảo lộn tiền điện tử hoặc trộn lẫn hoặc sử dụng để phá hủy tiền. 

Kinh nghiệm là chìa khóa

Choi đã đảm nhiệm một số vị trí quan trọng và được các đồng nghiệp đặt cho biệt danh nổi tiếng là “EYC”. Ví dụ, Choi gần đây đã giữ chức vụ Cố vấn cấp cao của Monaco về các vấn đề an ninh mạng. Đơn vị tiền điện tử bao gồm hầu hết các chuyên gia, bao gồm cả bộ phận hình sự và các công tố viên giàu kinh nghiệm.

Choi nói thêm;

Chúng tôi đang cố gắng tập trung hóa để trở thành nơi tập trung tất cả các chuyên gia về chủ đề trong bộ phận.

Vào thời điểm thông báo phát triển một nhóm tiền điện tử vào tháng 2021 năm XNUMX, Monaco đã thông báo ngắn gọn rằng mục đích quan trọng của nhóm này là chỉ ra các hành động pháp lý cần thiết chống lại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức khác bị phát hiện vi phạm luật pháp và tài trợ bất hợp pháp. Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ giải quyết các vấn đề hiện tại cũng như theo dõi các vấn đề mới.   

Hiện tại, Choi không đề cập đến bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, Bloomberg đã báo cáo rằng Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ đang điều tra xem liệu Binance (Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới) có liên quan đến hoạt động rửa tiền và trốn thuế hay không. 

Choi thông báo rằng nhóm đang chủ động liên lạc với các công ty trao đổi tiền điện tử đã phát triển các hệ thống chống rửa tiền đầy thách thức, thực hiện tuân thủ chặt chẽ và sở hữu các công ty phân tích blockchain chuyên nghiệp cao. 

Choi nói: “Thông tin họ nắm giữ rất quan trọng để loại bỏ tận gốc việc lạm dụng tiền điện tử vì họ là những người có thể nhìn thấy trong hệ thống của mình những hoạt động đáng ngờ có thể xảy ra”.

Câu chuyện thành công của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Các cơ quan thực thi pháp luật và thực thi của Hoa Kỳ đã nỗ lực chống lại các giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và gần đây đã thành công trong việc thu hồi số Bitcoin bị tịch thu trị giá 3.60 tỷ USD bị đánh cắp trong năm 2016. Ngoài thành công này, Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ còn đóng vai trò là người giám sát chính đối với tài sản bị tịch thu có giá trị 919 USD. triệu bao gồm 22 loại tiền điện tử khác nhau.   

Những thành tựu đáng kể của Choi

Choi có mười năm kinh nghiệm sâu rộng trong việc theo dõi tin tặc và các cuộc tấn công tiền điện tử.

Thành công chính trong sự nghiệp của Choi bắt đầu với việc truy tố JPMorgan Chase & Co vì tội đánh cắp hàng trăm triệu đô la của tin tặc từ hàng chục quốc gia. 

Edward Imperatore, đồng nghiệp của Choi trong đơn vị tội phạm mạng của Hoa Kỳ, bày tỏ: “Điều mà cuộc hẹn của cô ấy cho thấy rằng tiền điện tử thực sự nằm ở giao điểm của các cuộc điều tra tài chính phức tạp, an ninh mạng, chống rửa tiền, buôn bán ma túy và thực thi xuyên biên giới”. văn phòng luật sư ở Manhattan. “Cô ấy có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực này.”

Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, khả năng xảy ra hành vi sai trái sẽ tăng theo cấp số nhân. Choi nói rằng gian lận tiền điện tử hiện bao trùm một loạt hoạt động, bao gồm tội phạm tài chính, hối lộ, các vụ án ma túy, tấn công ransomware, tấn công hack, rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Choi sẽ hoàn thành các hoạt động của đơn vị mình và điều phối các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân của Hoa Kỳ và quốc tế. Một nhiệm vụ khác sẽ thúc đẩy các hoạt động phân chia tội phạm nhằm giúp đỡ và đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, liên bang và quốc tế.

Cơ quan điều tra liên bang cũng dự kiến ​​​​sẽ phát triển một đơn vị thăm dò tài sản ảo. 

Choi còn nói thêm;

Điều quan trọng là chúng ta phải có một mặt trận thống nhất trong việc cố gắng xác định những công cụ và quyền hạn nào mà chúng ta sẽ áp dụng cho phương pháp tiếp cận này đối với tài sản kỹ thuật số.

Các công ty đã nêu lên mối lo ngại rằng Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý sẽ có cách tiếp cận quá khắc nghiệt đối với các hoạt động thực thi. Một cựu công tố viên liên bang yêu cầu giấu tên đang phản hồi về những lo ngại này, nói rằng có lo lắng về việc mọi việc “nặng tay” có thể xảy ra như thế nào trong chính quyền mới này.

Các bài đọc liên quan | Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố thành lập Đội thực thi tiền điện tử quốc gia

Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã phải vật lộn với việc báo cáo các cuộc tấn công và lỗ hổng mạng, nhưng điều đó sẽ thay đổi trong năm tới chủ yếu nhờ vào nỗ lực nhằm giúp các công ty thu hồi số tiền bị đánh cắp. Ngược lại, họ có thể phải gánh chịu những hậu quả như phản ứng ngược của cơ quan quản lý hoặc thậm chí trở thành mục tiêu của chính các công tố viên.

Bên cạnh việc thu hồi số Bitcoin bị tịch thu do vụ hack Bitfinex trong tháng này, Hoa Kỳ đã thu hồi toàn bộ số tiền chuộc Bitcoin được trả cho bọn tội phạm tấn công mạng Colonial Pipeline Co., gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu dọc theo bờ biển phía đông Hoa Kỳ.  

 Hình ảnh nổi bật dạng Pixabay và Biểu đồ từ TradingView.com

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/