Bộ Tư pháp buộc tội KuCoin và hai nhà sáng lập với 'Âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la'

KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và hai trong số những người sáng lập của nó đã bị buộc tội hình sự hôm thứ Ba vì âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì chương trình chống rửa tiền tuân thủ và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

KuCoin phớt lờ luật chống rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc chống lại KuCoin.

Trong một ngày 26 tháng XNUMX cáo trạngKuCoin và những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang, đều là công dân Trung Quốc, bị buộc tội điều hành sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng, nhưng đã cố tình không thực hiện chương trình Chống rửa tiền, dẫn đến nền tảng đang được sử dụng để “rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

“Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 USD tỷ quỹ đáng ngờ và hình sự,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí.

Cho đến tháng 2023 năm XNUMX, KuCoin không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ chi tiết nhận dạng nào và ngay cả sau khi kích hoạt chương trình nhận biết khách hàng (KYC), chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mới chứ không áp dụng cho khách hàng hiện tại.

quảng cáo

 

“Thật vậy, KuCoin bị cáo buộc đã lợi dụng cơ sở khách hàng lớn của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng năm,” Williams tiếp tục.

Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã không đăng ký KuCoin là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ. Họ nói thêm rằng KuCoin đã cấm khách hàng Hoa Kỳ của mình xác định danh tính của mình như vậy khi tạo tài khoản và đã nói dối ít nhất một trong các nhà đầu tư của mình về việc không có bất kỳ khách hàng nào ở Hoa Kỳ. Chính phủ cho biết những người sáng lập sàn giao dịch vẫn chưa bị bắt.

Phí CFTC

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai cũng khởi xướng một vụ kiện thực thi dân sự song song chống lại KuCoin vào thứ Ba. CFTC cáo buộc rằng KuCoin, nơi cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và tương lai, đã không đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ hoa hồng tương lai. Ngoài ra, cơ quan này tuyên bố KuCoin đã không thực thi chương trình KYC tương đương của CFTC từ tháng 2019 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX. 

“Hôm nay, chúng tôi đã vạch trần một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu về những gì mà cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra: một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la,” quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa New York khẳng định ( HSI), Darren McCormack.

CFTC cho biết KuCoin cũng tiếp thị cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, trích dẫn các chiến dịch có ảnh hưởng và hội nghị trong ngành, bao gồm Consensus 2022 và Mainnet 2022.

Thực thi pháp luật trấn áp những kẻ xấu trong tiền điện tử

CFTC đang yêu cầu các hình phạt dân sự về tiền tệ, cấm giao dịch và đăng ký, cũng như lệnh cấm vĩnh viễn, trong khi DOJ đang yêu cầu tịch thu cùng với các hình phạt hình sự.

Cuộc đàn áp hôm thứ Ba đối với KuCoin và những người sáng lập nó chỉ đánh dấu một ngày nữa tại vị của chính quyền Hoa Kỳ. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, vào tháng 2023 năm XNUMX đã nhận tội và đồng ý trả 4.3 tỷ USD. Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch toàn cầu, Changpeng “CZ” Zhao, cũng đã nhận tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và từ bỏ. CZ hiện đang ở Mỹ chờ đợi tuyên án vào ngày 30 tháng XNUMX.

Tương tự, Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX hiện không còn tồn tại, sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng XNUMX sau khi ông niềm tin về bảy tội trọng tội.

Nếu bị kết tội, Gan và Tang của KuCoin có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Token gốc của KuCoin, KCS, đã bị ảnh hưởng đáng kể sau khi tin tức được tiết lộ và các khoản phí do DOJ và CFTC áp dụng. Mã thông báo KCS đã giảm xuống còn 12.40 đô la vào thời điểm báo chí, thể hiện mức giảm 14.24% trong vòng vài giờ.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/