Ban giám đốc thực thi Ấn Độ đóng băng 916M được liên kết với vụ lừa đảo mã thông báo HPZ

• 916 triệu USD đã bị đóng băng từ tài khoản ngân hàng của các công ty liên quan đến vụ lừa đảo HPZ Token, theo báo cáo của Tổng cục Thực thi Ấn Độ.
• Các công ty ngân hàng và cổng thanh toán đã được tìm kiếm thông tin về các tài khoản đáng ngờ.
• Cuộc điều tra liên quan đến việc lạm dụng mã thông báo dựa trên ứng dụng của các thực thể do Bhupesh Arora kiểm soát.

Nhiều tài khoản ngân hàng và cổng thanh toán khác nhau được liên kết với các công ty tham gia vào vụ lừa đảo HPZ Token, một lừa đảo tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền, đã bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đóng băng 91.6 crore Rs (916 triệu USD). ED gần đây đã tiến hành tìm kiếm các tài khoản đáng ngờ thuộc về các công ty này.

Theo các nguồn tin trong ED, bản thân ngân hàng và các công ty cổng thanh toán đang bị điều tra không bị cáo buộc trong vụ lừa đảo HPZ Token. Thay vào đó, cơ sở của họ được khám xét để lấy thông tin liên quan đến các tài khoản đáng ngờ do các công ty liên quan đến vụ lừa đảo duy trì.

Trong thông cáo báo chí phát hành hôm thứ Hai, ED tiết lộ rằng cuộc tìm kiếm tuần trước có liên quan đến cuộc điều tra về việc lạm dụng mã thông báo dựa trên ứng dụng có tên “HPZ” và các ứng dụng tương tự của nhiều thực thể khác nhau, đặc biệt là những thực thể do Bhupesh Arora và ông ta kiểm soát. cộng sự. Bản phát hành cũng nêu rõ:

Cuộc tìm kiếm của tuần trước đã được tiến hành] đối với các tài khoản do các thực thể do Bhupesh Arora và các cộng sự của ông kiểm soát nắm giữ liên quan đến cuộc điều tra liên quan đến việc một số thực thể sử dụng sai mục đích mã thông báo dựa trên Ứng dụng có tên 'HPZ' và các ứng dụng tương tự khác.

Trong khi đó, vào tháng 29.5, ED đã đóng băng 295 crore Rs (XNUMX triệu) được tìm thấy trong tài khoản ngân hàng của nhiều công ty khác nhau có liên quan đến vụ lừa đảo HPZ Token.

Bị cáo đã lừa gạt nạn nhân thông qua việc sử dụng HPZ Token, một loại tiền tệ cryptocurrency mã thông báo dựa trên ứng dụng hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho người dùng đã đầu tư vào máy khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Ngoài ra, Bhupesh Arora và những người khác kiểm soát các công ty trang web ứng dụng trò chơi trực tuyến chưa đăng ký, được sử dụng để thu tiền từ các nhà đầu tư. Hành động ED tuần trước có liên quan đến một vụ rửa tiền được đăng ký dựa trên FIR gian lận do Sở Cảnh sát Tội phạm Mạng ở Kohima, Nagaland đệ trình.

Lượt xem bài đăng: 11