Binance đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền ở Ấn Độ; Đóng đơn hàng Malaysia

Hai cơ quan quản lý châu Á khác đang hành động chống lại Binance vì nó tiếp tục đối mặt với phản ứng dữ dội. Vào thứ Sáu, Ủy ban Chứng khoán Malaysia chính thức công bố các hành động thực thi chống lại sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp trong nước.

Cơ quan quản lý Malaysia đã đưa ra thời hạn 14 ngày để Binance kết thúc hoạt động kinh doanh của mình trong quận bằng cách đóng cửa sàn giao dịch chính Binance.com và cả ứng dụng di động. Ngoài ra, nó đã ra lệnh cho sàn giao dịch ngừng ngay lập tức tất cả các nỗ lực tiếp thị và hạn chế các nhà đầu tư Malaysia truy cập vào nhóm Telegram của mình.

“Zhao, với tư cách là Giám đốc điều hành của Binance Holdings Limited, cũng đã được lệnh đặc biệt để đảm bảo rằng các chỉ thị trên được thực hiện,” cơ quan quản lý tuyên bố.

Binance, cùng với eToro và một số nền tảng khác, đã thêm vào danh sách các công ty trong danh sách đen bởi cơ quan quản lý Malaysia vào tháng 2020 năm XNUMX.

Thăm dò ở Ấn Độ

Hơn nữa, Cục thực thi pháp luật Ấn Độ đã khởi xướng một cuộc điều tra chống lại Binance Holdings Ltd. vì lo ngại rửa tiền bằng cách sử dụng các ứng dụng trao đổi và cá cược, hàng ngày địa phương Thời báo Kinh tế báo cáo. 

Báo cáo của Ấn Độ chỉ ra rằng cơ quan đã triệu tập các giám đốc điều hành Binance để thẩm vấn, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, cả cơ quan và sàn giao dịch đều không chính thức xác nhận cuộc điều tra.

WazirX, một công ty con của Binance và là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ, đã phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan chống rửa tiền, cơ quan này cáo buộc rằng nền tảng này đã vi phạm luật ngoại hối của quốc gia và đưa ra thông báo rõ ràng. Nhưng, Binance không được đặt tên trực tiếp cho đến bây giờ.

Rửa tiền bằng cách sử dụng các ứng dụng cá cược của Trung Quốc đang tràn lan ở Ấn Độ. Các nền tảng này ước tính đã nhận được 134 triệu đô la trong 10 tháng qua. Theo các nguồn ẩn danh, các nhà khai thác các ứng dụng này đã sử dụng WazirX để mua tiền điện tử, sau đó được chuyển sang ví Binance.

Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman, nhưng sàn giao dịch trước đó đã xác nhận rằng họ không vận hành bất kỳ hoạt động kinh doanh trao đổi tiền điện tử nào từ cơ sở đó sau một thời gian dài. cảnh báo từ cơ quan quản lý thị trường tài chính của hòn đảo. Mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trên toàn cầu nhưng nó không có bất kỳ trụ sở chính thức nào.