Binance, sàn giao dịch hàng đầu thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đang cảm nhận được sức nóng từ các cơ quan quản lý.
Trong nỗ lực hạ nhiệt, họ đã công bố những thay đổi giúp tuân thủ tốt hơn các quy định của địa phương, bao gồm nhiều hạn chế hơn đối với những khách hàng chưa hoàn thành tất cả các bước trong quy trình xác minh người dùng của họ.
Kể từ hôm nay, người dùng mới trên sàn giao dịch sẽ bị giới hạn số tiền rút hàng ngày là 0.06 Bitcoinhoặc số tiền tương đương khoảng 2,000 đô la, nếu họ chỉ mới hoàn thành Xác minh tài khoản cơ bản của nền tảng. Giới hạn trước đó là 2 BTC mỗi ngày, hoặc khoảng 70,000 đô la theo giá ngày hôm nay.
Chúng tôi đang tăng cường các nỗ lực KYC của mình để nâng cao vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực này.
Giới hạn rút tiền hàng ngày sẽ được điều chỉnh từ 2 BTC thành 0.06 BTC (khoảng ~ 2,000 USD) đối với các tài khoản chỉ vượt qua xác minh tài khoản Cơ bản.https://t.co/gdim6HdLhU
- CZ Binance (@cz_binance) 27 Tháng Bảy, 2021
Người dùng mới sẽ bắt đầu phải đối mặt với các hạn chế bắt đầu từ ngày 4 tháng 23 đến ngày 100 tháng XNUMX. Những người hoàn thành tất cả các bước xác minh có thể rút tối đa XNUMX BTC.
Binance sử dụng ba cấp độ xác minh người dùng. Cấp độ Cơ bản yêu cầu tên, quốc tịch, ngày sinh và địa chỉ. Nó cho phép mọi người nhanh chóng giao dịch tiền điện tử cho các loại tiền điện tử khác, cũng như gửi tiền và rút tiền điện tử — cũng như một lượng fiat rất nhỏ, 300 đô la cho thời gian tồn tại của tài khoản.
Cấp độ Trung cấp yêu cầu nhận dạng và ảnh để chứng minh một số thông tin được cung cấp, trong khi Xác minh nâng cao cũng yêu cầu bằng chứng địa chỉ dưới dạng hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng.
Kết hợp với nhau, các cấp độ này tạo thành KYC của sàn giao dịch, hoặc biết khách hàng của bạn, quy trình. KYC là một yêu cầu đối với các tổ chức tài chính — nó nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm rửa tiền hoặc ngăn chặn những kẻ trong danh sách trừng phạt tiếp cận các quỹ.
Binance đã nói trước đây rằng nó sẽ nâng cao KYC. Vào năm 2019, nó đã hợp tác với công ty công nghệ quy định IdentityMind để tự động hóa các quy trình KYC và chống rửa tiền của mình. Trước đó nó đã hợp tác với Refinitiv vào năm 2018 trên một quy trình tương tự.
Những động thái đó là cách chống lại danh tiếng của Binance vì khiến các nhà giao dịch quá dễ dàng tuân theo các quy tắc bằng cách cung cấp thông tin giả mạo. Các giới hạn rút tiền hạn chế hơn có thể có thêm tác động thu hút mọi người vào một quy trình KYC chuyên sâu hơn và từ bỏ một số ẩn danh của họ, miễn là họ đang giao dịch dưới một danh tính khác.
Binance đã đưa tin vì hầu hết những lý do sai lầm trong những tháng gần đây, với kế hoạch Binance Markets Limited, một dịch vụ giao dịch của Vương quốc Anh, thu hút cảnh báo dịch vụ khách hàng từ cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước, Cơ quan quản lý tài chính. Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản cảnh báo vào tháng sáu rằng sàn giao dịch đã hoạt động ở đó mà không được đăng ký. Và cơ quan quản lý chứng khoán của Ý nói đầu tháng này rằng Binance “không được phép cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư” ở quốc gia Châu Âu.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, hay còn được biết đến với cái tên CZ, cho biết công ty đang nỗ lực để đạt được điều này, tuyên bố: “Binance sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới và cùng nhau tìm ra cách tối ưu để thiết lập một sân chơi công bằng — bảo vệ người tiêu dùng là quan trọng đối với tất cả chúng ta. ”
Ông nói thêm rằng công ty đang tìm cách thuê "lãnh đạo có kinh nghiệm về quy định và tuân thủ."
- "
- 000
- 100
- 2019
- Tài khoản
- hoạt động
- Tất cả
- công bố
- Ẩn danh
- chống rửa tiền
- KHU VỰC
- xung quanh
- Tháng Tám
- Ngân hàng
- lớn nhất
- Hóa đơn
- nhị phân
- Bitcoin
- Tin tức Bitcoin
- BTC
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- công ty
- tuân thủ
- Tội phạm
- Crypto
- khách hàng
- CZ
- ngày
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- phải đối mặt với
- công bằng
- sự đồng ý
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- hình thức
- quỹ
- Thuê
- HTTPS
- Xác định
- Bản sắc
- Bao gồm
- thông tin
- đầu tư
- IT
- Italy
- Nhật Bản
- Biết khách hàng của bạn
- KYC
- Lãnh đạo
- Cấp
- Hạn chế
- LINK
- Danh sách
- địa phương
- Làm
- thị trường
- tiền
- tháng
- tin tức
- hoạt động
- Nền tảng khác
- người
- nền tảng
- bằng chứng
- bảo vệ
- lý do
- quy định
- Điều phối
- xem xét
- quy tắc
- Hình phạt
- Chứng khoán
- DỊCH VỤ
- định
- nhỏ
- Tuyên bố
- hàng đầu
- thương mại
- Thương nhân
- Giao dịch
- giao dịch tiền điện tử
- Uk
- us
- Đô la Mỹ
- Người sử dụng
- tiện ích
- Xác minh
- khối lượng
- W
- CHÚNG TÔI LÀ
- thế giới