Binance hạn chế hơn 200 tài khoản Nigeria với các yêu cầu rửa tiền

Trao đổi mật mã Binance đã hạn chế tổng cộng 281 tài khoản cá nhân của người dùng Nigeria, mỗi Reuters. 

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) được cho là đã nói với những khách hàng này trong một bức thư rằng quyết định được đưa ra để đảm bảo an toàn cho người dùng — nhưng cũng theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. 

“Hiện tại, chúng tôi đã giải quyết được 79 trường hợp và tiếp tục giải quyết các trường hợp khác. Tất cả các trường hợp không liên quan đến thực thi pháp luật sẽ được giải quyết trong vòng hai tuần,” CZ cho biết. 

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một loạt các vấn đề nghiêm trọng về quy định đối với sàn giao dịch tiền điện tử. 

Những khó khăn về quy định của Binance

Đầu tháng này, những thiếu sót về quy định của Binance đến một cái đầu. 

Theo một Reuters trong cuộc điều tra, CZ đã “bỏ qua” cảnh báo về việc kiểm tra thông tin khách hàng (KYC) yếu kém của sàn giao dịch, được thiết kế để trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. 

Vào năm 2019, một tin nhắn được gửi bởi cựu Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu Karen Long nói rằng CZ muốn “không có kyc”. Giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim cũng viết, “Chết tiệt tại sao lại chạm vào tiền pháp định nếu không muốn tuân thủ. Thật mỉa mai LOL. Cứ nói là tiền điện tử đầy đủ đi anh bạn. Jizzus,” trong một văn bản. 

Sản phẩm Reuters điều tra cũng cho thấy Binance đã không giúp cơ quan thực thi pháp luật Đức liên quan đến 44 bức thư hỏi về các giao dịch trị giá 2 triệu euro (khoảng 2.2 triệu đô la) được cho là liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp và rửa tiền. 

Trước đây, sàn giao dịch tiền điện tử đã làm dấy lên sự phẫn nộ của các nhà quản lý trên toàn thế giới. 

In Hà Lan và Nhật Bản, các nhà quản lý đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng chống lại sàn giao dịch. Các Quần đảo Cayman và Italy đã nói rằng Binance không được cấp phép kinh doanh ở các quốc gia tương ứng của họ. 

In Malaysia, các cơ quan quản lý đã thực hiện hành động cưỡng chế chống lại Binance vì đã hoạt động trong khu vực tài phán một cách bất hợp pháp. 

In SingaporeBinance thông báo họ đang rút đơn xin cấp giấy phép sau khi các cơ quan quản lý đưa công ty vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của thành phố. 

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cũng đã ban hành một cảnh báo người tiêu dùng chống lại việc trao đổi tiền điện tử. Họ đã tăng gấp đôi số tiền sau đó vài tháng, tuyên bố Binance Markets Limited—thực thể của sàn giao dịch tại Vương quốc Anh—đã không có khả năng được quản lý sau khi nó không cung cấp thông tin cơ bản cho cơ quan quản lý.

Nguồn: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements