Binance hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để truy bắt những kẻ lừa đảo tiền điện tử, thu hồi hơn 250 triệu USD

Binance hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để truy bắt những kẻ lừa đảo tiền điện tử, thu hồi hơn 250 triệu USD

Dấu thời gian: 3:2023 chiều ngày 12 tháng 07 năm XNUMX

Binance hủy niêm yết Monero, Zcash và các đồng tiền riêng tư khác khi áp lực pháp lý gia tăng ở châu Âu

quảng cáo    

Binance gần đây đã hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bắt giữ các nghi phạm chính và thu hồi tài sản trị giá hơn 250 triệu USD.

Chiến dịch Không tin ai

Theo một thứ ba Blog, Binance Investigations, hợp tác với Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (CCIB) và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI), đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm dàn dựng một vụ án lớn “lừa đảo mổ lợn. Kế hoạch lừa đảo này nhắm vào các nhà đầu tư mới làm quen, dụ họ gửi tài sản vào các nền tảng đầu tư lừa đảo với lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể.

Theo blog, với thông tin tình báo do Binance và HSI cung cấp, CCIB đã bắt giữ 10 thành viên chính của nhóm tội phạm và thu giữ tài sản trị giá khoảng 277 tỷ THB (khoảng 3,200 triệu USD). Những tài sản này bao gồm xe hơi hạng sang, bất động sản và các mặt hàng cao cấp. Kể từ đó, hơn XNUMX nạn nhân đã yêu cầu bồi thường, cho thấy quy mô của hoạt động này và tác động của nó đối với những cá nhân vô tội.

Bình luận về diễn biến này, Trung tá Cảnh sát Thanatus Kangruambutr của Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan khen ngợi đóng góp đáng kể của Binance trong việc gỡ bỏ, lưu ý;

“Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp đáng kể của Binance trong việc ngăn chặn nhóm tội phạm này. Sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây đã dẫn đến thiệt hại tài chính hàng trăm triệu ở Thái Lan. Tuy nhiên, thông qua trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác chính, bao gồm cả nhóm Điều tra Binance, hoạt động thành công này đã dẫn đến việc bắt giữ tội phạm.”

quảng cáo    

Cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia của Binance

Sự hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã vượt ra ngoài phạm vi lừa đảo “làm thịt lợn”. Công ty đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dàn dựng, dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm trên 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani.

Ngoài việc cung cấp thông tin tình báo quan trọng, Binance đã cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ thực hiện lệnh bắt giữ. Hoạt động này đã giúp Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thu giữ tài sản bất hợp pháp, bao gồm 16 dinh thự sang trọng, 12 xe hơi cao cấp và 16 triệu THB (khoảng 440,000 USD) tiền mặt.

Điều đó cho thấy, sự hợp tác của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật phù hợp với những nỗ lực không ngừng của họ nhằm chống lại tội phạm mạng, tăng cường bảo mật hệ sinh thái Web3 và đảm bảo tuân thủ quy định toàn cầu. Trong vài năm qua, Binance đã hỗ trợ hơn 103,000 yêu cầu thực thi pháp luật, với thời gian phản hồi trung bình chỉ là ba ngày. 

Như nó sẽ là nhớ lạiVào đầu năm nay, Binance đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thu giữ hơn 112 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào các bang Arizona, California và Idaho. 

Dấu thời gian:

Thêm từ ZyCrypto