Binance nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 4.3 tỷ USD, CZ từ chức CEO

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Binance nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 4.3 tỷ USD, CZ từ chức CEO | Thông tin dữ liệu Blockchain của BitPinas Plato. Tìm kiếm dọc. Ái.

Trong một chiến thắng lớn cho chính phủ Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và khiến một tổ chức tài chính vi phạm BSA. Công ty sẽ phải trả khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD, đây là một trong những hình phạt lớn nhất từng phải nhận từ một bị cáo của công ty.

Các cáo buộc chống lại Binance xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Binance đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), điều này cho phép bọn tội phạm sử dụng sàn giao dịch để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Ngoài các vi phạm BSA, Binance còn bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Khoản phí này xuất phát từ việc Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch tiền điện tử mà không cần đăng ký trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD là một đòn giáng mạnh vào Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Khoản tiền phạt cũng là dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ đang có lập trường cứng rắn đối với tội phạm tiền điện tử.

Vụ việc của Binance là một hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc cho thấy chính phủ Mỹ sẵn sàng có hành động chống lại các công ty tiền điện tử không tuân thủ luật pháp. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai.

Đây là một câu chuyện phát triển.

Nguồn: Coindesk, Binance

Bài báo này được xuất bản trên BitPinas: Binance nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 4.3 tỷ USD, CZ từ chức CEO

Disclaimer:

Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.