Binance phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý khi cơ quan quản lý Hoa Kỳ sẵn sàng ầm ầm

Từ bàn của biên tập viên

Bạn đọc thân mến,

Thật hiếm khi người phát ngôn của công ty nói nhiều điều có thể được coi là thú vị, chứ đừng nói đến việc tiết lộ. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì những người làm truyền thông của Binance đã làm sau tin tức rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang bị kiện vì cáo buộc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố phản hồi vụ kiện, Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ đã khởi kiện Binance và người đồng sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, về cáo buộc vi phạm Đạo luật Sàn giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC, công ty đã kêu gọi phát triển một “chế độ pháp lý rõ ràng, chu đáo.”

Cho đến nay, rất nhạt nhẽo, phải không? Có lẽ. Nhưng ở quốc gia được cho là có nhiều kiện tụng nhất thế giới, luật pháp sẽ chẳng là gì nếu không rõ ràng. Và khi nói đến tài chính tại quê hương của thị trường vốn sâu nhất và thanh khoản cao nhất thế giới, mọi thứ không trở nên phức tạp hơn nhiều so với các quy tắc và quy định. 

Và khi nó xảy ra, điều này xảy ra trong cùng một tuần mà một cơ quan khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đã gửi thông báo Wells tới sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, báo hiệu rằng hành động thực thi sắp diễn ra. Coinbase rất khó chịu và sự thất vọng của nó được tóm tắt đơn giản trong một tweet được đăng bởi giám đốc pháp lý của nó, Paul Grewal, người đã nói: “Sau nhiều năm yêu cầu các quy tắc hợp lý về tiền điện tử, chúng tôi thất vọng vì SEC đang xem xét các tòa án vì đối thoại mang tính xây dựng .”    

Lời kêu gọi của Binance về sự rõ ràng trong quy định là không thể chấp nhận được, cũng như của Coinbase, và nó đại diện cho quan điểm được chia sẻ trên toàn bộ phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử khi nó đấu tranh để thoát ra khỏi cái bóng của những vụ phá sản và thất bại đau thương vào năm ngoái. 

Cho dù các cáo buộc của CFTC có đúng hay không, Binance có một lịch sử đầy màu sắc khi nói đến quy định và tuân thủ. Tuy nhiên, động thái của sàn giao dịch vào cuối năm ngoái để thành lập một quỹ phục hồi cho các tài sản tiền điện tử đang gặp khó khăn – bỏ qua quy mô của nó – là một cử chỉ đáng ngưỡng mộ dường như báo hiệu một quyết tâm mới của nó để đi đúng hướng. Như thông báo của Binance vào mùa hè năm ngoái rằng họ sẽ thành lập một trụ sở toàn cầu và một cơ cấu quản lý chuyên nghiệp, minh bạch. 

Nhưng có lẽ đây đều là những nước đi có chiến lược tốt để chống lại những sai lầm tiềm ẩn trước đó trong ván cờ điều tiết này. Và điều đó tiếp tục diễn ra. Nhiều mảnh đã rơi. Sau cảm giác phản bội to lớn mà ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải gánh chịu bởi đồng nghiệp của ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried, có một luồng gió chính trị đối với các hành động của CFTC và SEC trong tuần này.   

Nhưng cho đến khi phán quyết của thẩm phán sụp đổ, có vẻ như ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang tìm kiếm linh hồn hơn khi nó tìm kiếm nền tảng vững chắc hơn. Trên bình diện quốc tế, các cơ quan quản lý cũng đang chú ý. Ván cờ này là một ván cờ toàn cục, và chúng ta chờ đợi nước đi tiếp theo.

Cho đến lần sau,

Angie Lau,
Người sáng lập và Tổng biên tập
Xe nâng

Forkast.Insights | Nó có nghĩa là gì?

Changpeng Zhao mô tả việc CFTC đệ đơn kiện Binance là “bất ngờ,” nhưng cơ quan quản lý đã điều tra sàn giao dịch tiền điện tử của anh ấy kể từ năm 2021. 

CFTC đang điều tra xem liệu Binance có đủ biện pháp để ngăn cản cư dân Hoa Kỳ mua và bán các công cụ phái sinh tiền điện tử hay không. Các quy tắc của CFTC thường yêu cầu các nền tảng phải đăng ký với nó nếu họ cho phép người Mỹ giao dịch những sản phẩm đó. Binance, trong nhiều năm, dường như không muốn tuân thủvà CFTC cho biết sàn giao dịch đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách làm như vậy. 

Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance chưa làm đủ để chống rửa tiền. Theo khiếu nại của CFTC, kể từ ít nhất là vào tháng 5 năm ngoái, Binance đã không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào ở Hoa Kỳ. Đối với một ngành trong đó hoạt động như vậy đầy rẫy, có vẻ kỳ lạ là sàn giao dịch lớn nhất thế giới lại không phải là kênh dẫn ít nhất một số tiền mờ ám.  

CFTC không thể buộc tội hình sự đối với các công ty hoặc phạt tù các cá nhân, nhưng nó có thể làm tổn hại thêm đến danh tiếng của một sàn giao dịch mà cho đến nay đã cố gắng loại bỏ rất nhiều cáo buộc. kiện cũng như sự kinh ngạc của các cơ quan quản lý khác. 

Forkast.Insights | Nó có nghĩa là gì?

Vụ bắt giữ Do Kwon gây chú ý vì nhiều lý do. Việc giam giữ anh ta không chỉ là một chiến thắng cho cơ quan thực thi pháp luật mà nó còn thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong cách các nhà chức trách coi tội phạm tiền điện tử. 

Vào thời điểm đó, sự sụp đổ của token Terra được cho là dấu hiệu cho thấy những sai sót cố hữu của thuật toán ổn địnhvà công nghệ này đã bị chỉ trích là nguyên nhân khiến họ bị mất rất nhiều tiền. 

Nhưng nhờ những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan thực thi pháp luật, câu chuyện đó hiện đang thay đổi. Một phần lịch sử được viết lại liên quan đến vai trò FTX và các công ty liên kết có thể đã chơi phá vỡ mối quan hệ Terra-Luna vì lợi nhuận. 

Nguyên nhân thứ hai và lý do Do Kwon bị bắt là do anh ta và những người khác được cho là đã cố gắng thực hiện hành vi này. hút hàng tỷ USD từ nhà đầu tư đồng thời nâng cao tính thanh khoản, bên cạnh việc che giấu rõ ràng của các nhà phát triển lỗ hổng trong mã của dự án.  

Bánh xe công lý dường như quay chậm đối với những người bị buộc tội tội phạm tiền điện tử, nhưng sự hợp tác ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật với nhau trên phạm vi quốc tế đã nhanh chóng chấm dứt hành trình của Do Kwon.

Forkast.Insights | Nó có nghĩa là gì?

Bản chất đầu cơ của tiền điện tử và mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ – chưa kể đến khả năng di chuyển số tiền lớn ra ngoài tầm kiểm soát và giám sát của chính phủ – đã khiến Trung Quốc đủ lo lắng để cấm tất cả hoạt động khai thác tiền điện tử và giao dịch tiền điện tử vào tháng 2021 năm XNUMX. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc hiện dường như đã nhìn thấy mặt tích cực của việc phát triển tiền điện tử, khi Hồng Kông xuất bản một loạt văn bản chính sách để giám sát sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử trong thành phố.

Giờ đây, khi các ngân hàng nhà nước Trung Quốc đang lên tiếng hỗ trợ ngày càng nhiều công ty tiền điện tử cần tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp trong thành phố có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ ngân hàng. Động thái của các ngân hàng Trung Quốc có thể lấp đầy khoảng trống do sự sụp đổ của các ngân hàng Mỹ thân thiện với tiền điện tử Ngân hàng Thung lũng Silicon, Thủ đô Silvergate và Ngân hàng chữ ký.

Các quan chức Trung Quốc, bao gồm đại diện của Văn phòng Liên lạc Hồng Kông của Trung Quốc – tiền đồn đại diện của Bắc Kinh tại thành phố – đã bị phát hiện cùng với các nhân vật trong ngành tiền điện tử địa phương tại các sự kiện ở Hồng Kông, Bloomberg báo cáo tháng trước, một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh đã ủng hộ việc thúc đẩy tiền điện tử của Hồng Kông.

Ngày càng rõ ràng rằng Trung Quốc có ý định phát triển ngành công nghiệp Web 3.0, triển khai tất cả các loại các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ và blockchain doanh nghiệp đồng thời giới hạn tất cả mọi thứ về tiền điện tử ở Hồng Kông, một khu vực hành chính đặc biệt điều hành nền kinh tế riêng của mình theo các nguyên tắc thị trường tự do. Như Hồng Kông chế độ cấp phép mới Đối với các nền tảng giao dịch tài sản ảo có hiệu lực vào cuối năm nay, thành phố có thể thấy mình ở vị trí tuyệt vời khi trở lại vinh quang trước đây với tư cách là một trung tâm tiền điện tử đồng thời nhấn mạnh sự đảm bảo với các nhà đầu tư và người sáng lập công ty rằng các lãnh chúa chính trị của Hồng Kông sẽ không can thiệp.