Binance thuê cựu quan chức IRS cho vai trò báo cáo rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thuê Greg Monahan, một cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ tại Sở Thuế vụ (IRS), để lãnh đạo các nỗ lực báo cáo rửa tiền toàn cầu của mình.

Monahan có trụ sở tại Washington và chi hơn 20 năm tại IRS, dẫn đầu các cuộc điều tra tội phạm mạng tại cơ quan. Anh ấy gia nhập Binance từ Deloitte, nơi anh ấy đã dành ít hơn năm tháng trong vai trò tuân thủ, theo LinkedIn của anh ấy.

Tại Binance, Monahan đảm nhận vai trò nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu. Monahan cho biết: “Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng các chương trình điều tra và chống rửa tiền (AML) quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới”.

Binance được báo cáo dưới sự điều tra bởi IRS và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn nào. Trong những tháng gần đây, Binance đã tăng cường đội ngũ cố vấn tuân thủ và quy định của mình. Sàn giao dịch đã thuê cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus là cố vấn chính sách và quan hệ chính phủ và cựu thành viên FATF Rick McDonell và Josée Nadeau với tư cách là cố vấn tuân thủ và quy định.

“Chúng tôi luôn mở rộng khả năng của mình để biến Binance và toàn ngành trở thành một nơi an toàn cho tất cả người tham gia,” Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết.

Karen Leong, người đã từng là giám đốc báo cáo rửa tiền toàn cầu tại Binance kể từ năm 2018, sẽ trở thành giám đốc tuân thủ, Binance cho biết.