Công ty dữ liệu blockchain - Chainalysis - tuyên bố rằng cá voi tội phạm chiếm 3.7% tổng số cá voi tiền điện tử. Những kẻ xấu đó sở hữu tập thể hơn 25 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số.
Gần 4% cá voi tiền điện tử là tội phạm
Tiền điện tử có nhiều giá trị và nhiều chuyên gia khẳng định rằng chúng đại diện cho một cuộc cách mạng tài chính. Tuy nhiên, bitcoin và các altcoin cũng có những chỉ trích. Những kẻ này cho rằng những kẻ buôn bán ma túy, khủng bố và rửa tiền sử dụng những tài sản đó vào các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Cùng với cáo buộc nói trên, công ty phân tích blockchain có trụ sở tại New York - Chainalysis - xác định 4,068 cá voi tiền điện tử tội phạm (3.7% tổng số), những kẻ sở hữu chung tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 25 tỷ đô la. Công ty giải thích rằng mọi thực thể sở hữu hơn 1 triệu đô la tiền điện tử.
Điều đáng chú ý là hầu hết cá voi nhận được một phần tương đối nhỏ hoặc đáng kể trong tổng số dư của chúng từ các địa chỉ bất hợp pháp. 1,374 nhận được từ 10% đến 25% tài sản của họ từ ví bất hợp pháp, trong khi 1,361 nhận được từ 90% đến 100%.
Các khoản tiền bất hợp pháp mà cá voi tội phạm nhận được đến từ nhiều nguồn khác nhau. Darknet (37,7%) đứng đầu, trong khi lừa đảo (32.4%) giữ vị trí thứ hai. Các quỹ bị đánh cắp, cửa hàng gian lận và ransomware hoàn thành năm vị trí hàng đầu.
Ngoài ra, Chainalysis đã phân tích nơi những tên tội phạm đó đang ở. Nó đã chỉ định các khu vực UTC cho 768 con cá voi có ví có đủ hoạt động để đưa ra một ước tính mạnh mẽ. 2, 3 và 4 là khu vực chứa nhiều người sai phạm nhất. Điều thú vị là khu vực này bao gồm các thành phố lớn nhất của Nga - Moscow và Saint Petersburg. Nam Phi, Ả Rập Xê-út và Iran cũng rơi vào múi giờ đó.
Chainalysis kết luận: “Việc điều tra tội phạm cá voi đại diện cho một cơ hội đáng kể cho các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới để tiếp tục chuỗi bắt giữ thành công và đưa ra công lý những người hưởng lợi lớn nhất từ tội phạm dựa trên tiền điện tử.
Tội phạm đã rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD vào năm 2021
Cách đây không lâu, công ty phân tích blockchain tiết lộ rằng tổng giá trị tiền điện tử được rửa vào năm 2021 là 8.6 tỷ đô la - tăng hơn 30% so với năm 2020.
Những kẻ xấu đã chuyển gần 17% số tài sản đó sang các ứng dụng Tài chính phi tập trung, tăng so với mức 2% của năm trước.
Chainalysis giải thích rằng những con số này chỉ tính đến số tiền thu được từ “tội phạm có nguồn gốc tiền điện tử”, bao gồm doanh số bán hàng trên thị trường Darknet hoặc các cuộc tấn công ransomware:
“Khó hơn để đo lường xem có bao nhiêu tiền pháp định thu được từ tội phạm ngoại tuyến - ví dụ như buôn bán ma túy truyền thống - được chuyển đổi thành tiền điện tử để rửa. Tuy nhiên, theo giai thoại thì điều này đang xảy ra ”.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- Tài khoản
- hoạt động
- Châu Phi
- Tất cả
- Altcoins
- phân tích
- phân tích
- các ứng dụng
- KHU VỰC
- xung quanh
- Tài sản
- lớn nhất
- Tỷ
- tỷ
- Bitcoin
- blockchain
- chuỗi
- Các thành phố
- công ty
- tiếp tục
- Tội phạm
- Hình sự
- Tội phạm
- Crypto
- Cá voi tiền điện tử
- cryptocurrency
- Tiền tệ
- Darknet
- dữ liệu
- Phân quyền
- Tài chính phi tập trung
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- thuốc
- ước tính
- ví dụ
- các chuyên gia
- sự đồng ý
- Đơn vị tiền tệ Fiat
- tài chính
- tài chính
- Công ty
- Tên
- gian lận
- quỹ
- Chính phủ
- tổ chức
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Bao gồm
- Iran
- IT
- Tư pháp
- Dòng
- dài
- thị trường
- đo
- triệu
- Moscow
- hầu hết
- số
- nhiều
- Cơ hội
- ransomware
- Tấn công Ransomware
- báo cáo
- đại diện cho
- bán hàng
- Ả Rập Saudi
- lừa đảo
- Chia sẻ
- có ý nghĩa
- nhỏ
- miền Nam
- Nam Phi
- ăn cắp
- mạnh mẽ
- đáng kể
- thành công
- thế giới
- thời gian
- hàng đầu
- truyền thống
- UTC
- giá trị
- Ví
- cá voi
- CHÚNG TÔI LÀ
- thế giới
- giá trị
- năm