US
các công tố viên đã đệ đơn kiện nghi phạm mới, Bryan Lee, 57 tuổi, vì tội của anh ta
bị cáo buộc liên quan đến 'CoinDeal', một kế hoạch đầu tư lừa đảo nhằm huy động vốn
45 triệu USD bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký. Neil Chandran, kẻ chủ mưu
đứng đằng sau kế hoạch này, đã bị bắt vào tháng 6 năm ngoái và bị truy tố tội lừa đảo qua đường dây
và giao dịch tiền tệ với số tiền thu được bất hợp pháp.
Mặc dù
thương hiệu tương tự, chương trình này không có mối liên hệ nào với CoinDeal, St. Vincent và
Tiền điện tử có trụ sở tại Grenadines Sàn giao dịch do Adam Bicz và Kajetan Maćkowiak điều hành.
Trước đó trong
Tháng Giêng, Mỹ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC ) buộc tội Chandran và
bốn cá nhân khác cho sự tham gia của họ trong kế hoạch. Cơ quan quản lý chứng khoán nêu tên các cá nhân là Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott.
Theo cơ quan quản lý, các cá nhân thông qua ba tổ chức: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo,
LLC, đã tham gia vào việc bán chứng khoán chưa đăng ký từ tháng 2019 năm 2022 đến năm XNUMX.
Trong tạp chí
mới nhất về vụ án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào thứ sáu Lee sẽ xuất hiện lần đầu
trước tòa án liên bang ở Las Vegas trong quá trình truy tố. Công cộng
công tố viên lưu ý rằng Lee đã âm mưu với Chandran và những người khác để lừa gạt
nhà đầu tư thông qua các công ty do họ kiểm soát.
Độ đáng tin của
Chandran Ran 'CoinDeal'
Theo
đối với các công tố viên Hoa Kỳ, Chandran và cộng sự của ông đã điều hành nhiều công ty khác nhau dưới sự chỉ đạo của bà mẹ
'CoinDeal'. Các công ty cũng được hoạt động dưới biểu ngữ 'ViRSE', bao gồm
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. và Skalex USA
Inc., trong số những người khác.
trích dẫn
tài liệu tòa án, các công tố viên giải thích rằng Chandra đã khai man rằng
họ đang phát triển các công nghệ thế giới ảo hoặc blockchain, bao gồm cả công nghệ của riêng họ
tiền điện tử, để sử dụng trong metaverse. Họ cũng đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn
“lợi nhuận cực kỳ cao”, tuyên bố rằng công ty sắp được mua bởi
một nhóm người mua giàu có.
In
Cụ thể, cơ quan công tố cho rằng Lee là người được đề cử kiêm giám đốc ViMarket. TRONG
Với vai trò này, anh ấy đã tuân theo chỉ thị của Chandran về cách giải ngân vốn của nhà đầu tư.
gửi vào tài khoản ngân hàng của ViMarket.
Hơn nữa,
DOJ cáo buộc rằng cả hai giám đốc điều hành đã biển thủ “hàng triệu đô la
quỹ của nhà đầu tư và chi chúng vào ô tô sang trọng và bất động sản.” Công tố viên
cho biết hơn 10,000 nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này.
“Lý là
bị buộc tội theo cáo trạng với một tội âm mưu, hai tội lừa đảo qua thư,
một tội gian lận chuyển khoản và ba tội tham gia vào các giao dịch tiền tệ
về tài sản có nguồn gốc hình sự,” DOJ cho biết trong một tuyên bố. “Nếu bị kết án, Lee phải đối mặt với 20 án phạt
nhiều năm tù cho mỗi tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua thư và tội âm mưu,
và lên tới 10 năm tù cho mỗi tội tham gia vào hoạt động kiếm tiền trái pháp luật
giao dịch. ”
Trong khi đó,
công tố viên lưu ý rằng Michael Glaspie, người đã giúp tiếp thị
Các công ty của Chandran, đã nhận tội lừa đảo vào tháng 2 và sẽ
bị kết án vào ngày 16 tháng XNUMX.
US
các công tố viên đã đệ đơn kiện nghi phạm mới, Bryan Lee, 57 tuổi, vì tội của anh ta
bị cáo buộc liên quan đến 'CoinDeal', một kế hoạch đầu tư lừa đảo nhằm huy động vốn
45 triệu USD bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký. Neil Chandran, kẻ chủ mưu
đứng đằng sau kế hoạch này, đã bị bắt vào tháng 6 năm ngoái và bị truy tố tội lừa đảo qua đường dây
và giao dịch tiền tệ với số tiền thu được bất hợp pháp.
Mặc dù
thương hiệu tương tự, chương trình này không có mối liên hệ nào với CoinDeal, St. Vincent và
Tiền điện tử có trụ sở tại Grenadines Sàn giao dịch do Adam Bicz và Kajetan Maćkowiak điều hành.
Trước đó trong
Tháng Giêng, Mỹ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC ) buộc tội Chandran và
bốn cá nhân khác cho sự tham gia của họ trong kế hoạch. Cơ quan quản lý chứng khoán nêu tên các cá nhân là Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott.
Theo cơ quan quản lý, các cá nhân thông qua ba tổ chức: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo,
LLC, đã tham gia vào việc bán chứng khoán chưa đăng ký từ tháng 2019 năm 2022 đến năm XNUMX.
Trong tạp chí
mới nhất về vụ án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào thứ sáu Lee sẽ xuất hiện lần đầu
trước tòa án liên bang ở Las Vegas trong quá trình truy tố. Công cộng
công tố viên lưu ý rằng Lee đã âm mưu với Chandran và những người khác để lừa gạt
nhà đầu tư thông qua các công ty do họ kiểm soát.
Độ đáng tin của
Chandran Ran 'CoinDeal'
Theo
đối với các công tố viên Hoa Kỳ, Chandran và cộng sự của ông đã điều hành nhiều công ty khác nhau dưới sự chỉ đạo của bà mẹ
'CoinDeal'. Các công ty cũng được hoạt động dưới biểu ngữ 'ViRSE', bao gồm
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. và Skalex USA
Inc., trong số những người khác.
trích dẫn
tài liệu tòa án, các công tố viên giải thích rằng Chandra đã khai man rằng
họ đang phát triển các công nghệ thế giới ảo hoặc blockchain, bao gồm cả công nghệ của riêng họ
tiền điện tử, để sử dụng trong metaverse. Họ cũng đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn
“lợi nhuận cực kỳ cao”, tuyên bố rằng công ty sắp được mua bởi
một nhóm người mua giàu có.
In
Cụ thể, cơ quan công tố cho rằng Lee là người được đề cử kiêm giám đốc ViMarket. TRONG
Với vai trò này, anh ấy đã tuân theo chỉ thị của Chandran về cách giải ngân vốn của nhà đầu tư.
gửi vào tài khoản ngân hàng của ViMarket.
Hơn nữa,
DOJ cáo buộc rằng cả hai giám đốc điều hành đã biển thủ “hàng triệu đô la
quỹ của nhà đầu tư và chi chúng vào ô tô sang trọng và bất động sản.” Công tố viên
cho biết hơn 10,000 nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này.
“Lý là
bị buộc tội theo cáo trạng với một tội âm mưu, hai tội lừa đảo qua thư,
một tội gian lận chuyển khoản và ba tội tham gia vào các giao dịch tiền tệ
về tài sản có nguồn gốc hình sự,” DOJ cho biết trong một tuyên bố. “Nếu bị kết án, Lee phải đối mặt với 20 án phạt
nhiều năm tù cho mỗi tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua thư và tội âm mưu,
và lên tới 10 năm tù cho mỗi tội tham gia vào hoạt động kiếm tiền trái pháp luật
giao dịch. ”
Trong khi đó,
công tố viên lưu ý rằng Michael Glaspie, người đã giúp tiếp thị
Các công ty của Chandran, đã nhận tội lừa đảo vào tháng 2 và sẽ
bị kết án vào ngày 16 tháng XNUMX.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-prosecutors-charge-new-suspect-in-45m-blockchain-fraud-coindeal/
- : có
- :là
- $ LÊN
- 000
- 10
- 20
- 2019
- 2022
- 7
- a
- Giới thiệu
- Trợ Lý Giám Đốc
- Adam
- chống lại
- cáo buộc
- Ngoài ra
- trong số
- an
- và
- bị bắt
- AS
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- cờ
- BE
- trước
- sau
- giữa
- blockchain
- công nghệ chuỗi khối
- cả hai
- thương hiệu
- Bryan
- người mua
- by
- xe ô tô
- trường hợp
- phí
- tính phí
- tuyên bố
- tuyên bố
- Đội quân
- hoa hồng
- Các công ty
- công ty
- liên quan
- Conspiracy
- kiểm soát
- Tòa án
- Crypto
- cryptocurrency
- Davidson
- bộ
- sở tư pháp
- Nguồn gốc
- phát triển
- chỉ thị
- Giám đốc
- tài liệu
- DoJ
- đô la
- mỗi
- tương tác
- thực thể
- bất động sản
- Sàn giao dịch
- giám đốc điều hành
- Giải thích
- khuôn mặt
- Tháng Hai
- Liên bang
- tòa án liên bang
- hãng
- theo
- sau
- Trong
- 4
- gian lận
- lừa đảo
- Miễn phí
- Thứ Sáu
- quỹ
- Nhóm
- tội
- Có
- he
- đã giúp
- Cao
- của mình
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- in
- Inc.
- bao gồm
- Bao gồm
- cáo trạng
- các cá nhân
- ban đầu
- trong
- đầu tư
- nhà đầu tư
- quỹ đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- sự tham gia
- ITS
- Tháng một
- jpg
- tháng sáu
- Tư pháp
- phòng thí nghiệm
- LAS
- Las Vegas
- Họ
- Năm ngoái
- mới nhất
- vụ kiện
- Lee
- LLC
- xông hơi hồng ngoại
- làm cho
- Metaverse
- Michael
- triệu
- Tiền tệ
- Được đặt theo tên
- Mới
- Không
- lưu ý
- of
- on
- ONE
- vận hành
- or
- Nền tảng khác
- Khác
- kết thúc
- riêng
- một phần
- riêng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- nhà tù
- tiền thu được
- hứa hẹn
- tài sản
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- công khai
- Xuất bản
- đã mua
- nâng lên
- thực
- bất động sản
- điều chỉnh
- Trả về
- Vai trò
- chạy
- Nói
- bán
- Đề án
- Chứng khoán
- Bán
- gởi
- án
- tương tự
- tiêu
- phòng thu
- Công nghệ
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Them
- họ
- điều này
- số ba
- Thông qua
- đến
- giao dịch
- Giao dịch
- hai
- Dưới
- chưa đăng ký
- chứng khoán chưa đăng ký
- us
- Bộ Tư pháp Mỹ
- US
- sử dụng
- khác nhau
- Vegas
- thông qua
- nạn nhân
- vincent
- là
- là
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- năm
- năm
- zephyrnet
