Các công ty thương mại được xác định là khách hàng VIP của Binance trong vụ kiện CFTC

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình vì cáo buộc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn (KYC) . Trong vụ kiện, CFTC đã xác định ba công ty thương mại – Jane Street Group, Tower Research Capital và Radix Trading – là khách hàng VIP của Binance, những người được cho là đã nhận được sự đối xử ưu đãi từ sàn giao dịch.

Theo Bloomberg, trích dẫn “những người quen thuộc với vấn đề này”, Radix Trading được xác định là “Công ty thương mại A” trong vụ kiện của CFTC, trong khi Jane Street là “Công ty thương mại B” và Tower Research là “Công ty thương mại C.” Các công ty trong danh sách của CFTC là ví dụ về các khách hàng Hoa Kỳ được cho là có thể truy cập Binance, mặc dù không tuân thủ các tiêu chuẩn KYC.

Theo hồ sơ của CFTC, cách đối xử “VIP” bị cáo buộc từ Binance bao gồm phí giao dịch thấp hơn và dịch vụ giao dịch nhanh hơn. Các công ty đã cung cấp cho Binance tính thanh khoản trên sàn giao dịch và Binance đã thu được doanh thu từ phí giao dịch tương ứng. CFTC cáo buộc đây là một phần của chiến lược “tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ” bằng cách giúp các công ty thương mại Hoa Kỳ trốn tránh các tiêu chuẩn tuân thủ KYC, trong số những điều khác.

Trong một báo cáo của The Wall Street Journal, người đồng sáng lập của Radix Trading, Benjamin Blander, tuyên bố rằng ông tin rằng công ty đã hành động hợp pháp ngay cả khi giao dịch với tổ chức nước ngoài của Binance. Ông cũng tuyên bố rằng Binance đã cho phép Radix vượt qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách cung cấp cho họ thông tin về việc truy cập Binance.com thông qua một mạng riêng ảo để che giấu địa chỉ IP của nó.

CFTC tuyên bố rằng Binance ưu tiên “thành công thương mại hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ”, cho phép các công ty thương mại Hoa Kỳ vi phạm các quy định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc về vi phạm tuân thủ và thao túng thị trường trong một bài đăng tiếp theo vào ngày 28 tháng XNUMX.

Binance đã phải đối mặt với một số thách thức về quy định trong những tháng gần đây, bao gồm các cảnh báo và điều tra về quy định từ các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Canada. Việc trao đổi cũng đã bị cấm ở các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ. Bất chấp những thách thức này, Binance vẫn là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 40 tỷ USD.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://Blockchain.News/news/trading-firms-identified-as-binance-vip-clients-in-cftc-lawsuit