Chính phủ lo ngại giữa việc lách thuế ngày càng tăng; Hoa Kỳ đi đầu

Trốn thuế bằng cách sử dụng tiền điện tử đã gia tăng trên toàn thế giới. Những người khai thác tài sản tiền điện tử có xu hướng cung cấp thông tin sai lệch về các khoản nợ thuế thu nhập và lãi vốn để họ có thể kiếm tiền từ sự hưng phấn của người mua. Một số quốc gia hiện đang tìm cách giảm thiểu tệ nạn này đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế.

Chẳng hạn, trốn thuế ở Úc ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đô la và điều này đã khiến quốc gia này mất khoảng 2.5 tỷ đô la doanh thu thuế được miễn hàng năm. Trong nỗ lực chống lại mối đe dọa này, Cục Thuế Úc (ATO) đã quyết định thành lập một đội đặc nhiệm bao gồm các chuyên gia thuế, luật sư, chuyên gia công nghệ, ngân hàng và cố vấn tài chính để giúp cơ quan này phát hiện, giám sát và theo dõi các giao dịch tài sản tiền điện tử để đảm bảo rằng tất cả các loại thuế được thanh toán.

Ngoài ra, theo ủy viên Sở Thuế vụ (IRS), Charles Rettig, Hoa Kỳ đang mất khoảng 1 nghìn tỷ USD tiền thuế chưa nộp hàng năm và lập luận rằng cơ quan này thiếu các nguồn lực để xác định và bắt quả tang các hành vi gian lận thuế. Trốn thuế không bao gồm tiền điện tử ở Hoa Kỳ là khoảng 441 tỷ đô la cho đến năm 2018, nhưng hiện tại con số này đã tích lũy lên gần 1 nghìn tỷ đô la. Vì vậy, trong nỗ lực trấn áp các hành vi gian lận thuế, IRS đã ra lệnh cho các nhà đầu tư tiền điện tử trong nước luôn báo cáo các giao dịch tiền điện tử có giá trị hơn 10,000 đô la. 

Theo luật liên bang của Hoa Kỳ, rất rõ ràng rằng trốn thuế và gian lận thuế là nỗ lực bất hợp pháp của người nộp thuế nhằm trốn tránh việc đánh giá thuế hoặc nộp thuế theo luật Liên bang. Người ta có thể trốn thuế bằng cách làm sai lệch hồ sơ, khai báo thiếu thu nhập, che giấu thu nhập, cố ý nộp thuế thiếu, chuyển nhượng thu nhập bất hợp pháp, v.v. 

Nếu bị bắt và bị kết tội trốn thuế, tội phạm sẽ bị phạt nặng về mặt tài chính - không quá 100 nghìn đô la (500 nghìn đô la trong trường hợp là một công ty), hoặc bị bỏ tù hoặc cả hai. Nếu bị kết tội, kẻ trốn thuế tiền điện tử ở Mỹ có thể bị kết án tù với thời gian ngồi tù trung bình từ 3 đến 5 năm. 

Hoa Kỳ có thể tạo ra 700 tỷ đô la bằng cách nhắm mục tiêu gian lận thuế

IRS coi việc nắm giữ tài sản tiền điện tử là tài sản cho mục đích thuế và điều này ngụ ý rằng Bitcoin (BTC) hiện là tài sản chịu thuế ở Hoa Kỳ giống như bất kỳ tài sản hợp pháp có giá trị nào khác được sở hữu như cổ phiếu, vàng, v.v.

Các giao dịch tiền điện tử phải chịu thuế lãi vốn – điều này đơn giản là do người dùng đang chi tiêu vốn. Vì vậy, nếu một nhà giao dịch giao dịch, giả sử Bitcoin bán BTC khi giá của nó giảm, anh ta sẽ bị lỗ vốn.

IRS cũng có kế hoạch phân bổ một gói trị giá 80 tỷ đô la để mở rộng nguồn lao động và nguồn lực của mình nhằm tuân theo các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty, sàn giao dịch và cá nhân kinh doanh các doanh nghiệp tiền điện tử.

Bằng cách này, Bộ Tài chính dự kiến ​​​​sẽ tạo ra hơn 700 tỷ USD từ ngành tài sản tiền điện tử trong một thập kỷ tới – chiếm khoảng 3.27% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ và lớn hơn GDP của một số quốc gia hùng mạnh như Ả Rập Saudi, Thụy Sĩ, Argentina, Thụy Điển, Ba Lan, Bỉ, Thái Lan, Iran, Áo và nhiều quốc gia khác.

Nguồn: https://coinidol.com/ Growing-tax-evasion/