Các quan chức Mỹ được cho là đang điều tra xem liệu các giám đốc điều hành của stablecoin Tether có hành vi gian lận ngân hàng hay không, theo một báo cáo sáng thứ Hai của Bloomberg.
Theo báo cáo, Bộ Tư pháp đang “xem xét kỹ lưỡng xem liệu Tether có che giấu các ngân hàng rằng các giao dịch có liên quan đến tiền điện tử hay không”, ba người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này yêu cầu giấu tên vì cuộc điều tra là bí mật cho biết. Báo cáo cho biết cuộc điều tra “tập trung vào hành vi xảy ra nhiều năm trước, khi Tether còn ở giai đoạn non trẻ”.
Bloomberg đưa tin rằng một trong những nguồn tin của họ cho biết DOJ đã gửi thư thông báo cho người nhận rằng họ là mục tiêu của một cuộc điều tra. “Các thông báo báo hiệu rằng quyết định về việc có khởi tố vụ án hay không có thể sớm được đưa ra, với các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cuối cùng sẽ xác định liệu các cáo buộc có được bảo đảm hay không,” cơ quan này cho biết.
Dựa trên báo cáo của Bloomberg, không rõ DOJ đang điều tra hành vi cụ thể nào. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp New York về Tether, được công bố vào đầu năm nay, đưa ra manh mối tiềm năng về nơi các nhà điều tra đang tìm kiếm.
Văn phòng của AG, nơi định cư với Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào tháng 1 sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, đã viết rằng “[a]Tether không thông báo cho khách hàng hoặc thị trường của mình rằng từ ít nhất ngày 2017 tháng 15 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm XNUMX, Tether không còn tồn tại nữa. thực tế không được hỗ trợ “XNUMX đổi XNUMX” bằng USD do Tether nắm giữ trong tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, số tiền có vẻ hỗ trợ cho Tether đã được giữ trong một tài khoản dưới sự kiểm soát của Tổng cố vấn, với số dư được tính là “khoản phải thu” từ Bitfinex.”
Trong một tuyên bố được công bố sau khi báo cáo của Bloomberg được công bố, Tether nói “[t]bài viết của anh ấy tuân theo mô hình đóng gói lại các tuyên bố cũ thành “tin tức”. Những nỗ lực liên tục nhằm làm mất uy tín của Tether sẽ không thay đổi quyết tâm của chúng tôi trong việc tiếp tục là người dẫn đầu trong cộng đồng.”
“Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, như một phần trong cam kết của chúng tôi về hợp tác, minh bạch và trách nhiệm giải trình,” công ty tiếp tục. “Chúng tôi tự hào về vai trò dẫn đầu ngành trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ngành và các cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi vẫn cam kết với khách hàng của mình cũng như công nghệ dẫn đầu ngành và tính minh bạch đã dẫn đến sự phát triển của chúng tôi.”
- "
- Tài khoản
- xung quanh
- bài viết
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- Bitfinex
- Bloomberg
- thay đổi
- tải
- tuyên bố
- cộng đồng
- Crypto
- trao đổi crypto
- khách hàng
- sở tư pháp
- ĐÃ LÀM
- DoJ
- Sàn giao dịch
- giám đốc điều hành
- Công ty
- gian lận
- quỹ
- Tổng Quát
- Chính phủ
- Tăng trưởng
- HTTPS
- Bao gồm
- ngành công nghiệp
- điều tra
- Các nhà điều tra
- IT
- Tư pháp
- bộ Tư pháp
- kiến thức
- Luật
- thực thi pháp luật
- Led
- thị trường
- Thứ Hai
- Newyork
- Cung cấp
- mở
- Họa tiết
- người
- thăm dò
- báo cáo
- stablecoin
- Tuyên bố
- Công nghệ
- Tether
- Giao dịch
- Minh bạch
- chúng tôi
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
- us
- Đô la Mỹ
- CHÚNG TÔI LÀ
- thế giới
- năm
- năm