Công bố Báo cáo minh bạch Kraken năm 2022

Trong nỗ lực dẫn đầu ngành về sự tin cậy và minh bạch trong sứ mệnh đẩy nhanh việc áp dụng tiền điện tử, chúng tôi rất vui mừng được phát hành Báo cáo minh bạch năm 2022.

Báo cáo minh bạch năm 2022 cung cấp thông tin tóm tắt về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và quyền tự do tài chính của khách hàng đồng thời tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà chúng tôi thường xuyên nhận được từ các đại lý trên toàn cầu. 

Từ một Thị trường NFT đến một giao diện giao dịch chuyên nghiệp, Kraken cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử cho hơn 9 triệu khách hàng ở 190 quốc gia khác nhau. Năm ngoái, Kraken đã nhận được yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ ở hơn 60 quốc gia khác nhau. Mặc dù các cơ quan yêu cầu này trải rộng khắp các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, hầu hết các yêu cầu nhận được là từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Kraken nhận tất cả các loại yêu cầu pháp lý về thông tin bao gồm trát đòi hầu tòa, lệnh triệu tập, lệnh của tòa án và các yêu cầu theo luật định khác. Kraken đã triển khai các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, được tuân thủ một cách tỉ mỉ trước khi tạo ra bất kỳ dữ liệu khách hàng nào. Kraken cung cấp dữ liệu khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ yêu cầu. Điều quan trọng cần lưu ý là việc không tuân thủ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc hình sự đối với Kraken.

Những điểm chính

• Kraken đã nhận được tổng cộng 3,705 yêu cầu trong thời gian báo cáo, tăng 51% so với năm ngoái.
• 71% yêu cầu đến từ bên ngoài Hoa Kỳ trong tổng số 2,624 yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ. Tổng số yêu cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ là 1,081.
• Hầu hết các yêu cầu thực thi pháp luật đến từ Hoa Kỳ, Đức, Anh và Tây Ban Nha.
• Chúng tôi nhận thấy 79% yêu cầu tại Hoa Kỳ của chúng tôi đến từ cơ quan thực thi pháp luật trong tổng số 852 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Số lượng yêu cầu của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật tăng 2022% vào năm XNUMX

Số lượng yêu cầu nhận được vào năm 2022 thể hiện mức tăng 51% so với năm trước. Điều này tiếp tục xu hướng khối lượng yêu cầu ngày càng tăng mà chúng tôi đã thấy trong vài năm qua. 

Để minh họa, mức tăng phần trăm hàng năm từ năm 2019 so với năm 2022 là hơn 420%. Bất chấp sự gia tăng đáng kể về yêu cầu, Kraken tiếp tục nhấn mạnh việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng thông qua việc tuân thủ các chính sách mạnh mẽ và tuân thủ cẩn thận các nghĩa vụ pháp lý.

Để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan này một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, chúng tôi tiếp tục mở rộng và củng cố chương trình tuân thủ của mình. Trong năm qua, chúng tôi đã mở rộng số lượng nhân viên của Nhóm Tuân thủ lên 55% để đáp ứng nhu cầu của mạng lưới các cơ quan toàn cầu yêu cầu thông tin từ Kraken. 

Nhóm Tuân thủ của Kraken bao gồm các chuyên gia AML dày dạn kinh nghiệm, luật sư, cựu nhân viên thực thi pháp luật, nhà phân tích được chứng nhận ACAMS và nhiều chuyên gia khác có chứng nhận liên quan đến tiền điện tử. Nhóm làm việc để đảm bảo Kraken tiến hành điều tra và giám sát phù hợp cho khách hàng của chúng tôi và ngành.

Các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa ra nhiều yêu cầu nhất

Như đã xảy ra trong nhiều năm qua, các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu nhất. Yêu cầu của Hoa Kỳ (1,081) chiếm khoảng 29% số yêu cầu mà Kraken nhận được. Các quốc gia yêu cầu hàng đầu khác theo thứ tự lần lượt là Đức (784), Anh (385), Tây Ban Nha (272) và Pháp (251). Năm quốc gia này cũng đưa ra nhiều yêu cầu nhất vào năm 2021.

Số lượng yêu cầu cao nhất do FBI đưa ra

Trong số hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ đưa ra yêu cầu, FBI liên tục đưa ra nhiều yêu cầu nhất trong vài năm qua. Họ tiếp tục xu hướng này một lần nữa vào năm 2022. Các yêu cầu của FBI chiếm khoảng 31% (332) yêu cầu của các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ. Hai cơ quan hàng đầu tiếp theo có trụ sở tại Hoa Kỳ là DHS-ICE (145) và DEA (109).

“Vào năm 2023, Kraken đang tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ để loại bỏ tội phạm và những kẻ xấu trong không gian này. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của mình, vì chúng tôi làm việc để bảo vệ tiền và quyền riêng tư của họ.” David Zacks, Giám đốc cấp cao về Tuân thủ tại Kraken cho biết. “Báo cáo minh bạch năm nay một lần nữa cung cấp mức độ rõ ràng hơn về cách Kraken thực hiện sứ mệnh của chúng tôi nhằm đẩy nhanh việc áp dụng tiền điện tử, đồng thời bảo vệ quyền tự do tài chính của khách hàng trên các sản phẩm và dịch vụ khác nhau của chúng tôi.”

Ngay cả với sự gia tăng đáng kể về khối lượng yêu cầu và sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, Kraken sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong khi vẫn đáp ứng nhiều yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ mà chúng tôi nhận được .

Những tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư hay đề xuất hay chào mời mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Một số sản phẩm và thị trường tiền điện tử không được kiểm soát và bạn có thể không được bảo vệ bởi các chương trình bồi thường và/hoặc bảo vệ theo quy định của chính phủ. Bản chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử có thể dẫn đến mất tiền. Thuế có thể phải trả đối với bất kỳ khoản hoàn trả nào và/hoặc đối với bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của tài sản tiền điện tử của bạn và bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập về tình trạng thuế của mình. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem của chúng tôi Các Điều Khoản của Dịch Vụ.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/