Cảnh sát Úc bắt giữ hai vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 5.5 triệu đô la, thu hồi xe hơi, đồng hồ sang trọng

Cảnh sát Úc bắt giữ hai vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 5.5 triệu đô la, thu hồi xe hơi, đồng hồ sang trọng

Dấu thời gian: 1:2023 chiều ngày 3 tháng 41 năm XNUMX

Giữa cuộc điều tra rửa tiền quốc tế đang diễn ra, Cảnh sát Vương quốc Anh thu giữ kỷ lục trị giá 250 triệu đô la tiền điện tử

quảng cáo    

Trong một chiến dịch thành công chống lại tội phạm tiền điện tử, chính quyền Úc đã bắt giữ hai cá nhân và thu hồi những chiếc xe hơi cao cấp và đồng hồ có giá trị sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của các thám tử Đội Tội phạm Tài chính. 

Theo một tuyên bố ngày 22 tháng 5.5 của Cảnh sát New Wales, cuộc điều tra do Đội Tội phạm Tài chính của Bộ Tư lệnh Tội phạm Tiểu bang tiến hành, tập trung vào một trò lừa bịp tiền điện tử đã lừa đảo hai công ty hơn XNUMX triệu đô la.

Đáng chú ý, vụ lừa đảo tiền điện tử được báo cáo là đã xảy ra vào năm 2021, dẫn đến việc thành lập Lực lượng Strike Force Scotland vào tháng 2023 năm 16. Những nỗ lực siêng năng của lực lượng tấn công lên đến đỉnh điểm vào Thứ Sáu, ngày 2023 tháng 39 năm XNUMX, khi các thám tử chặn một phương tiện trên Đường Orlando ở Cromer , bắt giữ thành công người lái xe XNUMX tuổi, người ngồi trên xe duy nhất.

Sau vụ bắt giữ, ba lệnh khám xét đã được thực hiện tại một nơi ở và nhà kho ở Cromer có liên quan đến nghi phạm, thu được những phát hiện quan trọng. Chúng bao gồm việc thu giữ sáu chiếc ô tô sang trọng và cổ điển, 11 xe máy, bảy chiếc đồng hồ xa xỉ, ví tiền điện tử và các tài liệu liên quan liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra. Tổng giá trị ước tính của các phương tiện bị tịch thu là khoảng 2.7 triệu USD.

Cá nhân bị bắt bị buộc tội không trung thực để đạt được lợi thế tài chính thông qua lừa dối và cố ý xử lý số tiền phạm tội để che giấu. Vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 2023 năm 600,000, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ một chiếc Ferrari màu đỏ trị giá 67 đô la từ một đại lý xe hơi ở Marrickville, củng cố hồ sơ chống lại bị cáo. Họ cũng bắt giữ một người đàn ông 100,000 tuổi vào cùng ngày và buộc tội ông ta xử lý số tiền phạm tội vượt quá XNUMX đô la.

quảng cáo    

Theo tuyên bố, cảnh sát có kế hoạch “cáo buộc trước tòa rằng người đàn ông trẻ tuổi bị cáo buộc đã lừa đảo các công ty bằng cách sử dụng một vụ lừa đảo tiền điện tử, trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn đã ủy quyền số tiền và sắp xếp việc xử lý chiếc Ferrari thay mặt cho người đàn ông trẻ tuổi để tránh sự phát hiện của cảnh sát.”

Xác nhận các vụ bắt giữ, Giám đốc Thám tử Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính của Bộ Chỉ huy Tội phạm Tiểu bang, đã đưa ra lời nhắc nhở kịp thời về việc thận trọng và cẩn trọng khi tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.

“Tiền điện tử không phải là bất hợp pháp, nhưng điều bắt buộc là nó phải được xử lý một cách có trách nhiệm để tránh bị lừa đảo” Arbinja nói 

Arbinja cũng khuyến nghị sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được AUSTRAC phê duyệt và xem xét kỹ lưỡng các chi tiết giao dịch trong quá trình mua hoặc bán tiền điện tử. Ông cũng kêu gọi những cá nhân nghi ngờ có hành vi lừa đảo nhắm vào họ hãy liên hệ với ScamWatch và cơ quan thực thi pháp luật địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Úc tiến hành bắt giữ thành công và thu hồi tài sản trong các vụ gian lận tiền điện tử nổi bật. Tháng 100 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ bốn cá nhân sau một vụ lừa đảo trị giá XNUMX triệu đô la liên quan đến các khoản đầu tư ngoại hối và tiền điện tử lừa đảo.

Điều đó nói rằng, sự phổ biến của các vụ lừa đảo đầu tư là một mối quan tâm toàn cầu và Úc đã không được tha thứ. Dữ liệu gần đây do Scamwatch tổng hợp cho thấy người Úc đã mất hơn 113 triệu đô la Úc trong vòng 2022 tháng đầu năm XNUMX.

Dấu thời gian:

Thêm từ ZyCrypto