Theo dõi bản tin của chúng tôi!
Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday
- Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc gian lận ở New York.
- SBF đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la, được bảo đảm bằng vốn chủ sở hữu trong nhà của cha mẹ anh ta, với một số hạn chế nhất định đối với quyền tự do của anh ta, bao gồm các giới hạn đối với các giao dịch tài chính và yêu cầu phải trải qua điều trị lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần. Lưu ý rằng số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la không được thanh toán đầy đủ mà dưới hình thức cam kết sẽ được thanh toán đầy đủ nếu SBF vi phạm các yêu cầu về trái phiếu.
- Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và đồng sáng lập FTX Gary Wang đều đã nhận tội liên quan đến sự sụp đổ của FTX, bao gồm thao túng giá của mã thông báo FTT của sàn giao dịch. Họ đang hợp tác với các nhà điều tra và đã ký kết các thỏa thuận có thể cho phép khả năng miễn trừ truy tố để đổi lấy sự hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.
Sau khi ký giấy dẫn độ vào ngày 20 tháng 2022 năm XNUMX, Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cuối cùng đã bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc gian lận ở New York.
Điều gì đã xảy ra trong quá trình dẫn độ SBF sang Mỹ?
Dẫn độ SBF
Mục lục.
“Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao, người chịu trách nhiệm về Đạo luật Dẫn độ, đã ký Lệnh đầu hàng đối với Sam Bankman-Fried. Điều này cho phép dẫn độ đối tượng sang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” một tuyên bố đọc.
Mặc dù SBF trước đó đã bày tỏ ý định chống lại việc dẫn độ trong phiên điều trần đầu tiên, nhưng theo tuyên bố của Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder, cựu Giám đốc điều hành đã từ bỏ quyền phản đối việc dẫn độ. Người sáng lập đã bị chính quyền Bahamian giam giữ mà không được bảo lãnh tại nhà tù Fox Hill kể từ khi bị bắt.
“Hoa Kỳ đã yêu cầu ban hành lệnh bắt giữ tạm thời đối với SBF với dự đoán về việc dẫn độ anh ta theo hiệp ước dẫn độ giữa hai quốc gia. Sau vụ bắt giữ, SBF sau đó đã từ bỏ quyền phản đối việc dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ,” một tuyên bố khác từ The Bahamas đã đọc. “Bahamas đã xác định rằng việc bắt giữ tạm thời và sau đó là sự đồng ý bằng văn bản của SBF để được dẫn độ mà không cần thủ tục dẫn độ chính thức đáp ứng các yêu cầu của hiệp ước và Đạo luật dẫn độ của quốc gia chúng tôi.”
SBF được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD
Sau khi bị dẫn độ khỏi Bahamas, SBF đã xuất hiện tại tòa án liên bang Hoa Kỳ và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la do thẩm phán ấn định. Tiền bảo lãnh được bảo đảm bằng vốn chủ sở hữu trong nhà của cha mẹ anh ta ở Palo Alto, California. Lưu ý rằng số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la không được thanh toán đầy đủ mà dưới hình thức cam kết sẽ được thanh toán đầy đủ nếu SBF vi phạm các yêu cầu về trái phiếu.
Theo một thỏa thuận, quyền tự do của SBF phải tuân theo các giới hạn như anh ta không được phép thực hiện các giao dịch tài chính với giá trị hơn 1,000 đô la, anh ta không thể mở các hạn mức tín dụng mới, anh ta không thể rời khỏi nhà trừ khi tập thể dục và anh ta phải thực hiện- lạm dụng và điều trị sức khỏe tâm thần.
Ellison và Wang nhận tội
Ngoài SBF, hai giám đốc điều hành khác từ đế chế tiền điện tử trước đây của ông, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội liên quan đến sự sụp đổ của FTX.
Hai người đứng đầu cũ cũng bị buộc tội bởi Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vì đã tham gia thao túng giá token của FTX, FTT.
Theo luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, cả Ellison và Wang đều đang hợp tác với các nhà điều tra.
Theo tuyên bố của Phó Giám đốc Thực thi SEC Sanjay Wadhwa, cả hai cùng với SBF, “là những người tham gia tích cực trong kế hoạch che giấu thông tin quan trọng với các nhà đầu tư FTX, bao gồm cả nỗ lực của ông Bankman-Fried và bà Ellison nhằm chống đỡ một cách giả tạo giá trị của FTT, vốn được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay không được tiết lộ mà Alameda đã rút từ FTX theo hạn mức tín dụng không được tiết lộ và hầu như không giới hạn của nó.”
“Bằng cách lén lút rút tiền của khách hàng FTX vào sổ sách của Alameda, các bị cáo đã che giấu những rủi ro rất thực tế mà các nhà đầu tư và khách hàng của FTX phải đối mặt,” Wadhwa nói thêm.
Thỏa thuận Bảo lãnh và Nhận tội của Ellison
Sau khi nhận tội, Ellison đã ký một thỏa thuận trong đó cô sẽ không bị truy tố hình sự nữa—ngoại trừ các vi phạm hình sự về thuế liên quan đến các cáo buộc gian lận hàng hóa và chuyển khoản dẫn đến sự thất bại của FTX và Alameda—miễn là cô hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra.
Cô ấy cũng sẽ có thể được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh cá nhân trị giá 250,000 đô la và hạn chế đi lại trong lục địa Hoa Kỳ.
Hơn nữa, do Ellison không phải là công dân Hoa Kỳ, lời bào chữa đề cập rằng rất có thể việc trục xuất cô khỏi Hoa Kỳ là bắt buộc.
Dòng thời gian của bộ phim FTX do BitPinas đề cập:
- Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã thông báo rằng họ chuẩn bị thanh lý các FTX Token ($FTT) của riêng mình sau khi một bài báo trên Coindesk tiết lộ rằng Alameda, công ty chị em của FTX, chủ yếu dựa vào FTT chứ không dựa vào bất kỳ tài sản độc lập nào. [Đọc: Chỉ cần dọn dẹp nhà cửa: Binance để thanh lý token FTX của riêng mình]
- CZ tiết lộ rằng công ty của anh ấy đã ký một “thư bày tỏ ý định” để mua lại FTX Exchange. [Đọc: BẬT MÍ: Binance ký thỏa thuận để có được sàn giao dịch FTX]
- FTT rơi vào tình trạng rơi tự do và mất gần hết giá trị (khoảng 80%) [Đọc: Giá token FTX giảm 80% khi có tin Binance mua FTX Surface]
- CZ phủ nhận rằng có bất kỳ loại “âm mưu” nào chống lại FTX hoặc rằng anh ta đang “chiến đấu” với Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried của FTX. [Đọc: Giám đốc điều hành Binance chối bỏ âm mưu FTX]
- Binance đã rút lại thỏa thuận mua FTX vì “các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi.”[Đọc: Binance sẽ không còn có được FTX nữa]
- BlockFi nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, vài tuần sau sự sụp đổ của FTX, công ty trước đó đã ký một bảng điều khoản để cung cấp tín dụng cho người cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn vào tháng XNUMX năm ngoái. [Đọc: Chuyện gì đã xảy ra? Tệp BlockFi phá sản trong bối cảnh tiền điện tử FTX bị lây nhiễm]
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) đã xác nhận rằng họ đã hỏi các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép tại địa phương về khả năng họ tiếp xúc với sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch sau đó đã làm rõ rằng không có sàn giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này. [Đọc: Báo cáo: BSP hỏi các VASP địa phương về việc tiếp xúc với FTX, các sàn giao dịch phản hồi]
- SBF đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch do ông thành lập, một báo cáo của CNBC tiết lộ. [Đọc: TIN TỨC: Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt]
- Sau khi bị bắt, anh ta bị Văn phòng luật sư Hoa Kỳ và SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch. [Đọc: Vài ngày sau khi SBF bị bắt, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?]
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Cập nhật FTX: SBF bị dẫn độ và trả tự do tại ngoại, Ellison và Wang nhận tội
Ảnh nổi bật từ Gerad Tod
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Bitcoin
- BitPina
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- kinh doanh
- Caroline Ellison
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- FTX
- Gary Vương
- học máy
- tin tức
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Sam Bankman Fried
- bạn trai
- W3
- zephyrnet