Cựu Giám đốc điều hành BitMEX Gregory Dwyer Đồng ý được dẫn độ sang Hoa Kỳ. Đây là những gì có thể xảy ra với anh ấy

Gregory Dwyer, một trong những cựu giám đốc điều hành của Sàn giao dịch phái sinh BitMEX đã đồng ý bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Dwyer đang bị xét xử cùng với cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Arthur Melo và hai giám đốc điều hành khác, và nếu yêu cầu dẫn độ được chấp thuận, anh ta sẽ được chuyển sang Mỹ.

Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng Dwyer cùng với các giám đốc điều hành khác đã vận hành BitMEX mà không đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai. Ngoài ra, các cáo buộc còn nêu rõ rằng họ đã sơ suất trong việc cung cấp các bước kiểm tra Biết khách hàng (KYC) bắt buộc, một quy trình tổng hợp dữ liệu có thể hỗ trợ việc theo dõi những kẻ rửa tiền dễ dàng.

Trong số các bên bị buộc tội, Dwyer vẫn là người duy nhất chưa xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ, tuy nhiên, Luật sư của anh ta cho biết anh ta đã làm việc với chính quyền. Theo người phát ngôn của ông;

"Ông. Dwyer tiếp tục làm việc với chính phủ để đảm bảo quá trình xuất hiện của anh ta ở New York diễn ra suôn sẻ và có mọi ý định tự bảo vệ mình trước những cáo buộc vô căn cứ này.” 

Các đồng nghiệp của anh ta bao gồm Arthur Melo, Benjamin Delo và Samuel Reed đều đã ra hầu tòa và đều được bảo lãnh với số tiền khác nhau trong khi chờ kết thúc phiên tòa.

Số phận của Gregory Dwyer

Những cáo buộc mà Gregory phải đối mặt ở Hoa Kỳ có thể khiến anh ta phải ngồi tù tới 5 năm cùng với những người còn lại trong nhóm của anh ta nếu họ bị kết án. Cả ba người đàn ông ra hầu tòa đều không nhận tội, và các luật sư của Gregory khẳng định rằng nhà điều hành Australia sẽ tiếp tục bào chữa cho mình, một quan điểm ngụ ý rằng ông ta cũng có thể không nhận tội.

Trong khi chờ đợi, Gregory cũng có thể được tại ngoại giống như những người khác, phí bảo lãnh có thể dao động từ 5 triệu USD do Samuel Reed trả cho đến 20 triệu USD do Benjamin Delo trả.

BitMEX cũng bị CFTC truy tố, tuy nhiên, sàn giao dịch đã giải quyết với cơ quan giám sát thị trường sau khi trả 100 triệu đô la. báo cáo bởi Coingape vào tháng 8. Việc trao đổi đã bắt đầu một hoạt động rộng rãi tái cơ cấu với sự ra đi của các cựu giám đốc điều hành và hiện đang tìm cách mở rộng các dịch vụ của mình ngoài giao dịch phái sinh.

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí