Cựu giám đốc điều hành của C nhận tội hình sự: Báo cáo

Roni Cohen-Pavon, cựu giám đốc doanh thu của người cho vay tiền điện tử C, Roni Cohen-Pavon đã nhận tội hình sự của Hoa Kỳ.

Roni Cohen-Pavon, cựu giám đốc doanh thu của nền tảng cho vay tiền điện tử độ C, đã nhận tội hình sự, theo báo cáo từ Reuters trích dẫn tài liệu tòa án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tính phí Cohen-Pavon cùng với người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của C, Alex Mashinsky, vào tháng XNUMX với tội gian lận chứng khoán, thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản vì “thao túng bất hợp pháp giá mã thông báo tiền điện tử của C”. Mashinsky cũng phải đối mặt với cáo buộc cá nhân lừa gạt khách hàng của C.

Báo cáo cho biết, người đàn ông 36 tuổi này đã nhận tội với 65 tội danh, có khả năng nhận mức án tối đa là 14 năm tù, tại phiên điều trần vào ngày XNUMX tháng XNUMX trước Thẩm phán quận John Koeltl của Hoa Kỳ ở Manhattan, New York.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York và luật sư của Cohen-Pavon đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Theo báo cáo của Reuters, bản tuyên án của Cohen-Pavon dự kiến ​​​​vào ngày 11 tháng 2024 năm XNUMX.

Mashinsky có nài nỉ không phạm tội đối với mọi cáo buộc và được tại ngoại, được bảo đảm bằng khoản tiền bảo lãnh 40 triệu USD.

Cơ quan bị cáo Mashinsky và Cohen-Pavon dàn dựng một kế hoạch đánh lừa khách hàng và những người tham gia thị trường về giá của mã thông báo CEL của CEL. Cơ quan này cho biết họ thường sử dụng tiền gửi của khách hàng để nâng giá token mà không tiết lộ thông tin này cho khách hàng và cáo buộc rằng lạm phát giả tạo của giá token đã cho phép Cohen-Pavon và các giám đốc điều hành khác bán cổ phần của họ để kiếm “lợi nhuận đáng kể”. cá nhân Cohen-Pavon thu về ít nhất 3.6 triệu USD từ việc bán token của mình.

C. nộp tuyên bố phá sản vào tháng 476 năm ngoái khi thị trường tiền điện tử bước vào thị trường giá xuống sâu sau sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital và hệ sinh thái Terra. Báo cáo giám định dài XNUMX trang trong thủ tục phá sản cho thấy rằng các vấn đề của CEL đã bắt đầu ngay từ năm 2020 và công ty đang sử dụng tiền của khách hàng để nâng giá mã thông báo CEL của mình. Chiến lược này được gọi là “bánh đà OTC”.

Mashinsky và công ty Celcius của ông cũng phải đối mặt với các hành động riêng biệt từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Các cáo buộc trong vụ kiện bao gồm gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký cũng như các cáo buộc khác.

Vụ án của Bộ Tư pháp chống lại Mashinsky là một trong nhiều vụ án đang được tiến hành chống lại các giám đốc điều hành tiền điện tử. Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried sẽ ra tòa vào ngày 3 tháng XNUMX phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền, cùng nhiều tội danh khác. Bankman-Fried cũng có nài nỉ không có tội với mọi cáo buộc.