Cựu giám đốc điều hành FTX đang bị điều tra vì có thể vi phạm Luật tài chính chiến dịch (Báo cáo)

Các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đã nhắm mục tiêu vào Ryan Salame – cựu Giám đốc điều hành của công ty con FTX ở Bahamian – vì có thể vi phạm luật khi quyên góp tiền cho chiến dịch chính trị của bạn gái lúc đó vào năm 2022. 

Các nguồn tin trước đây đã thông báo rằng Michelle Bond (người phụ nữ được đề cập) đã nhận được ít nhất 400,000 đô la phí tư vấn từ FTX Digital Markets – tổ chức mà Salame điều hành. Theo The New York Times, cá nhân người Mỹ đã quyên góp 1.5 triệu đô la cho GMI super PAC (một ủy ban mới thành lập hỗ trợ các ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử), từ đó sử dụng một số tiền để phổ biến chiến dịch của Bond.

Salame thực hiện một cú đấm khác

As báo cáo Theo The Wall Street Journal, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã mở một cuộc điều tra chống lại Salame để kiểm tra số tiền quyên góp mà anh ta đã giao cho bạn gái lúc bấy giờ là Michelle Bond. Cô đã tranh cử để được đảng Cộng hòa đề cử vào một ghế quốc hội ở New York vào năm ngoái. 

Các giám đốc điều hành của FTX, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, đã quyên góp hào phóng cho các chính trị gia từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trước khi sàn giao dịch sụp đổ.

Bất chấp cuộc điều tra, cặp đôi này không bị cáo buộc có hành vi sai trái. Luật sư của họ và văn phòng Biện lý Hoa Kỳ ở Manhattan vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. 

FBI cũng đã đặt Salame vào tầm kiểm soát của mình, đột kích ngôi nhà của anh ấy ở Potomac, Maryland, vào cuối tháng Tư. Lý do chính xác đằng sau cuộc tìm kiếm vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số suy đoán xuất hiện cho rằng nó có thể được kết nối với Sự cố FTX đã làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng 2022 năm XNUMX. 

Salame đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối sau khi anh ta nói với các nhà quản lý Bahamian rằng nền tảng nổi tiếng một thời có thể đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và chuyển chúng cho Alameda Research.

Cuộc điều tra không liên quan đến SBF

Phạm vi bảo hiểm thông báo thêm rằng cuộc điều tra gần đây nhất chống lại Salame đang được xử lý tách biệt với trường hợp chống lại SBF. 

Nhiều cơ quan quản lý và chính quyền đã cáo buộc cựu CEO thực hiện một số tội danh, chẳng hạn như gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Tuy nhiên, anh ấy có nài nỉ không có tội và không chịu bị coi là thủ phạm chính đằng sau sự tan vỡ của công ty do mình thành lập.

SBF đã phải ngồi tù một thời gian ngắn ở Bahamian trước khi bị trục xuất sang Mỹ. Các thẩm phán Mỹ cho phép anh ta sống với cha mẹ cho đến khi xét xử vào ngày 2 tháng 250 với số tiền bảo lãnh khổng lồ là 115 triệu đô la. Anh ta có thể nhận mức án XNUMX năm tù nếu bị kết tội.