CFTC báo cáo C không có khả năng thanh toán và Cựu CEO vi phạm các quy tắc của Hoa Kỳ

• CFTC có thể khởi kiện Celsius ngay trong tháng này.
• Bang New York đã đệ đơn kiện Mashinsky vào ngày 5/XNUMX.

Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản C và cựu CEO của nó Alex Mashinsky bị cáo buộc đã vi phạm nhiều quy định của Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ vào năm 2022, theo phát hiện của các nhà điều tra từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Các luật sư từ bộ phận thực thi của CFTC đã xác định rằng C. lừa dối nhà đầu tư, không đăng ký với cơ quan quản lý và Mashinsky vi phạm nhiều quy định, như Bloomberg đưa tin ngày 5/XNUMX.

Đang tiến hành vụ kiện

Theo các nguồn tin, CFTC có thể khởi kiện người cho vay tiền điện tử không còn tồn tại tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ngay trong tháng này nếu phần lớn ủy viên của họ đồng ý với kết luận của các nhà điều tra.

Kết quả điều tra của CFTC là kết quả mới nhất trong một loạt các bước pháp lý được thực hiện đối với nền tảng cho vay tiền điện tử đã phá sản. Bang New York đã đệ đơn kiện Mashinsky vào ngày 5/XNUMX với cáo buộc làm thất thoát hàng tỷ USD do hành vi lừa đảo của cựu CEO.

Ngoài ra, ba ngày sau khi Celsius bất ngờ ngừng rút tiền của khách hàng vào ngày 13 tháng 2022 năm 16, các cơ quan quản lý chứng khoán từ năm tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra chống lại công ty vào ngày XNUMX tháng Sáu.

Hơn nữa, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng một số cuộc điều tra đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các công tố viên liên bang ở Manhattan mở ra. Theo báo cáo của Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đều từ chối bình luận về tình trạng điều tra hiện tại.

Một giám định viên độc lập được tòa án Hoa Kỳ thuê vào tháng XNUMX đã kết luận rằng Celsius đôi khi hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi, một kết luận được chia sẻ bởi cơ quan quản lý tài chính của Vermont.

Tin tức tiền điện tử nổi bật hôm nay:

Litecoin tăng 17%, LTC sắp xảy ra halving