CFTC kiện Cư dân Ohio Rathnakishore Giri Kẻ lừa đảo tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 12 triệu đô la

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có tính phí Kẻ lừa đảo tiền điện tử cư trú tại Ohio, Rathnakishore Giri và công ty của hắn đã lừa đảo bất hợp pháp lên tới 12 triệu đô la trong một kế hoạch giống như Ponzi.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ trình các thủ tục tố tụng tại Quận Nam Ohio chống lại Rathnakishore Giri (Giri) và các công ty SR Private Equity, LLC và NBD Eidetic Capital, LLC của nó.

Nghi phạm và các công ty của hắn, SR Private Equity, LLC và NBD Eidetic Capital, LLC, đã tuyên bố với các nhà đầu tư rằng họ đang điều hành một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tập trung vào đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư và thu hút hơn 12 triệu USD tiền mặt. và bitcoin. và hứa sẽ đầu tư vào quỹ và trả lợi nhuận.

CFTC cho biết số tiền này không được đầu tư nhưng được phân phối lại cho những người tham gia theo hợp đồng trong cái mà chỉ có thể gọi là kế hoạch Ponzi.

Theo Ủy viên CFTC Kristin N. Johnson, “Dưới chiêu bài điều hành một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tập trung vào đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, Giri đã nắm bắt được niềm đam mê đương thời đối với các cơ hội đầu tư tài sản kỹ thuật số và thu hút các nhà đầu tư vô tình đóng góp hơn 12 triệu đô la tiền mặt và bitcoin vào quỹ của mình bằng hứa hẹn mang lại lợi nhuận đặc biệt mà không có rủi ro tổn thất tài chính.” 

Trên thực tế, theo bản cáo trạng, đó là một kế hoạch Ponzi phức tạp trong sách giáo khoa mà không sử dụng kinh phí để thực hiện. các sàn giao dịch tiền điện tử, mà vì niềm vui của riêng họ, mua hàng hóa có giá trị hoặc thực hiện các giao dịch khối lượng lớn. Chi tiêu, từ máy bay phản lực tư nhân, thuê du thuyền và nhà nghỉ sang trọng, cho đến ô tô sang trọng, v.v.

Hầu hết các các hành động thực thi được thực hiện bởi CFTC xoay quanh hệ sinh thái tiền điện tử. Bất kể quy mô nào, CFTC đều đóng vai trò quan trọng trong việc chống tội phạm mạng, đặc biệt là những tội phạm tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bằng tài sản kỹ thuật số hoặc tiền ảo.

Tài liệu chính thức của nó có nội dung: “Trường hợp này minh họa những mối nguy hiểm này, nhấn mạnh các mối đe dọa luôn hiện hữu và chứng minh rằng—bất kể loại tài sản nào—việc thực thi hiệu quả và bảo vệ khách hàng phải là một trong những ưu tiên cao nhất của chúng tôi.”

CFTC hiện yêu cầu Giri ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến gian lận và dự kiến ​​​​sẽ chuyển giao mọi lợi ích bằng tiền “trực tiếp hoặc gián tiếp” liên quan đến việc này và bồi thường cho những khách hàng bị lừa đảo.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock