Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã triệt phá một vụ giao dịch ngoại hối và Bitcoin khổng lồ, đồng thời đưa ra cáo buộc thực thi dân sự đối với 8 cá nhân đang thực hiện kế hoạch này. Họ vận hành một nền tảng có tên Prime FX và chiếm đoạt hơn 1.2 triệu USD tiền của khách hàng.
Theo thông báo chính thức vào thứ Sáu, kẻ chủ mưu của vụ việc kế hoạch gian lận là một người Nigeria tên là Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, trong khi những thủ phạm khác là công dân Hoa Kỳ sống ở các bang khác nhau.
Hoạt động trong nhiều năm
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng bị cáo đã thực hiện kế hoạch giao dịch gian lận từ khoảng tháng 2016 năm 2019 cho đến tháng XNUMX năm XNUMX. Họ điều hành một trang web, Primefx.org, và đưa ra những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm về các hoạt động giao dịch. Uti là quản trị viên của trang web và chịu trách nhiệm quản lý miền.
Kế hoạch này đã lôi kéo và chiếm dụng tiền từ Mỹ cũng như các nhà đầu tư quốc tế.
Bài viết gợi ý
BrokerTested.com đã gửi hơn 150 nghìn đô la với 33 nhà môi giới để kiểm tra chúngĐi tới bài viết >>
Ngoài ra, đơn khiếu nại còn đổ lỗi cho Uti về việc gây quỹ. Hơn nữa, anh ta còn quản lý một tài khoản email chỉ đạo các khách hàng hiện tại và khách hàng mới của chương trình gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của các bị cáo khác, cùng với các đại lý Prime FX khác, những người cuối cùng đã chiếm đoạt tiền của khách hàng Prime FX.
CFTC tuyên bố: “Các bị cáo đã thực hiện hành vi tạo điều kiện cho việc biển thủ hầu như tất cả tiền của khách hàng Prime FX”.
Gian lận liên quan đến ngoại hối và tiền điện tử đang lan tràn ở Hoa Kỳ, nơi thu hút các nhà đầu tư dễ bị tổn thương hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Hơn nữa, CFTC đang tích cực phá vỡ những kế hoạch như vậy và đã buộc tội một số cá nhân và nhóm lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la.
Trong khi đó, cơ quan quản lý đang cảnh giác với các nền tảng giao dịch mờ ám và gần đây đã gắn cờ đỏ cho 14 trang web cung cấp tùy chọn nhị phân giao dịch với các công cụ ngoại hối và tiền điện tử.
- "
- 2016
- 2019
- Tài khoản
- hoạt động
- đại lý
- Tất cả
- Thông báo
- xung quanh
- bài viết
- tự động
- Ngân hàng
- Bitcoin
- kinh doanh bitcoin
- môi giới
- CFTC
- tính phí
- tải
- hoa hồng
- hàng hóa
- Crypto
- khách hàng
- đô la
- forex
- gian lận
- Thứ Sáu
- quỹ
- Futures
- Cao
- HTTPS
- Quốc Tế
- Các nhà đầu tư
- triệu
- chính thức
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- nền tảng
- Nền tảng
- Trả về
- chạy
- ngắn
- Bang
- thử nghiệm
- thời gian
- Giao dịch
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- Dễ bị tổn thương
- Website
- trang web
- CHÚNG TÔI LÀ