Tóm lại
- Các quan chức ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã thu giữ 47 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ trốn thuế.
- Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đang hủy niêm yết tiền xu trước khi các quy định mới có hiệu lực.
Các quan chức ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã thực hiện một trong những vụ thu thuế lớn nhất ở nước này. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng dẫn đến việc tịch thu 47 triệu đô la Ethereum, Bitcoinvà các loại tiền điện tử khác, theo Thời báo Tài chính. Các quan chức đã gọi sự kiện này là “vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất để truy thu thuế trong lịch sử Hàn Quốc”.
Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất ở Hàn Quốc và bao gồm cả thủ đô Seoul của đất nước.
Các quan chức đã thu giữ tiền từ 12,000 người trốn thuế bằng cách kết nối hoạt động của họ trên các sàn giao dịch tiền điện tử với số điện thoại của họ. Các nhà điều tra đã phải phân tích dữ liệu này theo cách thủ công vì nhiều sàn giao dịch không thu thập thông tin nhận dạng chính thức của chủ tài khoản. Không rõ những sàn giao dịch nào đã được đưa vào cuộc điều tra.
Sự đàn áp quy định của Hàn Quốc
Việc các sàn giao dịch thiếu nhận dạng KYC chính thức là một trong những động lực chính dẫn đến cuộc đàn áp quy định mới nhất của Hàn Quốc.
In tháng 2020, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật yêu cầu các sàn giao dịch địa phương tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Các doanh nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là các sàn giao dịch, cũng phải nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc trước ngày 24 tháng 2021 năm XNUMX.
Luật này bao gồm các yêu cầu mới để xác định người dùng cũng như sự rõ ràng về nội dung nào có thể được liệt kê. Nếu đồng tiền của dự án có khối lượng thấp, không hoạt động phát triển hoặc thiếu một kênh liên lạc rõ ràng với nhóm của nó, thì nó có thể bị hủy niêm yết.
Upbit, một trong “bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn” ở Hàn Quốc, đã bắt đầu hủy niêm yết vài đồng xu. Nền tảng này cũng là một trong những nền tảng đầu tiên kiếm được giấy phép theo quy định để tiếp tục hoạt động tại Hàn Quốc.
Đối với các sàn giao dịch nhỏ hơn, việc tuân thủ rất khó khăn. Điều này là do các nền tảng phải hợp tác với một ngân hàng để kiếm được giấy phép của họ. Tuy nhiên, các ngân hàng đã miễn cưỡng liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử, tạo ra thứ mà một nhà điều hành sàn giao dịch có gọi là một "cuộc khủng hoảng hiện sinh."
Nguồn: https://decrypt.co/74288/authority-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Tài khoản
- Hoạt động
- chống rửa tiền
- Tài sản
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- các doanh nghiệp
- vốn
- Coin
- Tiền cắc
- đến
- hoa hồng
- Giao tiếp
- tuân thủ
- tiếp tục
- Tạo
- cuộc khủng hoảng
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- dữ liệu
- Phát triển
- ĐÃ LÀM
- Sự kiện
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- FATF
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- dịch vụ tài chính
- Tên
- quỹ
- hướng dẫn
- lịch sử
- HTTPS
- Xác định
- Internet
- điều tra
- Các nhà điều tra
- IT
- Key
- korea
- Tiếng Hàn
- KYC
- mới nhất
- Luật
- Led
- Giấy phép
- LINK
- địa phương
- triệu
- số
- hoạt động
- Nền tảng khác
- đối tác
- nền tảng
- Nền tảng
- quy định
- Yêu cầu
- an ninh
- Nắm bắt
- thu giữ
- Seoul
- DỊCH VỤ
- miền Nam
- Hàn Quốc
- lực lượng đặc nhiệm
- thuế
- Thuế
- Người sử dụng
- khối lượng