Loạt tội phạm tiền điện tử: Hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0.15% thị trường

Theo báo cáo mới nhất từ Sự phân chia, tổng khối lượng giao dịch đã tăng lên 15.8 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 567% so với tổng khối lượng của năm 2020.

Tuy nhiên, sự gia tăng khối lượng giao dịch bất hợp pháp chỉ là 79% - mức độ thấp hơn một bậc so với mức độ áp dụng nói chung - cho thấy rằng tội phạm tiền điện tử đang trở nên ngày càng ít phổ biến.

Sự phát triển của việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp đang vượt quá sự gia tăng của việc sử dụng tội phạm

Tội phạm dựa trên tiền điện tử đạt mức cao mới mọi thời đại vào năm 2021, với các địa chỉ "bất hợp pháp" nhận được 14 tỷ đô la trong suốt cả năm, tăng từ 7.8 tỷ đô la vào năm 2020.

Đây là câu đầu tiên của Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022 của Chainalysis — và nó không thể gây hiểu lầm hơn.

Trong báo cáo hàng năm phân tích các hoạt động bất hợp pháp, công ty nhận thấy rằng các con số không nói lên toàn bộ câu chuyện và tội phạm tiền điện tử đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại về thị phần tổng thể.

Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần vào điều này, nhưng việc giảm tỷ lệ hoạt động tội phạm chủ yếu là do việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp đã có mức tăng trưởng vô song. Trên tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã tăng lên 15.8 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 567% so với năm 2020.

Mặt khác, khối lượng giao dịch bất hợp pháp chỉ tăng 79% vào năm ngoái - cho thấy tội phạm đã không theo sau sự tăng trưởng bùng nổ như phần còn lại của thị trường.

Thị phần tổng thể của hoạt động bất hợp pháp trên thị trường có mức tương tự giảm—Nó giảm từ 0.62% vào năm 2020 xuống chỉ còn 0.15% vào năm 2021.

Trong báo cáo của mình, Chainalysis lưu ý rằng con số này có thể sẽ tăng lên khi nghiên cứu sâu hơn xác định nhiều địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Trong Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021, công ty phát hiện ra rằng 0.34% khối lượng giao dịch tiền điện tử trong năm có liên quan đến hoạt động tội phạm, nhưng đã nâng con số đó lên 0.62% trong báo cáo năm 2022 - tăng 82%.

Ngay cả khi con số năm nay tăng 82%, điều đó vẫn có nghĩa là hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0.27% tổng thị trường tiền điện tử - khiến nó trở thành một con số không đáng kể.

Tuy nhiên, các xu hướng hàng năm mà Chainalysis báo cáo đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng - tội phạm đang ngày càng trở thành một phần nhỏ hơn của thị trường tiền điện tử. Ngoại trừ năm 2019, khi Lược đồ PlusToken Ponzi khiến con số này tăng vọt, tỷ trọng của hoạt động bất hợp pháp nói chung đã giảm đáng kể và liên tục.

Tội phạm: Chia sẻ thấp nhưng giá trị cao

Tuy nhiên, trong khi những kẻ độc hại gặp khó khăn trong việc chiếm thị phần tổng thể của thị trường tiền điện tử, họ đã cố gắng thu được một lượng giá trị đáng kể. Bất chấp hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0.15% thị trường, nó vẫn chiếm 14 tỷ đô la giá trị.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thô đã thực sự đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua 11.9 tỷ đô la mà nó đạt được vào năm 2019.

Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ hai loại - lừa đảo và tiền bị đánh cắp. Theo Chainalysis, doanh thu từ lừa đảo đã tăng 82% vào năm 2021, với số tiền điện tử trị giá 7.8 tỷ đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân. Hơn 2.8 tỷ đô la chỉ đến từ việc kéo thảm, gần bằng với mức tăng tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của năm 2020.

Hành vi trộm cắp tiền điện tử thậm chí còn tăng nhiều hơn, với số tiền trị giá khoảng 3.2 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2021. Con số này thể hiện mức tăng 516% so với năm 2020 — một sự gia tăng chủ yếu là do sự gia tăng lớn về mức độ phổ biến của các giao thức DeFi trong năm ngoái. Hơn 2.2 tỷ đô la trong số các quỹ đó, chiếm 72% tổng số của năm 2021, đã bị đánh cắp khỏi các giao thức DeFi.

Vào năm 2020, tiền điện tử bị đánh cắp từ nền tảng DeFi chiếm 31% tổng số tiền bị đánh cắp của năm, chỉ đạt dưới 162 triệu đô la. Điều đó thể hiện mức tăng 335% so với tổng số bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2019. Vào năm 2021, con số đó tăng thêm 1,330%.

Chainalysis cho rằng sự gia tăng số tiền bị đánh cắp từ các giao thức DeFi là do sự tăng trưởng nhanh chóng mà không gian đã chứng kiến ​​trong hai năm qua.

"Nói cách khác, khi DeFi tiếp tục phát triển, thì vấn đề của nó với các khoản tiền bị đánh cắp cũng vậy, công ty kết luận trong báo cáo."

Các bài viết Loạt tội phạm tiền điện tử: Hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0.15% thị trường xuất hiện đầu tiên trên Mật mã.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-illicit-activity-reposystem-only-0-15-of-the-market/