Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đang điều tra
Revolut vì cáo buộc cho phép rút tiền từ tài khoản
đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) gắn cờ là đáng ngờ. Cái này
động thái này là một phần trong nỗ lực không ngừng của FCA nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của
các tổ chức tài chính và bảo vệ chống lại các hoạt động rửa tiền.
Theo báo cáo của Thời báo Tài chính, giữa tháng XNUMX
và tháng 1.7, ước tính khoảng XNUMX triệu bảng Anh đã được giải ngân từ các tài khoản đã bị
được NCA gắn cờ. Đáp lại, Revolut đã thông báo cho FCA về vấn đề này,
mặc dù họ tuyên bố rằng chỉ có 500,000 bảng Anh được chuyển từ các tài khoản được đề cập.
Finance Magnates đã liên hệ với Revolut để xin bình luận, nhưng tính đến thời điểm hiện tại
công bố, công ty đã không đưa ra phản hồi.
Cuộc điều tra này làm tăng thêm những thách thức pháp lý của Revolut
khi công ty tiếp tục mong đợi giấy phép ngân hàng ở Anh sẽ được áp dụng
vào tháng 2021 năm XNUMX. Quá trình kéo dài đã đặt ra câu hỏi về
mối quan ngại của FCA về kiểm toán, tuân thủ và văn hóa doanh nghiệp trong
Khởi nghĩa.
Có trụ sở tại London, Revolut hoạt động như một phương tiện thanh toán
tổ chức ở Anh. Ở hầu hết châu Âu, nó cung cấp dịch vụ dưới hình thức ngân hàng
giấy phép có được ở Litva. Cánh tay Úc của Revolut đang xem xét có được
giấy phép ngân hàng địa phương nhưng vẫn chưa bắt đầu nộp đơn chính thức
quá trình.
Revolut gia nhập thị trường Mỹ vào năm 2020, cung cấp dịch vụ
như chuyển tiền và thẻ ghi nợ. Theo thời gian, nó đã mở rộng các dịch vụ của mình
để bao gồm một cố vấn robot cho danh mục đầu tư tự động. Tuy nhiên, nó
gần đây đã quyết định ngừng dịch vụ tiền điện tử của nó ở Mỹ do
những thách thức về quy định trong nước.
Đơn xin cấp phép ngân hàng Hoa Kỳ của Revolut
Cuộc tìm kiếm giấy phép ngân hàng Hoa Kỳ của Revolut tiếp tục phải đối mặt
sự chậm trễ. Hai năm sau khi có trụ sở tại Vương quốc Anh fintech công ty tiết lộ kế hoạch của mình để nộp
một dự thảo đơn xin điều lệ ngân hàng Hoa Kỳ, công ty đã không
vẫn nộp hồ sơ đầy đủ, theo báo cáo Tech.eu.
Cả Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) lẫn
Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính của California (DFPI) đã
xác nhận đã nhận được đơn đăng ký từ Revolut. Văn phòng Kiểm soát viên
của Tiền tệ (OCC), một cơ quan quản lý khác của Hoa Kỳ, cũng cho thấy không có quyết định nào đang chờ xử lý.
ứng dụng từ công ty fintech.
Để trả lời những câu hỏi về tình trạng của họ
ứng dụng, người phát ngôn của Revolut nói Tài chính
Magnate tháng trước: “Chúng tôi không bình luận về giấy phép của mình
các ứng dụng." Trước đây, Revolut đã tuyên bố rằng họ đã gửi bản dự thảo
áp dụng cho cả FDIC và DFPI. Trong khi đó, Apron, một công ty khởi nghiệp được thành lập bởi cựu Giám đốc sản phẩm của Revolut, Bogdan Uzbekov, đã huy động được 15 triệu USD vào tháng trước.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đang điều tra
Revolut vì cáo buộc cho phép rút tiền từ tài khoản
đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) gắn cờ là đáng ngờ. Cái này
động thái này là một phần trong nỗ lực không ngừng của FCA nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của
các tổ chức tài chính và bảo vệ chống lại các hoạt động rửa tiền.
Theo báo cáo của Thời báo Tài chính, giữa tháng XNUMX
và tháng 1.7, ước tính khoảng XNUMX triệu bảng Anh đã được giải ngân từ các tài khoản đã bị
được NCA gắn cờ. Đáp lại, Revolut đã thông báo cho FCA về vấn đề này,
mặc dù họ tuyên bố rằng chỉ có 500,000 bảng Anh được chuyển từ các tài khoản được đề cập.
Finance Magnates đã liên hệ với Revolut để xin bình luận, nhưng tính đến thời điểm hiện tại
công bố, công ty đã không đưa ra phản hồi.
Cuộc điều tra này làm tăng thêm những thách thức pháp lý của Revolut
khi công ty tiếp tục mong đợi giấy phép ngân hàng ở Anh sẽ được áp dụng
vào tháng 2021 năm XNUMX. Quá trình kéo dài đã đặt ra câu hỏi về
mối quan ngại của FCA về kiểm toán, tuân thủ và văn hóa doanh nghiệp trong
Khởi nghĩa.
Có trụ sở tại London, Revolut hoạt động như một phương tiện thanh toán
tổ chức ở Anh. Ở hầu hết châu Âu, nó cung cấp dịch vụ dưới hình thức ngân hàng
giấy phép có được ở Litva. Cánh tay Úc của Revolut đang xem xét có được
giấy phép ngân hàng địa phương nhưng vẫn chưa bắt đầu nộp đơn chính thức
quá trình.
Revolut gia nhập thị trường Mỹ vào năm 2020, cung cấp dịch vụ
như chuyển tiền và thẻ ghi nợ. Theo thời gian, nó đã mở rộng các dịch vụ của mình
để bao gồm một cố vấn robot cho danh mục đầu tư tự động. Tuy nhiên, nó
gần đây đã quyết định ngừng dịch vụ tiền điện tử của nó ở Mỹ do
những thách thức về quy định trong nước.
Đơn xin cấp phép ngân hàng Hoa Kỳ của Revolut
Cuộc tìm kiếm giấy phép ngân hàng Hoa Kỳ của Revolut tiếp tục phải đối mặt
sự chậm trễ. Hai năm sau khi có trụ sở tại Vương quốc Anh fintech công ty tiết lộ kế hoạch của mình để nộp
một dự thảo đơn xin điều lệ ngân hàng Hoa Kỳ, công ty đã không
vẫn nộp hồ sơ đầy đủ, theo báo cáo Tech.eu.
Cả Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) lẫn
Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính của California (DFPI) đã
xác nhận đã nhận được đơn đăng ký từ Revolut. Văn phòng Kiểm soát viên
của Tiền tệ (OCC), một cơ quan quản lý khác của Hoa Kỳ, cũng cho thấy không có quyết định nào đang chờ xử lý.
ứng dụng từ công ty fintech.
Để trả lời những câu hỏi về tình trạng của họ
ứng dụng, người phát ngôn của Revolut nói Tài chính
Magnate tháng trước: “Chúng tôi không bình luận về giấy phép của mình
các ứng dụng." Trước đây, Revolut đã tuyên bố rằng họ đã gửi bản dự thảo
áp dụng cho cả FDIC và DFPI. Trong khi đó, Apron, một công ty khởi nghiệp được thành lập bởi cựu Giám đốc sản phẩm của Revolut, Bogdan Uzbekov, đã huy động được 15 triệu USD vào tháng trước.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- : có
- :là
- :không phải
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Giới thiệu
- Trợ Lý Giám Đốc
- hoạt động
- Thêm
- Sau
- chống lại
- cơ quan
- Lời cáo buộc
- Ngoài ra
- an
- và
- Một
- dự đoán
- Các Ứng Dụng
- các ứng dụng
- áp dụng
- ARM
- AS
- người tham dự
- kiểm toán
- Tháng Tám
- Úc
- ủy quyền
- Tự động
- chờ đợi
- Ngân hàng
- BE
- được
- giữa
- cả hai
- nhưng
- by
- california
- Thẻ
- thách thức
- tuyên bố
- bình luận
- công ty
- hoàn thành
- Mối quan tâm
- Tiến hành
- XÁC NHẬN
- xem xét
- liên tiếp
- Doanh nghiệp
- TẬP ĐOÀN
- đất nước
- Tội phạm
- cryptocurrency
- văn hóa
- Tiền tệ
- tiên tiến
- Ghi nợ
- Thẻ ghi nợ
- quyết định
- sự chậm trễ
- bộ
- Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính
- nạp tiền
- BẢO HIỂM TIỀN GỬI
- DFPI
- don
- dự thảo
- hai
- những nỗ lực
- đảm bảo
- vào
- ước tính
- Châu Âu
- nhà triển lãm
- mở rộng
- chuyên gia
- Thông tin chuyên sâu
- Đối mặt
- khuôn mặt
- FCA
- fdic
- Liên bang
- Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang
- nộp
- tài chính
- Tài chính
- tài chính
- Hành vi tài chính
- Cơ quan tài chính xử
- Học viện Tài chính
- Bảo vệ tài chính
- fintech
- Công ty
- được gắn cờ
- Trong
- chính thức
- Cựu
- Thành lập
- từ
- quỹ
- có
- Tuy nhiên
- HTTPS
- in
- bao gồm
- thông báo
- khởi xướng
- sự đổi mới
- đổi mới
- Yêu cầu
- những hiểu biết
- Tổ chức giáo dục
- tổ chức
- bảo hiểm
- tính toàn vẹn
- điều tra
- điều tra
- đầu tư
- vấn đề
- IT
- ITS
- Tháng một
- 2021 Tháng Giêng
- jpg
- Tháng Bảy
- Họ
- Giặt ủi
- dẫn
- Giấy phép
- Lithuania
- địa phương
- London
- thị trường
- Trong khi đó
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- Chuyển tiền
- tháng
- hầu hết
- di chuyển
- quốc dân
- NCA
- mạng lưới
- Không
- thu được
- OCC
- of
- cung cấp
- Cung cấp
- Office
- on
- đang diễn ra
- có thể
- hoạt động
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- một phần
- thanh toán
- cấp phát chính
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- danh mục đầu tư
- Thủ tướng
- trước đây
- quá trình
- Sản phẩm
- bảo vệ
- cung cấp
- cung cấp
- Xuất bản
- nhiệm vụ
- câu hỏi
- Câu hỏi
- nâng lên
- đạt
- nhận
- gần đây
- ghi danh
- nhà quản lý
- phát hành
- báo cáo
- Báo cáo
- phản ứng
- Revolut
- s
- giám sát
- DỊCH VỤ
- Chương trình
- diễn giả
- người phát ngôn
- khởi động
- quy định
- Trạng thái
- trình
- trình
- như vậy
- đáng ngờ
- việc này
- Sản phẩm
- Anh
- cung cấp their dịch
- điều này
- Tuy nhiên?
- thời gian
- đến
- nói với
- chuyển
- hai
- Uk
- Dưới
- vô đối
- us
- là
- we
- ở trong
- năm
- nhưng
- Bạn
- zephyrnet