Tổng hợp về tiền điện tử: Ngày 24 tháng 2024 năm XNUMX | CryptoCompare.com

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các luật sư của Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đưa ra các khuyến nghị tuyên án hoàn toàn trái ngược nhau trong các hồ sơ gần đây, trong đó DOJ kêu gọi ba năm tù.

Các công tố viên đang đề nghị mức án 50 năm tù cùng với khoản phạt XNUMX triệu USD đối với Zhao, cho rằng sự lãnh đạo của ông đã tạo điều kiện cho Binance vi phạm các lệnh trừng phạt của liên bang và luật rửa tiền. Đội bào chữa của Zhao phản đối, kêu gọi quản chế, trích dẫn số tiền phạt đã trả và “sự chấp nhận trách nhiệm phi thường” của cựu Giám đốc điều hành Binance.

Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 18 năm ngoái và DOJ lập luận rằng mức độ nghiêm trọng của tội ác của anh ta biện minh cho việc vượt quá mức án XNUMX tháng được nêu trong thỏa thuận nhận tội.

Trong hồ sơ của mình, họ nhấn mạnh “phạm vi và sự phân chia hành vi sai trái của Zhao”, mà họ cho rằng đã tạo điều kiện cho các tác nhân bất hợp pháp bao gồm các nhà điều hành thị trường chợ đen và những kẻ tấn công ransomware vì thiếu chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch.

Bên bào chữa tranh cãi về mức độ hiểu biết của Zhao, khẳng định rằng anh ta chưa bao giờ được “thông báo rõ ràng” về các giao dịch cụ thể trên sàn giao dịch với các quỹ hình sự. Họ lập luận rằng mặc dù trích dẫn một cuộc trò chuyện trong đó Giám đốc Tuân thủ của Binance đã cảnh báo Zhao về người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt, nhưng với tư cách là một công ty không phải của Hoa Kỳ, Binance không có nghĩa vụ hạn chế người dùng từ các quốc gia này.

Họ tiếp tục hạ thấp tầm quan trọng của bất kỳ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt nào, cho rằng chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng của Binance, điều này khiến “không thể tưởng tượng được rằng ông Zhao đã hành động có chủ ý và cố ý để khiến chúng xảy ra”.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan vào năm ngoái, đồng ý với khoản tiền phạt khổng lồ 4.3 tỷ USD và sự giám sát do tòa án chỉ định, tuy nhiên người giám sát vẫn chưa được chỉ định.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/