CySEC phát hành một chỉ thị mới cho việc đăng ký nhà cung cấp tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã ban hành một chỉ thị mới vào thứ Sáu liên quan đến các yêu cầu hoạt động và đăng ký nhà cung cấp tiền điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

CySEC ban hành chỉ thị mới về việc đăng ký nhà cung cấp tiền điện tử

Theo hướng dẫn chỉ được ban hành bằng tiếng Hy Lạp, cơ quan giám sát đã chỉ định một bộ quy trình cần tuân thủ để tuân thủ việc chuyển giao các biện pháp AMLD5 gần đây được thiết lập trong Liên minh châu Âu (EU) để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trên toàn khối.

Chi phí đăng ký CySEC đối với những nhà cung cấp này muốn đăng ký cơ quan giám sát để được cấp phép trong khuôn khổ là 10,000 EURvà giá gia hạn là 50,000 EUR. Hội đồng quản trị nên bao gồm tối thiểu bốn thành viên - hai giám đốc điều hành và hai không điều hành.

Hơn nữa, trong số các điều kiện tiên quyết để đăng ký, các công ty phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định như có danh tiếng tốt, có chính sách, hệ thống và quy trình phù hợp, có chính sách bảo mật hiện hành và đáp ứng các tiêu chuẩn bồi thường do CySEC thiết lập, cùng với các yêu cầu khác.

Bài viết dài gần 13 trang và người ta tin rằng cơ quan giám sát tài chính của Síp sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính sách giải quyết các vấn đề bổ sung. Tệp ứng dụng CySEC với các yêu cầu quy định mới để tuân thủ các phán quyết AMLD5 cũng có sẵn.

Tiền điện tử & CySEC

Demetra Kalogerou, Chủ tịch của CySEC, gần đây đã nhận xét về quan điểm của cơ quan giám sát đối với hoạt động kinh doanh tiền điện tử trong cuộc phỏng vấn với Finance Magnates: “CySEC ủng hộ quan điểm của ESMA về những mối nguy hiểm cố hữu mà Tài sản tiền điện tử đại diện cho việc bảo vệ nhà đầu tư.” 

Một số tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như cái gọi là tiền ảo như Bitcoin, rất nguy hiểm và mang tính đầu cơ, đồng thời các nhà đầu tư phải nhận thức được những mối nguy hiểm đáng kể khi mua và/hoặc nắm giữ những công cụ này, bao gồm cả khả năng mất hết tiền. 

Tài sản tiền điện tử tồn tại ở nhiều định dạng khác nhau, nhưng phần lớn trong số chúng không được kiểm soát ở EU, bao gồm cả Síp.”

Bà cũng hoan nghênh việc tích hợp các công ty tài sản tiền điện tử vào phạm vi EU luật AML trong phạm vi Luật AML sửa đổi thứ 5 của Síp như một “Bước đầu tiên rất quan trọng."