TCR do CySEC quản lý trong cơn bão rửa tiền trị giá 220 triệu euro

TCR do CySEC quản lý trong cơn bão rửa tiền trị giá 220 triệu euro

Dấu thời gian: ngày 28 tháng 2023 năm 1 02:XNUMX chiều
TCR được CySEC quản lý trong cơn bão rửa tiền trị giá 220 triệu euro Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Một công ty tài chính của Síp cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đã gặp rắc rối sau khi nghi ngờ
giao dịch trị giá hàng trăm triệu đồng. TCR International Limited, một
cửa hàng tư vấn đầu tư được đăng ký tại Síp và được CySEC địa phương cấp phép, hiện nay
phải đối mặt với cuộc điều tra chống rửa tiền của Pháp. Các nhà điều tra cáo buộc công ty
đã chuyển hơn 220 triệu euro tiền đáng ngờ từ năm 2019 đến năm 2021.

Đầu dò,
do cơ quan chống tội phạm có tổ chức của Pháp dẫn đầu, tập trung vào hàng trăm
hàng triệu euro trong các giao dịch “đáng ngờ” chảy qua
Một số tài khoản của TCR International tại BNP Paribas Securities Services ở Pháp
những năm trước

Các nhà điều tra
đang kiểm tra xem liệu số tiền, được cho là có tổng trị giá hơn 220 triệu euro, có bị
có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc không có lý do kinh tế. Danh tính của TCR
Khách hàng quốc tế cũng đang được xem xét kỹ lưỡng.

TCR
International cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trên toàn cầu
cho các công ty và cá nhân có giá trị ròng cao. Công ty được đăng ký tại
Síp và nắm giữ “Công ty đầu tư Síp” hoặc “CIF”
giấy phép, cùng loại được sử dụng bởi các nhà môi giới FX/CFD.

Giấy phép CIF được cấp cách đây gần 10 năm. Nguồn: CySEC

Tài chính
Các ông trùm đã gửi yêu cầu bình luận tới TCR liên quan đến các cáo buộc bị cáo buộc
chống lại công ty. Tại thời điểm xuất bản bài viết này, chúng tôi vẫn chưa
đã nhận được một câu trả lời.

Liên kết bị cáo buộc tới
Ngân hàng Nga bị trừng phạt

Theo
đến hãng tin Pháp Le
Monde, hồ sơ bị rò rỉ cho thấy mối liên hệ giữa các khách hàng của TCR International
và một chủ ngân hàng Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các
khách hàng bao gồm những người sáng lập ứng dụng tài chính người Nga và có thể
các công ty.

Tiếng Pháp
chính quyền mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin tình báo từ Mỹ
các nhà điều tra đang kiểm tra mạng lưới tài chính gắn liền với Tập đoàn Wagner, một công ty của Nga
tổ chức bán quân sự.

Mỹ
Bộ Tư pháp gửi quan chức Pháp yêu cầu chính thức về pháp lý
hỗ trợ liên quan đến các giao dịch của TCR International thông qua BNP Paribas.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào kết nối trực tiếp TCR International với Wagner hoặc
cố lãnh đạo Yevgeny Prigozhin đã nổi lên cho đến nay.

Nghĩa vụ tuân thủ trong
Tập trung

Sản phẩm
cuộc điều tra nhằm mục đích xác định liệu TCR International và BNP Paribas
đã hoàn thành nhiệm vụ thẩm định theo quy định chốngrửa tiền quy định.

Bình luận cho
Le Monde, TCR International tuyên bố họ đã kiểm tra khách hàng một cách nghiêm ngặt và từ chối
bất kỳ mối quan hệ nào với tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, BNP Paribas đã chấm dứt quyền giám hộ
ký hợp đồng dịch vụ với công ty vào tháng 2022 năm XNUMX.

Thăm dò
Làm nổi bật tuân thủ những thách thức mà ngân hàng phải đối mặt khi xử lý vốn từ shell
các công ty. Việc kiểm tra “biết khách hàng của bạn” mạnh mẽ là điều cần thiết để
phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Với TCR
Quốc tế khẳng định mình vô tội và BNP Paribas giữ im lặng,
kết quả cuộc điều tra của Pháp vẫn chưa chắc chắn. Cơ quan chức năng phải đối mặt
cuộc chiến khó khăn truy tìm nguồn gốc của các dòng tài chính phân lớp và xuyên suốt
mạng che mặt của công ty.

Một công ty tài chính của Síp cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đã gặp rắc rối sau khi nghi ngờ
giao dịch trị giá hàng trăm triệu đồng. TCR International Limited, một
cửa hàng tư vấn đầu tư được đăng ký tại Síp và được CySEC địa phương cấp phép, hiện nay
phải đối mặt với cuộc điều tra chống rửa tiền của Pháp. Các nhà điều tra cáo buộc công ty
đã chuyển hơn 220 triệu euro tiền đáng ngờ từ năm 2019 đến năm 2021.

Đầu dò,
do cơ quan chống tội phạm có tổ chức của Pháp dẫn đầu, tập trung vào hàng trăm
hàng triệu euro trong các giao dịch “đáng ngờ” chảy qua
Một số tài khoản của TCR International tại BNP Paribas Securities Services ở Pháp
những năm trước

Các nhà điều tra
đang kiểm tra xem liệu số tiền, được cho là có tổng trị giá hơn 220 triệu euro, có bị
có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc không có lý do kinh tế. Danh tính của TCR
Khách hàng quốc tế cũng đang được xem xét kỹ lưỡng.

TCR
International cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trên toàn cầu
cho các công ty và cá nhân có giá trị ròng cao. Công ty được đăng ký tại
Síp và nắm giữ “Công ty đầu tư Síp” hoặc “CIF”
giấy phép, cùng loại được sử dụng bởi các nhà môi giới FX/CFD.

Giấy phép CIF được cấp cách đây gần 10 năm. Nguồn: CySEC

Tài chính
Các ông trùm đã gửi yêu cầu bình luận tới TCR liên quan đến các cáo buộc bị cáo buộc
chống lại công ty. Tại thời điểm xuất bản bài viết này, chúng tôi vẫn chưa
đã nhận được một câu trả lời.

Liên kết bị cáo buộc tới
Ngân hàng Nga bị trừng phạt

Theo
đến hãng tin Pháp Le
Monde, hồ sơ bị rò rỉ cho thấy mối liên hệ giữa các khách hàng của TCR International
và một chủ ngân hàng Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các
khách hàng bao gồm những người sáng lập ứng dụng tài chính người Nga và có thể
các công ty.

Tiếng Pháp
chính quyền mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin tình báo từ Mỹ
các nhà điều tra đang kiểm tra mạng lưới tài chính gắn liền với Tập đoàn Wagner, một công ty của Nga
tổ chức bán quân sự.

Mỹ
Bộ Tư pháp gửi quan chức Pháp yêu cầu chính thức về pháp lý
hỗ trợ liên quan đến các giao dịch của TCR International thông qua BNP Paribas.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào kết nối trực tiếp TCR International với Wagner hoặc
cố lãnh đạo Yevgeny Prigozhin đã nổi lên cho đến nay.

Nghĩa vụ tuân thủ trong
Tập trung

Sản phẩm
cuộc điều tra nhằm mục đích xác định liệu TCR International và BNP Paribas
đã hoàn thành nhiệm vụ thẩm định theo quy định chốngrửa tiền quy định.

Bình luận cho
Le Monde, TCR International tuyên bố họ đã kiểm tra khách hàng một cách nghiêm ngặt và từ chối
bất kỳ mối quan hệ nào với tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, BNP Paribas đã chấm dứt quyền giám hộ
ký hợp đồng dịch vụ với công ty vào tháng 2022 năm XNUMX.

Thăm dò
Làm nổi bật tuân thủ những thách thức mà ngân hàng phải đối mặt khi xử lý vốn từ shell
các công ty. Việc kiểm tra “biết khách hàng của bạn” mạnh mẽ là điều cần thiết để
phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Với TCR
Quốc tế khẳng định mình vô tội và BNP Paribas giữ im lặng,
kết quả cuộc điều tra của Pháp vẫn chưa chắc chắn. Cơ quan chức năng phải đối mặt
cuộc chiến khó khăn truy tìm nguồn gốc của các dòng tài chính phân lớp và xuyên suốt
mạng che mặt của công ty.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính