Kanalcoin.com - Meksiko kembali mengambil kebijakan to melawan penggunaan mata uang kripto di negara mereka akhir-akhir ini. Sebelumnya, Meksiko memang dikenal memiliki sikap yang keras terhadap keberadaan mata uang kripto yang tengah ramai di masyarakat saat ini.
Menteri Keuangan Meksiko, Arthur Herrera, menyampaikan kalau negara justka tidak memperkenankan mata uang kripto digunakan dalam sistem keuangan justka. Kebijakan tersebut disampaikan Herrera pada 29 tháng 2021 năm XNUMX lalu.
Kali ini, người được chọn để làm việc với Pimpinan Unit Intelijen Keuangan Meksiko (UIF), Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo tengah memeriksa sejumlah lembaga trao đổi crypto yang dianggap bermasalah di Meksiko saat ini.
Dikutip Kanalcoin.com từ News.Bitcoin.com, sau 12 lần cho phép một vụ tấn công bất hợp pháp. Dari sekian banyak trao đổi crypto di Meksiko, hanya ada 23 yang melaporkan transaksi justka pada negara.
UIF memilih untuk tidak menyebutkan nama 12 lembaga yang diduga melakukan transaksinya secara tersebut hợp pháp. Kedua belas lembaga trao đổi crypto tersebut juga belum terdaftar di otoritas pajak Meksiko, SAT. Sau khi bị quỷ ám, Nieto Castillo đã đưa ra dữ liệu cho người nhập cư perusahaan-perusahaan terkait.
Berdasarkan undang-undang yang megatur công nghệ tài chính di Meksiko, perusahaan yang menyediakan aset ảo dengan transaksi lebih dari 57.804 peso atau sekitar Rp42 juta harus melaporkan aktivitasnya ke negara.
Undang-undang tersebut telah ditetapkan sejak tháng 2021 năm XNUMX lalu. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah untuk memantau pergerakan mata uang kripto. Pemerintah Meksiko menilai kalau cryptocurrency merupakan salah satu aktivitas keuangan berisiko tinggi. Pasalnya, mata uang kripto berpeluang cho đến khi dijadikan sebagai sarana pencucian uang và pendanaan khủng bố.
Bahkan, Nieto Castillo menduga kalau kedua belas lembaga trao đổi crypto tersebut berhubungan dengan kelompok kriminal tertentu. Apalagi, nền tảng banyak cryptocurrency Di Meksiko yang diaplikasikan di daerah kekuasaan salah satu kartel Narkoba Meksiko, yakni Kartel Jalisco.
“Masalah mendasar adalah menganalisis cryptocurrency dan hubungannya dengan kelompok tội phạm. Ini menarik perhatian saya bahwa banyak platform cryptocurrency dipasang di berbagai kota di negara bagian Jalisco (daerah yang didominasi oleh Kartel Jalisco),” của Nieto Castillo.
Menurut undang-undang yang berlaku, seluruh lembaga keuangan, termasuk cryptocurrency, yang tidak terdaftar di negara akan dikenai sinksi berupa denda yang cukup tinggi. Dendanya kira-kira sebesar 29 ribu peso (sekitar Rp21 juta) bản lề 295.400 peso (sekitar Rp215 juta).
Nieto Castillo meminta pemerintah Meksiko untuk menetapkan peraturan baru terkait mata uang kripto. Pimpinan UIF itu meminta agar điều chỉnh perbankan quốc gia Meksiko, CNBV, menjadi lembaga pengawas pencucian uang untuk kasus cryptocurrency ini. Bạn có thể làm điều đó với CNBV bằng cách giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra quyết định sớm nhất có thể.
Sampai saat ini, Nieto Castillo telah mengidentifikasi adanya keanehan transaksi dalam 12 lembaga trao đổi crypto yang tidak terdaftar di SAT Meksiko ngắn hơn.
(*)
