FBI: Cẩn thận với các ứng dụng đầu tư tiền điện tử gian lận

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo các tổ chức tài chính và nhà đầu tư nên cẩn thận khi giao dịch với tài sản kỹ thuật số vì lĩnh vực này bị tấn công bởi những kẻ lừa đảo với mục tiêu duy nhất là lừa đảo mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đã xác định được 244 nạn nhân của các âm mưu lừa đảo tiền điện tử, những người đã mất tổng cộng 42.7 triệu đô la.

Tội phạm mạng rất hoạt động trong không gian tiền điện tử

Cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ thông báo rằng các tác nhân xấu đã tràn ngập vũ trụ tiền điện tử. FBI cho biết thêm, những kẻ này khai thác các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp, lừa gạt người tiêu dùng Hoa Kỳ và gây thiệt hại tài chính cho các tổ chức tiền tệ.

Cơ quan này cho biết những kẻ xấu có khả năng sáng tạo cao và tận dụng lợi thế của
quan tâm đến ngân hàng di động và đầu tư tiền điện tử. Một số thủ thuật bao gồm tạo các trang web giả sử dụng biểu trưng, ​​tên và thông tin nhận dạng khác của các công ty hợp pháp.

Các cá nhân được triệu tập tin rằng họ giao dịch với các công ty được ủy quyền, nhưng trong hầu hết các trường hợp, đã quá muộn khi họ hiểu toàn bộ khoản đầu tư là một trò lừa đảo thuần túy.

FBI kêu gọi các tổ chức tài chính thông báo cho khách hàng của họ về hoạt động này và tư vấn cho họ cách phát hiện các trang web giả mạo như vậy.

Tổ chức thực thi pháp luật cho đến nay đã xác định được 244 nạn nhân của các vụ đầu tư tiền điện tử lừa đảo có thiệt hại vượt quá 42 triệu đô la. Một số cuộc tấn công được thực hiện bởi các nhóm hack khét tiếng, bao gồm YiBit, Supayos và AKA Supay.

Để ngăn chặn những trường hợp như vậy trong tương lai, Cục khuyến nghị các nhà đầu tư nên tìm hiểu càng nhiều thông tin về các tổ chức tài chính mà họ đang giao dịch và hiểu liệu họ có cung cấp dịch vụ tiền điện tử hay không. Việc tham gia vào một kế hoạch đầu tư đáng ngờ được quảng cáo bởi một người không quen cũng là điều nên tránh.

“Xác minh ứng dụng là hợp pháp trước khi tải xuống bằng cách xác nhận công ty cung cấp ứng dụng thực sự tồn tại, xác định xem công ty hoặc ứng dụng có trang web hay không và đảm bảo mọi tiết lộ hoặc tài liệu tài chính đều phù hợp với mục đích của ứng dụng và hoạt động tài chính được đề xuất”, FBI kết luận.

Cảnh báo trước

Vào tháng XNUMX năm nay, cơ quan Nghe lưu ý rằng các tin tặc do Triều Tiên tài trợ tìm cách khai thác các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của họ là “tạo ra và rửa tiền” để hỗ trợ chế độ toàn trị ở quốc gia châu Á.

Theo FBI, các nhóm hack tích cực nhất tấn công các doanh nghiệp Hoa Kỳ là “Lazarus,” “ATO38,” “Stardust Chollima,” và “BlueNoroff.”

Thông thường, những tập thể đó tham gia với nạn nhân trên các nền tảng truyền thông xã hội. Họ khuyến khích các nhà đầu tư tải xuống các ứng dụng tài sản kỹ thuật số bị trojanized trên hệ điều hành Windows hoặc macOS. Sau đó, những kẻ sai trái có quyền truy cập vào thiết bị của nạn nhân để lấy cắp khóa cá nhân và rút tiền.

FBI khuyến cáo mọi người nên giữ mật khẩu và thông tin xác thực của họ an toàn và thay đổi chúng thường xuyên. Trong trường hợp nghi ngờ có âm mưu lừa đảo, các cá nhân cần khẩn trương thông báo cho các cơ quan pháp luật.