FDIC điều tra các hành vi vi phạm tiềm tàng đối với Đạo luật bảo hiểm tiền gửi liên bang của OKCoin USA Inc.

FDIC điều tra các hành vi vi phạm tiềm tàng đối với Đạo luật bảo hiểm tiền gửi liên bang của OKCoin USA Inc.

Dấu thời gian: ngày 16 tháng 2023 năm 3 09:XNUMX sáng
FDIC điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Đạo luật bảo hiểm tiền gửi liên bang của OKCoin USA Inc. Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã khởi xướng một cuộc điều tra đối với OKCoin USA Inc. (OKCoin) và các giám đốc điều hành cấp cao của công ty vì cáo buộc đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng bảo hiểm của công ty. Theo bộ phận pháp lý của FDIC, OKCoin có thể đã vi phạm Mục 18(a)(4) của Đạo luật Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (Đạo luật FDIC) và quy định thực thi của nó, 12 CFR Phần 328, Phần phụ B.

Đạo luật FDI và Phần 328 nghiêm cấm các cá nhân hoặc tổ chức xuyên tạc tình trạng tiền gửi được bảo hiểm hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch về phạm vi và cách thức bảo hiểm tiền gửi. FDIC có thẩm quyền thực thi các điều khoản này, bao gồm ban hành các lệnh ngừng và chấm dứt và áp dụng các hình phạt tiền dân sự.

Cuộc điều tra của FDIC tập trung vào các tuyên bố của OKCoin trên trang web và các nền tảng truyền thông xã hội của họ. Công ty tuyên bố rằng họ “Được cấp phép trên toàn Hoa Kỳ với bảo hiểm FDIC trên tài khoản OKCoin” và rằng họ cung cấp “bảo hiểm FDIC cho tất cả các khoản tiền gửi bằng USD” đang được xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra, Giám đốc Tiếp thị của OKCoin đã đăng một bài đăng trên mạng xã hội trên Twitter nói rằng, “Nếu bạn ở Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp bảo hiểm FDIC cho các khoản tiền gửi bằng USD.”

Những tuyên bố này được cho là ngụ ý rằng bản thân OKCoin được FDIC bảo hiểm, rằng tất cả các khoản tiền của khách hàng, bao gồm cả tài sản tiền điện tử, đều được bảo hiểm bởi FDIC và FDIC xác nhận một chuỗi khối cụ thể. Tuy nhiên, FDIC làm rõ rằng OKCoin không được FDIC bảo hiểm và FDIC không bảo hiểm cho các sản phẩm không ký gửi hoặc xác nhận các chuỗi khối cụ thể.

FDIC đã yêu cầu OKCoin có hành động khắc phục, bao gồm việc xóa ngay lập tức tất cả các tuyên bố đề xuất bảo hiểm FDIC dưới bất kỳ hình thức nào khác với quy định của Đạo luật FDIC. OKCoin cũng được yêu cầu ngừng đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào về tình trạng được bảo hiểm của mình trong khi cung cấp thông tin rõ ràng về tổ chức lưu ký được bảo hiểm (IDI) mà OKCoin có mối quan hệ để gửi tiền.

OKCoin đã có mười lăm ngày làm việc để đáp ứng các yêu cầu của FDIC và cung cấp văn bản xác nhận tuân thủ. Việc không phản hồi hoặc giải quyết các mối quan ngại được nêu ra có thể dẫn đến việc FDIC sẽ thực hiện các hành động tiếp theo theo Đạo luật FDI.

Cuộc điều tra của FDIC chỉ giới hạn ở những hành vi vi phạm có thể xảy ra đối với Mục 18(a)(4) và Phần 328 của Đạo luật FDIC. Kết quả của vấn đề này có thể không ảnh hưởng đến đánh giá của FDIC đối với các vi phạm khác, cũng như không ngăn cản các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang khác theo đuổi các hành động liên quan đến các vi phạm tiềm ẩn đối với các luật và quy định khác.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain