FTX Hits Radar của Cơ quan Giám sát Tài chính Vương quốc Anh

Sự giám sát pháp lý trên toàn thế giới đang khiến các sàn giao dịch tiền điện tử chịu áp lực ngày càng tăng, như FTX.

Cơ quan quản lý tài chính, trước đây đã đưa ra quan ngại về Binance của giải quyết trên toàn quốc mạng thanh toán chính, hiện đang đưa ra lời cảnh báo về mối đe dọa từ FTX.

Trong cảnh báo mới nhất được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước, cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh tuyên bố rằng sàn giao dịch này không được phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong nước.

FTX không phải là công ty được ủy quyền, FCA cảnh báo

FCA nhấn mạnh rằng công ty do Sam Bankman-Fried lãnh đạo đang nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng Vương quốc Anh mà không có sự giám sát hoặc ủy quyền theo quy định. Việc sử dụng dịch vụ của một tổ chức trái phép là cực kỳ rắc rối nếu công ty gặp khó khăn về tài chính.

Để hóm hỉnh

“Bạn sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc được bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS), vì vậy bạn khó có thể lấy lại được tiền của mình nếu xảy ra sự cố.”

Cơ quan giám sát Vương quốc Anh đã đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với hơn 50,000 công ty tài chính ở Vương quốc Anh. Để hoạt động hợp pháp tại quốc gia này, các công ty này phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định bao gồm đăng ký công ty và tuân thủ chống rửa tiền.

Nói một cách đơn giản, các công ty liên quan đến tiền điện tử sẽ cần phải có giấy phép tiền điện tử được FCA phê duyệt và áp dụng các hạn chế KYC cho khách hàng.

Theo Chế độ đăng ký tài sản tiền điện tử FCA AML/CTF, bất kỳ doanh nghiệp nào không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền đều có thể bị đình chỉ và những doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu sẽ không được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh được quản lý trong nước.

FTX không phải là công ty duy nhất lọt vào tầm ngắm của cơ quan giám sát Vương quốc Anh. Kể từ khi sự quan tâm và đầu tư vào thị trường tiền điện tử bắt đầu nở rộ trong suốt năm 2021, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã rất chú ý đến hoạt động của họ.

Sự giám sát trở nên gay gắt hơn kể từ khi ngành công nghiệp non trẻ này liên tục đạt kỷ lục tội phạm.

Cơ quan Quản lý Tài chính đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch có được giấy phép thích hợp; việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ dẫn đến việc FCA chặn quyền truy cập vào thị trường trong nước đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài chưa được đăng ký trong nước.

Năm ngoái, Binance là mục tiêu của cả cơ quan giám sát của Anh và Nhật Bản do thiếu giấy phép trong nước. Sàn giao dịch hàng đầu đã phải thực hiện các điều chỉnh để đáp ứng các điều kiện mà cơ quan có thẩm quyền đặt ra.

Một số lượng đáng kể các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính ở các quốc gia khác đã đưa ra các cảnh báo khá giống với cảnh báo của Vương quốc Anh. Hàn Quốc là một ví dụ.

Các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và có được các giấy phép cần thiết.

Nếu họ không tuân thủ, việc chặn trang web của họ sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động buôn bán không có giấy phép như vậy có nguy cơ bị phạt.

FTX để cứu các công ty gặp khó khăn

Ngoài áp lực pháp lý đối với hoạt động trái phép của nó, còn có một yếu tố khác khiến FTX được chú ý gần đây: khả năng bảo lãnh cho các công ty tiền điện tử bị phá sản.

Cuộc thảo luận của Sam Bankman Fried với Squawk Box của CNBC đã nêu bật tiềm năng anh hùng đó. Giám đốc điều hành của FTX cho biết công ty có 1 tỷ USD để chi cho việc mua lại và cứu trợ.

Vì vậy, Sam đã chộp lấy chiếc áo choàng của mình một lần nữa và chúng ta có thể thấy một gói cứu trợ khác trong tương lai gần, mặc dù CEO không nêu rõ số tiền. Trên Twitter, gần đây đã xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Voyager có thể là cái tên tiếp theo.

Sam xác nhận trong cuộc phỏng vấn rằng FTX vẫn có sức khỏe tốt.

Công ty đứng sau sàn giao dịch FTX dường như đang hoạt động tốt trong mùa đông tiền điện tử này. FTX và Sam Bankman-Fried vẫn còn lâu mới hết vốn để theo đuổi những cơ hội tuyệt vời trên thị trường đang chuyển sang màu đỏ do giá Bitcoin (BTC) không thể phục hồi.