SEC đánh dấu Tập đoàn đầu tư Rồng Trắng chưa đăng ký | BitPinas

• SEC đã đưa ra cảnh báo về các hành vi gạ gẫm bất hợp pháp được thực hiện qua mạng xã hội của Tập đoàn Đầu tư Rồng Trắng và người đứng đầu Justin Arvin Santos Atendido.
• Nhóm đầu tư tuyên bố tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như bất động sản, thực phẩm, nhượng quyền thương mại, giải trí, trò chơi, gia cầm và đầu tư tư nhân.
• SEC nhấn mạnh rằng các sản phẩm của họ là chứng khoán và phải được đăng ký trước khi chào bán ra công chúng, theo Bộ luật Quy định Chứng khoán.

Với chiến dịch bảo vệ người Philippines khỏi rủi ro khi đầu tư vào các tổ chức không có giấy phép, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cảnh báo công chúng chống lại kế hoạch đầu tư bất hợp pháp của Tập đoàn Đầu tư Rồng Trắng và người đứng đầu của nó, được xác định là Justin Arvin Santos Atendido, trên nhiều phương diện khác nhau. nền tảng truyền thông xã hội.

Đề án Tập đoàn đầu tư Rồng Trắng

Trên nó Trang Facebook, Tập đoàn Đầu tư Rồng Trắng tuyên bố sẽ tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến sự tăng trưởng và nâng cao các phân khúc kinh doanh đa dạng của mình. Chúng bao gồm phát triển bất động sản, thực phẩm và đồ uống, nhượng quyền thương mại, dịch vụ giải trí và trò chơi, gia cầm và trứng, cùng với đầu tư tư nhân.

Trên thực tế, trong nó bài gần đây vào ngày 19 tháng 25, họ thậm chí còn giới thiệu một dự án mới có tên “Biệt thự Hoàng gia của Đức Phật”, được nhóm đặt tên là “biệt thự sang trọng” nằm ở Dãy núi Sierra Madre với “tầm nhìn ngoạn mục”, “tiện nghi sang trọng” và có thể chứa tới XNUMX khách. 

Hơn nữa, Ủy ban phát hiện ra rằng Tập đoàn Đầu tư White Dragon tuyển dụng các nhà đầu tư bằng cách cho họ cơ hội đầu tư tối thiểu 100,000 Yên với lãi suất 3% hàng tháng hoặc tổng lợi tức đầu tư hàng năm là 36%. Số tiền đầu tư được cho là để hỗ trợ các sáng kiến ​​​​của nhóm. 

SEC: Tập Đoàn Đầu Tư Rồng Trắng Không Giấy Phép, Chưa Đăng Ký

Sau khi điều tra, SEC đã chỉ ra rằng đề nghị đầu tư của đơn vị là một loại chứng khoán, vì nó đáp ứng định nghĩa về hợp đồng đầu tư theo Bộ luật Quy định Chứng khoán. Vì vậy, nó phải được đăng ký với Ủy ban trước khi được cung cấp ra công chúng.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng hồ sơ của họ cho thấy Tập đoàn Đầu tư Rồng Trắng không được đăng ký với Ủy ban. Hơn nữa, chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư được chào bán ra công chúng cũng không được đăng ký với Ủy ban, vi phạm Mục 8, 26 và 28 của Bộ luật Quy định Chứng khoán.

Theo đó, SEC nhấn mạnh rằng nhóm đầu tư này đã vi phạm Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ tài chính (FCPA), nghiêm cấm gian lận đầu tư, bao gồm các kế hoạch Ponzi và các kế hoạch khác hứa hẹn thu lợi nhuận từ sự đóng góp của nhà đầu tư. Nó cũng cấm cung cấp hoặc bán các chương trình đầu tư mà không có giấy phép.

Do đó, Ủy ban đã nhắc nhở các cá nhân và/hoặc tổ chức rằng các hình phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Bộ luật Quy định Chứng khoán, FCPA và các luật, quy tắc và quy định khác do Ủy ban thực thi.

“Những người đóng vai trò là người bán hàng, môi giới, đại lý hoặc đại lý của TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ RỒNG TRẮNG đối với JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO trong việc bán hoặc thuyết phục mọi người đầu tư vào một kế hoạch đầu tư được cung cấp bởi tổ chức nói trên, bao gồm cả việc chào mời và tuyển dụng qua internet có thể bị truy tố và chịu trách nhiệm hình sự theo Mục 28 của SRC và Mục 11 của FCPA,” SEC đã cảnh báo. Có thể lưu ý rằng hình phạt cho cả hai tội danh là mức phạt tối đa là 5 triệu yên và 21 năm tù hoặc cả hai.

Ủy ban sau đó đã nhấn mạnh rằng công chúng nên dừng và không đầu tư vào Tập đoàn Đầu tư Rồng Trắng hoặc các chương trình tương tự, cũng như thận trọng với bất kỳ ai thay mặt họ kêu gọi đầu tư.

Hoạt động gần đây của SEC

Cũng trong tháng này, SEC ban hành lời khuyên chống lại Trung tâm Giao dịch B2B OPC và các quan chức của nó, bao gồm Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (còn được gọi là Jhun Sergio) và Cesar Ramirez. Ủy ban tuyên bố rằng tổ chức này đang kêu gọi đầu tư thông qua Chương trình Go Diamond.On-line, chương trình này chưa được đăng ký với Ủy ban. 

Vào tháng XNUMX, nó đã tổ chức một công chiếu tại Manila để thúc đẩy thị trường vốn như một giải pháp cho khoảng trống tín dụng dành cho các MSME ở Philippines, nơi huy động vốn từ cộng đồng được nhấn mạnh là một cách phù hợp và thuận tiện để các MSME huy động vốn để mở rộng. 

Hơn nữa, Ủy viên Kelvin Lester Lee chia sẻ cập nhật các quy định về tiền điện tử của đất nước, nhấn mạnh đến việc bảo vệ nhà đầu tư và tiết lộ rằng tên mới cho quy định về tiền điện tử của SEC hiện là “Quy tắc nhà cung cấp dịch vụ bảo mật tài sản kỹ thuật số”.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: SEC đánh dấu Tập đoàn đầu tư Rồng Trắng chưa đăng ký

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/