SEC buộc tội 45 người vì kế hoạch lừa đảo blockchain CoinDeal trị giá XNUMX triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội tám cá nhân và doanh nghiệp vì cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua công ty công nghệ blockchain CoinDeal. 

Các bị cáo là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC, theo SEC. phát hành.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel bị cáo buộc đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng nghìn tỷ đô la, mặc dù chưa từng có hoạt động mua lại nào được thực hiện hoặc phân bổ quỹ cho các nhà đầu tư. Chandran cũng bị cáo buộc đã sử dụng hàng triệu đô la trong quỹ của nhà đầu tư để mua thuyền, bất động sản, ô tô và các mục đích sử dụng cá nhân khác. 

SEC đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Đông Michigan của Hoa Kỳ.

Daniel Gregus, giám đốc Văn phòng khu vực Chicago của SEC, cho biết trong một thông cáo: “Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai về quyền truy cập vào công nghệ blockchain có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư hơn 500,000 lần cho các nhà đầu tư”. 

Neil Chandran đã từng giam giữ ở Hoa Kỳ vì các tội liên quan đến gian lận chuyển khoản và hai tội tham gia vào các giao dịch tiền tệ bằng tài sản có nguồn gốc tội phạm kể từ ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX.

SEC cáo buộc rằng Chandran đã lừa gạt hơn 10,000 nạn nhân thông qua các kế hoạch lừa đảo đầu tư liên quan đến CoinDeal và các công ty khác. 

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.