Genesis Global Trading đã đồng ý giải quyết
với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Công ty được biết đến
đối với các dịch vụ cho vay tiền điện tử của mình, sẽ phải nộp phạt 8 triệu đô la, từ bỏ quyền
BitLince có được vào năm 2018 và ngừng mọi hoạt động ở New York.
Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra của chính quyền ở New York, vạch trần những sai sót trong hoạt động chống rửa tiền và an ninh mạng của Genesis.
các giao thức, khiến công ty dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bất hợp pháp.
Sản phẩm Bộ dịch vụ tài chính bang New York
(NYDFS) Giám đốc Adrienne Harris cho biết: “Tiền ảo của DFS
và an ninh mạng các quy định thường được coi là tiêu chuẩn vàng, cung cấp
yêu cầu rõ ràng và nghiêm ngặt để bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ các tổ chức
từ những kẻ xấu.”
“Sự thất bại của Genesis Global Trading trong việc duy trì
chương trình tuân thủ chức năng đã thể hiện sự coi thường các quy định của Bộ
các yêu cầu pháp lý và giúp công ty cũng như khách hàng của mình tiếp xúc với các cơ hội tiềm năng
các mối đe dọa."
Cuộc điều tra của DFS đã chỉ ra những sai sót trong các vấn đề quan trọng
các lĩnh vực như Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, tuân thủ chống rửa tiền,
giám sát giao dịch, hồ sơ Báo cáo hoạt động đáng ngờ, Văn phòng nước ngoài
Sàng lọc kiểm soát tài sản và an ninh mạng.
Được cấp phép vào năm 2018, Genesis Global Trading hoạt động
dưới sự giám sát của NYDFS. Tuy nhiên, mới nhất giải quyết buộc công ty phải từ bỏ BitLince của mình.
Năm ngoái, Genesis Global Trading tuyên bố đóng cửa các hoạt động giao dịch tiền điện tử giao ngay tập trung vào Hoa Kỳ. Quyết định này, được chuyển đến khách hàng qua email, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX. Quyết định này diễn ra sau các tranh chấp pháp lý của Genesis Global Trading với FTX. Khách hàng được khuyên nên giải quyết tất cả các giao dịch bằng cách
Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX và mọi tài khoản còn lại sẽ bị đóng. Chính thức
tuyên bố cho rằng động thái này là do các lý do tự nguyện liên quan đến tổng thể
chiến lược kinh doanh.
Cuộc chiến pháp lý của Genesis Global Trading
Trong thời gian đóng cửa, GGC International Limited, một
thực thể liên kết với Genesis, sẵn sàng tiếp tục vận hành các dịch vụ giao dịch giao ngay và phái sinh của Genesis Global Trading. Đáng chú ý, Genesis Global Trading đã trốn thoát
Những rắc rối tài chính của Genesis Global.
Những rào cản pháp lý mà Genesis Global phải đối mặt
không kết thúc ở đó, với tư cách là công ty và Người sáng lập của nó, Barry Silbert, đối mặt với vụ kiện từ Gemini. Sàn giao dịch tiền điện tử cáo buộc các hoạt động gian lận liên quan đến nền tảng cho vay tài sản kỹ thuật số do cả hai công ty điều hành.
Trong bối cảnh tiền điện tử rộng hơn, Genesis Global và
Gemini phải đối mặt với hành động pháp lý từ SEC vào năm
Tháng 1 năm ngoái, bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua tiền điện tử của họ
sản phẩm cho vay. Ngoài ra, một vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư khởi xướng
chống lại Gemini liên quan đến Chương trình kiếm tiền của Gemini làm tăng thêm sự phức tạp cho
thách thức pháp lý mà các đơn vị này phải đối mặt.
Genesis Global Trading đã đồng ý giải quyết
với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Công ty được biết đến
đối với các dịch vụ cho vay tiền điện tử của mình, sẽ phải nộp phạt 8 triệu đô la, từ bỏ quyền
BitLince có được vào năm 2018 và ngừng mọi hoạt động ở New York.
Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra của chính quyền ở New York, vạch trần những sai sót trong hoạt động chống rửa tiền và an ninh mạng của Genesis.
các giao thức, khiến công ty dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bất hợp pháp.
Sản phẩm Bộ dịch vụ tài chính bang New York
(NYDFS) Giám đốc Adrienne Harris cho biết: “Tiền ảo của DFS
và an ninh mạng các quy định thường được coi là tiêu chuẩn vàng, cung cấp
yêu cầu rõ ràng và nghiêm ngặt để bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ các tổ chức
từ những kẻ xấu.”
“Sự thất bại của Genesis Global Trading trong việc duy trì
chương trình tuân thủ chức năng đã thể hiện sự coi thường các quy định của Bộ
các yêu cầu pháp lý và giúp công ty cũng như khách hàng của mình tiếp xúc với các cơ hội tiềm năng
các mối đe dọa."
Cuộc điều tra của DFS đã chỉ ra những sai sót trong các vấn đề quan trọng
các lĩnh vực như Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, tuân thủ chống rửa tiền,
giám sát giao dịch, hồ sơ Báo cáo hoạt động đáng ngờ, Văn phòng nước ngoài
Sàng lọc kiểm soát tài sản và an ninh mạng.
Được cấp phép vào năm 2018, Genesis Global Trading hoạt động
dưới sự giám sát của NYDFS. Tuy nhiên, mới nhất giải quyết buộc công ty phải từ bỏ BitLince của mình.
Năm ngoái, Genesis Global Trading tuyên bố đóng cửa các hoạt động giao dịch tiền điện tử giao ngay tập trung vào Hoa Kỳ. Quyết định này, được chuyển đến khách hàng qua email, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX. Quyết định này diễn ra sau các tranh chấp pháp lý của Genesis Global Trading với FTX. Khách hàng được khuyên nên giải quyết tất cả các giao dịch bằng cách
Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX và mọi tài khoản còn lại sẽ bị đóng. Chính thức
tuyên bố cho rằng động thái này là do các lý do tự nguyện liên quan đến tổng thể
chiến lược kinh doanh.
Cuộc chiến pháp lý của Genesis Global Trading
Trong thời gian đóng cửa, GGC International Limited, một
thực thể liên kết với Genesis, sẵn sàng tiếp tục vận hành các dịch vụ giao dịch giao ngay và phái sinh của Genesis Global Trading. Đáng chú ý, Genesis Global Trading đã trốn thoát
Những rắc rối tài chính của Genesis Global.
Những rào cản pháp lý mà Genesis Global phải đối mặt
không kết thúc ở đó, với tư cách là công ty và Người sáng lập của nó, Barry Silbert, đối mặt với vụ kiện từ Gemini. Sàn giao dịch tiền điện tử cáo buộc các hoạt động gian lận liên quan đến nền tảng cho vay tài sản kỹ thuật số do cả hai công ty điều hành.
Trong bối cảnh tiền điện tử rộng hơn, Genesis Global và
Gemini phải đối mặt với hành động pháp lý từ SEC vào năm
Tháng 1 năm ngoái, bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua tiền điện tử của họ
sản phẩm cho vay. Ngoài ra, một vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư khởi xướng
chống lại Gemini liên quan đến Chương trình kiếm tiền của Gemini làm tăng thêm sự phức tạp cho
thách thức pháp lý mà các đơn vị này phải đối mặt.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- : có
- :là
- :không phải
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- Trợ Lý Giám Đốc
- bị cáo
- Hành động
- Hoạt động
- hoạt động
- hoạt động
- diễn viên
- Ngoài ra
- Thêm
- Adrienne
- adrienne harris
- khuyên
- Liên kết
- chống lại
- đồng ý
- Tất cả
- an
- và
- chống rửa tiền
- bất kì
- LÀ
- khu vực
- AS
- tài sản
- Tài sản
- Thẩm quyền
- Bad
- Ngân hàng
- hành động bảo mật ngân hàng
- cờ
- Barry Silbert
- BE
- BitLicense
- cả hai
- rộng hơn
- kinh doanh
- chiến lược kinh doanh
- by
- ngưng
- thách thức
- trích dẫn
- trong sáng
- khách hàng
- đóng cửa
- đóng cửa
- Các công ty
- công ty
- phức tạp
- tuân thủ
- liên quan đến
- Người tiêu dùng
- tiếp tục
- điều khiển
- chuyển tải
- quan trọng
- Crypto
- bối cảnh tiền điện tử
- Cho vay tiền điện tử
- giao dịch crypto
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Tiền tệ
- khách hàng
- An ninh mạng
- quyết định
- chứng minh
- bộ
- Derivatives
- giao dịch phái sinh
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tranh chấp
- do
- kiếm được
- hiệu lực
- cuối
- thực thể
- thực thể
- thoát
- Sàn giao dịch
- tiếp xúc
- phải đối mặt
- khuôn mặt
- phải đối mặt với
- Không
- hồ sơ
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- Rắc rối tài chính
- cuối
- Công ty
- sai sót
- sau
- Trong
- nước ngoài
- người sáng lập
- lừa đảo
- từ
- FTX
- chức năng
- Gemini
- Kiếm tiền của Gemini
- Genesis
- Genesis toàn cầu
- Giao dịch toàn cầu của Genesis
- Toàn cầu
- Gói Vàng
- Tiêu chuẩn vàng
- Tuy nhiên
- HTTPS
- Vượt rào
- bất hợp pháp
- in
- khởi xướng
- tổ chức
- Quốc Tế
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- IT
- ITS
- Tháng một
- jpg
- nổi tiếng
- cảnh quan
- Họ
- Năm ngoái
- mới nhất
- Giặt ủi
- vụ kiện
- Hợp pháp
- Hành động pháp lý
- cho vay
- nền tảng cho vay
- Hạn chế
- duy trì
- quản lý
- đề cập
- triệu
- giám sát
- di chuyển
- nhu yếu phẩm
- Mới
- Newyork
- Sở dịch vụ tài chính New York
- đáng chú ý
- NYDFS
- thu được
- of
- cung cấp
- Office
- chính thức
- thường
- on
- vận hành
- hoạt động
- Hoạt động
- tổng thể
- Trả
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- sẵn sàng
- tiềm năng
- Sản phẩm
- chương trình
- bảo vệ
- giao thức
- cung cấp
- lý do
- quy định
- nhà quản lý
- liên quan
- còn lại
- vẽ
- báo cáo
- Yêu cầu
- s
- sàng lọc
- SEC
- Chứng khoán
- Tháng Chín
- DỊCH VỤ
- định
- giải quyết
- giải quyết
- Spot
- Tiêu chuẩn
- Tiểu bang
- Bộ Ngoại giao
- Tuyên bố
- Chiến lược
- nghiêm khắc
- như vậy
- apt
- đáng ngờ
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Đó
- Kia là
- điều này
- các mối đe dọa
- Thông qua
- đến
- mất
- ngành nghề
- Giao dịch
- dịch vụ kinh doanh
- giao dịch
- Dưới
- chưa đăng ký
- chứng khoán chưa đăng ký
- ảo
- tiền ảo
- tình nguyện
- là
- sẽ
- với
- năm
- york
- zephyrnet
