Hai người bị bắt ở Estonia vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ hai công dân Estonia ở Tallinn, Estonia vì kế hoạch nhiều lớp bị cáo buộc của họ dựa trên các công ty vỏ bọc được sử dụng để rửa tiền lừa đảo. Bản cáo trạng gồm 18 tội danh tổng số $ 575 triệu.

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai đều 37 tuổi, đã thiết lập các hợp đồng cho thuê thiết bị giả mạo cho một dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên là HashFlare và khiến các nạn nhân đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử giả mạo có tên là Polybius Bank, ngân hàng này đã không trả cổ tức cho khách hàng. Tài liệu tòa án cho thấy hàng trăm ngàn người đã trở thành nạn nhân của các âm mưu này.

HashFlare đã hoạt động từ năm 2015 đến 2019 và được cho là đã mang lại số tiền đáng kể 550 triệu USD. Thiết bị khai thác rõ ràng đã khai thác bitcoin ở mức dưới 1% sức mạnh tính toán mà nó tuyên bố là có. Polybius được thành lập vào năm 2017 và đã huy động được 25 triệu đô la, số tiền này đã được gửi đến các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử khác mà các bị cáo sở hữu.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A. Polite, Jr. từ Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Họ đã cố gắng che giấu số tiền bất chính thu được từ tài sản, ô tô sang trọng, tài khoản ngân hàng và ví tiền ảo của Estonia trên khắp thế giới”. “Chính quyền Hoa Kỳ và Estonia đang nỗ lực thu giữ và phong tỏa những tài sản này cũng như thu lợi nhuận từ những tội ác này.” 

Theo tuyên bố, kế hoạch rửa tiền liên quan đến 75 bất động sản, sáu phương tiện hạng sang và hàng nghìn máy khai thác tiền điện tử.

Turõgin và Potapenko đã bị bắt vào ngày 20 tháng 16 và bị buộc tội “âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, XNUMX tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu rửa tiền,” theo Bộ Tư pháp. 

FBI hiện đang điều tra vụ việc. Nếu bộ đôi này bị kết tội, có thể phải đối mặt với án tù 20 năm. Điều này sẽ tùy thuộc vào phán quyết của một thẩm phán tòa án quận liên bang. 

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.